灭册 律 帅 事 务 所 法律 总 见书 浙江东 日股份 限公司 法 见 书 浙江杭州市杭大路 l号 黄龙世纪广场 A座 ll楼 310007 电话 :0571879O llll 传真 :0571田 901500 http∶ 〃 www.tclawflrlη ,com 天册律帅 事务所 法律崽 见 |; 浙江天册律师 务所 zO17年 第 次临时股东大会 的 法律 见书 编 号 :TCYJS2017H10gO号 致 :浙 江 东 日股份 有 限公 司 根据 《中华人 民共和国证券法》以下简称 (“ 证券法 ”)、 《中华人民共和国公 司法》(以 下简称 “公司法 ”)和 中国证券监督管理委 员会 《上 市公司股东大会规 “ ” 则》(以 卜简称 股东大会规 则 )等 法律、法规和其他有关规范性文件的要求 , ” 浙江天册律师事务所 (以 卜简称 “本所 )接 受浙江东 凵股份有限公司 (以 下简 “ ” “ ” 称 浙江东 日 或 公司 )的 委托 ,指 派 吕崇华律师、张声律师参加浙江东日 ⒛17年 第二次临时股东大会 ,并 出具本法律意见书 。 本法律意见书仅供浙江东 凵 2017亻 Γ第 ∷次临时股东人会之 日的使用 。本所 律师同意将本法律意见书随浙江 东 H本 次股东大会其他信启、披露资料 一并公告 。 本所律师根据 《股东大会规则》第五条的要求 ,按 照律师行业公认的业务标 准 、道德规范和勤勉尽责 的精神 ,对 浙江东日本次股 东大会所涉及的有关事项和 相关文件进行了必要的核查和验证 ,出 席 r浙 江 东日 ⒛ 17年 第二次临时股东大 会,现 出具法律意见如下 : 一 、本 次股 东大会 召集 、召 开 的程序 (一 )经 本所律 师 杳验 ,浙 江 东 日本 次股 东 大会 由董事 提 会 议 并 倒集 ,召 开 本次股 东 大会 的通 知 于 ⒛ 17午 8川 18||在 《r扫 国 证券报 》、《⒈海 订H券 报 》及 上 海 证券 交 易所 网站 上 公告 。 根据本 次股 东大会 的议程 ,提 请本 次股 东大会 审议 的议题 为 : 1,《 关于 同意温州 市现代 服 务业 投 资集 团有 限 公司 、温州 菜篮 子集 团有 限 公司变 更<关 于避 免 同 业 竞争 的承诺 函)的 议 案 》 天册律 帅事务所 法律总 W!书 2.《 关于选举监事的议案》 2,01,《 选举陈乐鸣女士为公司第七属监事会监事》 (工 )本 次会议采取现场表 决与网络投票相结合的方式 。根据会议通知 ,本 次现场 会议召开的时间为 ⒛ 17年 9月 8||(芹 期五 )14点 30分 ;网 络投票起 止时间:自 ⒛17年 9月 8日 至 ⒛17年 9月 8日 ,采 用上海证券交 易所网络 投票 系统 ,通 过交 易系统投票平台的投票时问为股东大会召开当日的交 易时间段,即 ⒐ 15-9∶ 25,⒐ 30-l⒈ 30,l⒊ 0O~15∶ OO:通 过 Ι 联 网 投 祟 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 人 会 召开 当 日的 ⒐15-l⒌ OO。 本 次会议现 场 部 分 召开地 点为浙 江 省温 州 市矮 凳桥 呢 号东 日大楼 三 楼 会 议室 。 上 述 议题 和相 关事项 己经 在 本 次股 东大会通 知 公告 中列 明与披 露。 本 次股 东大会 按照 公告 的汨开 时 问 、亻g丌 地 点 、参加 会 议的方 式 及召开程 序 进行 ,符 合法律法 规 和 公 司章程 的规定 ,召 集 人 资格 合法 、有 效 。 二 、本 次股 东大会 出席 会 议人 员 的资格 根据 《公 司法 》、《证 券 法 》和 《浙 江 东 冂股 份 有 限 公司 章程 》及 本 次股 东 大会的通 知 ,出 席 本 次股 东人 会的人员 为 : l、 截至股 权 登记 L]⒛ 17年 9月 1H卜 午收 市时在 屮 国证 券 登 讠己结算有 限 责任 公 司 上 海分 公 司登记在 册 的公 司全体 股东或 其委托 代 理人 ; 2、 公司董 事 、 监事 、 高级管理人 员 ; 3、 公 司聘 请 的律 师 ; 4、 其他 人 员 。 