股票代码： 600113      股票简称：浙江东日   公告编号：2017-002



                    浙江东日股份有限公司
          第七届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    浙江东日股份有限公司第七届董事会第十次会议，于 2017 年 1
月 18 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2017
年 1 月 24 日在公司三楼会议室以通讯方式召开。会议应出席董事 8
人，实际到会董事 8 人，分别是杨作军、南品仁、杨澄宇、叶郁郁、
黄育蓓、车磊、李根美、鲁爱民。会议的召集、召开及审议程序符合
《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由
董事长杨作军先生主持。
    经审议，会议一致通过以下议案：
    一、审议通过《关于增补公司第七届董事会董事候选人暨提名张
少春先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》；
    鉴于公司董事杨瑜女士已向公司董事会书面提交了辞职申请，请
求辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会审计与风险管理委员
会委员职务。
    根据《公司法》和《公司章程》的规定，为充实和完善公司董事
会团队，公司拟补选董事一名。经公司提名委员会审议，提名张少春
先生为公司第七届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。（张
少春先生简历见附件）
    本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》；
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    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《浙江东日股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会
的通知》。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




    特此公告


                                        浙江东日股份有限公司
                                         董       事      会
                                      二○一七年一月二十四日




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    附件：张少春先生个人简历


    张少春，男，1980 年出生，中国民主建国会会员，研究生学历，
经济师。现任温州市现代服务业投资集团有限公司企业发展部经理，
兼任浙江东方职业技术学院董事、雁荡有限公司（香港）董事、温州
锦华房地产开发有限公司董事。历任中海环球空运有限公司温州分公
司业务部经理、温州三川国际贸易有限公司经理、苏州浙瓯房地产开
发有限公司负责人。




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