浙江东日:第七届董事会第十五次会议决议公告2017-06-20
股票代码: 600113 股票简称:浙江东日 公告编号:2017-023
浙江东日股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东日股份有限公司第七届董事会第十五次会议,于 2017 年
6 月 14 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知,于 2017
年 6 月 19 日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9
人,实际到会董事 9 人,分别是杨作军、南品仁、杨澄宇、叶郁郁、
黄育蓓、张少春、车磊、李根美、鲁爱民。会议的召集、召开及审议
程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
会议由董事长杨作军先生主持。本次表决中涉及关联交易事项,关联
董事杨作军先生、南品仁先生、黄育蓓女士、张少春先生回避表决,
由非关联董事进行表决。
经审议,会议一致通过以下议案:
一、审议通过《关于终止公司重大资产重组事项的议案》
公司于 2017 年 6 月 12 日收到中国证券监督管理委员会(以下简
称“中国证监会”)出具的《关于不予核准浙江东日股份有限公司向
温州菜篮子集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的决
定》(证监许可【2017】865 号)。根据中国证监会的上述决定,公司
经过认真慎重的讨论研究,决定终止本次重大资产重组事项。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
披露的《浙江东日股份有限公司关于终止重大资产重组事项的公告》。
本议案涉及关联交易事项,公司独立董事车磊、李根美、鲁爱民
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对本议案进行了事前审查并予以认可;关联董事杨作军先生、南品仁
先生、黄育蓓女士、张少春先生回避表决。
表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告!
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二○一七年六月十九日
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