浙江东日：2017年第二次临时股东大会会议材料2017-09-01
浙江东日股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会
会 议 材 料
浙江东日股份有限公司董事会
2017 年 9 月 8 日
目 录
1、 会议议程------------------------------------------------3
2、 会议须知----------------------------------------------4-5
3、 议案一、关于同意温州市现代服务业投资集团有限公司、温州菜篮
子集团有限公司变更《关于避免同业竞争的承诺函》的议案
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4、 议案二、关于补选第七届监事会监事的议案------------------8-9
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浙江东日股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会议程
时间：2017 年 9 月 8 日下午 14：30
地点：浙江省温州市矮凳桥 92 号公司三楼会议室
主持人：杨作军董事长
一、大会介绍
1 宣布会议开始,介绍到会来宾及股东出席情况 主持人
2 宣读股东大会会议须知 董事会秘书
二、会议议案
议案一、审议《关于同意温州市现代服务业投资集团有限公司、
1 温州菜篮子集团有限公司变更《关于避免同业竞争的承诺函》 董事会秘书
的议案》
2 议案二、关于补选第七届监事会监事的议案 董事会秘书
三、审议、表决
1 股东现场发言和提问 -
2 推选计票人、监票人 主持人
股东投票表决、工作人员统计现场会议表决情况，合并现场
3 -
和网络投票结果
4 宣读表决结果 监票人
5 宣读股东大会决议 董事会秘书
6 宣读股东大会法律意见 见证律师
7 与会董事、监事签署相关文件 -
8 宣布会议结束 主持人
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浙江东日股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事
效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议
事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知：
一、本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式。现场会
议表决采取记名投票表决方式进行，网络投票采用上海证券交易所网
络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。融资融
券券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，
按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会投票。
二、凡现场参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡、身份证或
法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可
出席会议。
三、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在
册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。
四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及
代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、
董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师以及公司邀请的其他代表
外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
五、大会发言安排不超过 1 小时。为维护股东大会的秩序，保证
各股东充分行使发言、表决和质询的权利，各股东应当在大会开始前
向大会登记处登记，填写《股东大会发言登记表》，并明确发言的主
题，由大会登记处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提
交给会议主持人，安排股东发言时间。股东发言，应当首先进行自我
介绍，每一位股东发言不超过 5 分钟。股东不得无故中断大会议程要
求发言。在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问
题提出质询的，须举手申请，并经主持人许可后方可发言或提出问题。
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股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼要。非股东
及代理人在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。主持人可安排
公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。股东及代理人发
言时，应先报告所持股数和姓名。议案表决开始后，大会将不再安排
股东及代理人发言。
六、请与会者在会议中不要大声喧哗并关闭手机或将手机调至静
音状态，以保持会场正常秩序。
七、各项议案均由股东或股东代表以记名方式分别表决。参加现
场会议的法人股股东，如有多名代表，均应推举一名首席代表，由该
首席代表填写表决票。表决按股东持股数计票，每一股有一票表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决
权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次
投票结果为准。
八、会议期间离场或不参加投票者作弃权处理。
九、会议设监票人两名，由本公司监事和股东代表担任。
十、在表决意见栏中填写“同意”、“反对”或“弃权”；在表决
栏中填写投票数；不填、夹写规定以外文字或填写模糊不清无法辨认
者，视为无效票，作弃权处理。网络投票的相关事宜详见公司于 2017
年 8 月 18 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的 2017-031 公告。
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇一七年九月八日
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议案一、
浙江东日股份有限公司
关于同意温州市现代服务业投资集团有限公司、温州
菜篮子集团有限公司变更《关于避免同业竞争的承诺
函》的议案
各位股东及股东代表：
鉴于：（一）温州市现代服务业投资集团有限公司（以下简称“现
代集团”）、温州菜篮子集团有限公司（以下简称“菜篮子集团”）于
2015 年出具《关于避免同业竞争的承诺函》（以下简称“《承诺函》”），
承诺“对于菜篮子集团目前正在投资建设的农贸城一期工程，根据相
关法律法规及规范性文件的有关规定及相关主管机关的意见，本公司
确认其在竣工验收完成之前无法调整规划用途，本公司承诺待现代农
贸城一期工程竣工验收完毕后 6 个月内调整其规划用途，不用于从事
与置入资产相同或类似的农产品批发交易市场业务，及与浙江东日及
下属子公司可能存在同业竞争的相关业务；对于正在投资建设的温州
市现代冷链物流有限公司，承诺其未来建成后不进行与重组完成后上
市公司主营业务相同或相似业务。”目前现代农贸城一期项目工程已
完成竣工验收并取得相应的土地、房产权属证书，房屋所有权证登记
规划用途分别为酒店、农贸市场。
（二）现因浙江东日股份有限公司农批市场业务拓展所需，拟承
租现代农贸城一期项目的批发市场部分从事农产品批发、农贸市场经
营管理业务。
基于上述情形，公司董事会同意现代集团与菜篮子集团将《承诺
函》中上述承诺内容变更为“对于菜篮子集团投资建设的农贸城一期
项目，根据相关法律法规及规范性文件的有关规定，本公司承诺该资
产的经营不与浙江东日主营业务产生同业竞争；对于正在投资建设的
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温州市现代冷链物流有限公司，承诺其未来建成后不与浙江东日主营
业务产生同业竞争。”
以上议案请各位股东及股东代表审议。
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇一七年九月八日
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议案二、
浙江东日股份有限公司
关于补选第七届监事会监事的议案
各位股东及股东代表：
下面由我代表公司监事会宣读《关于补选第七届监事会监事的议
案》，请各位审议。
鉴于浙江东日股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017
年 6 月 20 日收到公司监事潘煜之女士的书面辞职报告，潘煜之女士
因退休原因申请辞去公司第七届监事会监事职务。
潘煜之女士的辞职将导致公司监事会人数低于《公司章程》的规
定。根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定, 潘煜之
女士的辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后生效。为保证监事
会的正常运作,公司拟提名陈乐鸣女士（简历见附件一）为公司第七
届监事会监事候选人，任期与本届监事会相同。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
浙江东日股份有限公司
监 事 会
二〇一七年九月八日
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附件一：监事候选人简历
陈乐鸣，女，1969 年出生，大专学历，会计师、国际注册内部
审计师。现任公司监察室副主任。曾任温州菜篮子集团有限公司外勤
出纳、温州菜篮子集团有限公司肉类联合加工厂财务科长、温州菜篮
子集团有限公司内审组组长、温州菜篮子集团有限公司监察审计室副
主任、温州市益优农产品市场管理有限公司资产财务办公室副主任
（主管财务）、公司财务管理部副经理。
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