经 大会 秘 书处及 本所 律 师 查验 出席 凭证 ,出 席 本 次股 东大会 的股 东及 授权 代表共计 3人 ,共 计代表股 份 156,⒆ 6,ω o股 ,占 浙 江 东 日股 本 总 额 的 48.” 25%, 其中 出席 本次股 东大会 的 中小投 资者 (除 卜iij公 司董 事 、监 事、高级管理 人 员以 及 单独或者 合 并持 有 上 丨汀公 Hl5%以 ⒈股 份 的股 东 以 外的其他 股 , 东 卜 刂)或 其 |‘ 授权 代表 2人 ,共 计代表 具有 有效表 诀权 的股份 20,ω o股 ,占 公 司有 效表 决权 股份总数 的 0.OO65%。 其 中 : 出席 本 次股 东 大会 现场 会 议的股 东或授权 代 表共 汁 l人 ,共 汁代 表具亻寻ˉ仃 效 表 诀 权 的股 份 156,o0630o0股 ,占 浙 江 东 H Jt亻 有 效 表 决 权 的 股 份 总 额 的 1· 天册律 帅事务所 法律意 ,L书 48,9660%。 通 过 网络进 行投 票 的股 东共计 2人 ,共 计代 表具有 有效表 决权 的股份 ⒛ ,ω 0 股 ,占 浙江 东 日具有有 效表 决权 的股 份总额 的 0,OO65%。 本 所律 师认 为 ,浙 江 东 日出席 本次会 议股 东及 股 东代 理 人 资格 符 合有 关法 律 、法规及 规 范性 文件 和公 司章程 的规定 ,有 权 对本 次会议 的议 案进 行 审议 、表 决。 三 、本 次股 东大 会 的表 决程序 经 脊验 ,本 次股 东大 会按 照 法律 、法规和 公 司章程 规 定 的 夜决程 序 ,采 取 记 名 方 式就 本 次会 议 审议 的议题 进 行 F投 票 表 决 ,并 按 公 司 章程 规 定 的程 序进 行监 票 ,当 场 公布 表 决结 果 。 出席会 议 的股 东和 股 东代 理 人 对 表 决 结果 没有 提 出异议 。 具体表 决结 果如 卜 : ← -) 非累积 投票议 案表 决情况 1,《 关于 同意温 州 市现代 服务业投 资集 团有 限公 司 、温州 菜篮子集 团有 限 公司变更 <关 于避 免 同业 竞 争 的承诺 函>的 议案 》 审议结 果 :[通 过 ] 表 决情 况 : 股 东类型 同意 反对 弃权 票数 比l,ll 票数 比伊刂 票数 比侈刂 A股 (含 恢 复表 20,600 100,0000 0 0.0000 0 0,0000 决权优 先股 ) 普通 股 合 计 : 20,600 100.000o 0 0.0000 0 0.0000 (二 ) 累积 投票 议案 表决情 况 2,《 关 于选举 监 事 的议案 》 201,《 选 举 陈乐 鸣女 士 为 公 司第七 届监 事会 监 事 》 审议 结 果 :[通 过 ] 犬丿卅伴帅 扌务所 氵丿 ll j∶ %1 ) t彳 表 决情况 : 议案序 号 议案 名 称 得票数 占出席会议有 效农决权的比例 2,01 选举陈乐鸣女士为公 156,026,00o 司第七届监事会监事 (工 ) 涉及 重 人事项 ,应 说 Hll5%以 卜股 东 的表决情 沙 e} 股 东类 型 同意 反对 弃权 票数 比 l/F刂 票数 比侈刂 票数 比侈刂 A股 (含 恢 复表 20,600 100.0000 0.0000 0 0.0000 决权优 先股 ) 普通 股 合 计 : 20,600 100,0000 0 0.0000 0 0,0000 根 据表 决结 呆 ,本 次 会议 的全 部 议案 已获股 东 人 会 刂意通 过 。 会议记 录 及 |「 诀议均 由出席 会 议 的公 司董事 签名 。 本 次股 东大会 的表 决程 序合 法 有效 。 四 、结论 意见 综 上 所 述 ,本 所律师认 为 ,浙 江 东 日本 次股 东大会 的召集 与 召开程 序 、 出 席 会议人 员的资格 、会 议表 决程 序均符 合法律 、法 规 和 公司章程 的规 定 ;表 决结 果合法 、有 效 。 天册律师 事务所 法律 意见书 (本 页为 TCYJs⒛ 17H10⒇ 号 《关于浙江东 日股份有限公 司 ⒛17年 第 二次临时 股东大会的法律意见书》之签署页 ) 本法律意见书出具 日期为二 ○一七年九月八 日。 本法律意见书正本三份 ,无 副本 。 承办律 师 :吕 崇华 承办律师 :张 声