证券代码：600113       证券简称：浙江东日   公告编号：2017-004

                      浙江东日股份有限公司
   关于 2017 年第一次临时股东大会更正补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：本公告仅涉及对2017年1月25日公告的《浙江东日股份有限公司
2017年第一次临时股东大会通知》中“附件一：授权委托书”内容进行更正补充，
原股东大会通知中其他事项不变。


一、     股东大会有关情况


1. 原股东大会的类型和届次：

2017 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 2 月 13 日


3. 原股东大会股权登记日：

       股份类别       股票代码        股票简称           股权登记日
         Ａ股          600113         浙江东日            2017/2/6



二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


    公司于 2017 年 1 月 25 日公告的《浙江东日股份有限公司关于召开 2017 年
第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-003）的附件 1:《授权委托书》
中的议案标题与公告正文中的议案标题不一致，为便于股东直接使用，现对该《授
权委托书》进行补充更正，补充更正后内容详见附件 1。


三、     除了上述更正补充事项外，于 2017 年 1 月 25 日公告的原股东大会通知
   事项不变。


四、   更正补充后股东大会的有关情况。


1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2017 年 2 月 13 日 14 点 30 分
   召开地点：温州市矮凳桥 92 号东日大楼三楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2017 年 2 月 13 日
                      至 2017 年 2 月 13 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日

   原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

                                                         投票股东类型
序号                    议案名称
                                                            A 股股东
累积投票议案
1.00    关于补选第七届董事会董事的议案                  应选董事（1）人
1.01    选举张少春先生为公司第七届董事会董事                  √


特此公告。


                                              浙江东日股份有限公司董事会
                                                          2017 年 2 月 7 日
附件 1：授权委托书



                              授权委托书

浙江东日股份有限公司：

        兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年
2 月 13 日召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


 序号                累积投票议案名称                       票数
1.00       关于补选第七届董事会董事的议案
1.01       选举张少春先生为公司第七届董事会董事




委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：




                                         委托日期：    年   月     日




备注：对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿
进行表决。