灭册 律 帅 事 务 所 法律 总 见书
浙江东 日股份 限公司
法 见 书
浙江杭州市杭大路 l号 黄龙世纪广场 A座 ll楼 310007
电话 :0571879O llll 传真 :0571田 901500
http∶ 〃 www.tclawflrlη ,com
天册律帅 事务所 法律崽 见 |;
浙江天册律师 务所
zO17年 第 次临时股东大会 的
法律 见书
编 号 :TCYJS2017H10gO号
致 :浙 江 东 日股份 有 限公 司
根据 《中华人 民共和国证券法》以下简称 (“ 证券法 ”)、 《中华人民共和国公
司法》(以 下简称 “公司法 ”)和 中国证券监督管理委 员会 《上 市公司股东大会规
“ ”
则》(以 卜简称 股东大会规 则 )等 法律、法规和其他有关规范性文件的要求 ,
”
浙江天册律师事务所 (以 卜简称 “本所 )接 受浙江东 凵股份有限公司 (以 下简
“ ” “ ”
称 浙江东 日 或 公司 )的 委托 ,指 派 吕崇华律师、张声律师参加浙江东日
⒛17年 第二次临时股东大会 ,并 出具本法律意见书 。
本法律意见书仅供浙江东 凵 2017亻 Γ第 ∷次临时股东人会之 日的使用 。本所
律师同意将本法律意见书随浙江 东 H本 次股东大会其他信启、披露资料 一并公告 。
本所律师根据 《股东大会规则》第五条的要求 ,按 照律师行业公认的业务标
准 、道德规范和勤勉尽责 的精神 ,对 浙江东日本次股 东大会所涉及的有关事项和
相关文件进行了必要的核查和验证 ,出 席 r浙 江 东日 ⒛ 17年 第二次临时股东大
会,现 出具法律意见如下 :
一 、本 次股 东大会 召集 、召 开 的程序
(一 )经 本所律 师 杳验 ,浙 江 东 日本 次股 东 大会 由董事 提
会 议 并 倒集 ,召 开
本次股 东 大会 的通 知 于 ⒛ 17午 8川 18||在 《r扫 国 证券报 》、《⒈海 订H券 报 》及 上
海 证券 交 易所 网站 上 公告 。
根据本 次股 东大会 的议程 ,提 请本 次股 东大会 审议 的议题 为 :
1,《 关于 同意温州 市现代 服 务业 投 资集 团有 限 公司 、温州 菜篮 子集 团有 限
公司变 更<关 于避 免 同 业 竞争 的承诺 函)的 议 案 》
天册律 帅事务所
法律总 W!书
2.《 关于选举监事的议案》
2,01,《 选举陈乐鸣女士为公司第七属监事会监事》
(工 )本 次会议采取现场表
决与网络投票相结合的方式 。根据会议通知 ,本
次现场 会议召开的时间为 ⒛ 17年 9月 8||(芹 期五 )14点 30分 ;网 络投票起
止时间:自 ⒛17年 9月 8日 至 ⒛17年 9月 8日 ,采 用上海证券交 易所网络
投票
系统 ,通 过交 易系统投票平台的投票时问为股东大会召开当日的交 易时间段,即
⒐ 15-9∶ 25,⒐ 30-l⒈ 30,l⒊ 0O~15∶ OO:通 过 Ι 联 网 投 祟 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 人
会 召开 当 日的 ⒐15-l⒌ OO。 本 次会议现 场 部 分 召开地 点为浙 江 省温 州 市矮 凳桥 呢
号东 日大楼 三 楼 会 议室 。
上 述 议题 和相 关事项 己经 在 本 次股 东大会通 知 公告 中列 明与披
露。
本 次股 东大会 按照 公告 的汨开 时 问 、亻g丌 地 点 、参加 会 议的方 式 及召开程 序
进行 ,符 合法律法 规 和 公 司章程 的规定 ,召 集 人 资格 合法 、有 效 。
二 、本 次股 东大会 出席 会 议人 员 的资格
根据 《公 司法 》、《证 券 法 》和 《浙 江 东 冂股 份 有 限 公司 章程 》及 本 次股 东
大会的通 知 ,出 席 本 次股 东人 会的人员 为 :
l、 截至股 权 登记 L]⒛ 17年 9月 1H卜 午收 市时在 屮 国证 券 登 讠己结算有 限
责任 公 司 上 海分 公 司登记在 册 的公 司全体 股东或 其委托 代 理人 ;
2、 公司董 事 、 监事 、 高级管理人 员 ;
3、 公 司聘 请 的律 师 ;
4、 其他 人 员 。
经 大会 秘 书处及 本所 律 师 查验 出席 凭证 ,出 席 本 次股 东大会 的股
东及 授权
代表共计 3人 ,共 计代表股 份 156,⒆ 6,ω o股 ,占 浙 江 东 日股 本 总 额 的 48.” 25%,
其中 出席 本次股 东大会 的 中小投 资者 (除 卜iij公 司董 事 、监 事、高级管理
人 员以
及 单独或者 合 并持 有 上 丨汀公 Hl5%以 ⒈股 份 的股 东 以 外的其他 股 ,
东 卜 刂)或 其 |‘
授权 代表 2人 ,共 计代表 具有 有效表 诀权 的股份 20,ω o股 ,占 公 司有 效表 决权
股份总数 的 0.OO65%。 其 中 :
出席 本 次股 东 大会 现场 会 议的股 东或授权 代 表共 汁 l人 ,共 汁代 表具亻寻ˉ仃
效 表 诀 权 的股 份 156,o0630o0股 ,占 浙 江 东 H Jt亻 有 效 表 决 权 的 股 份 总 额 的
1·
天册律 帅事务所
法律意 ,L书
48,9660%。
通 过 网络进 行投 票 的股 东共计 2人 ,共 计代 表具有 有效表 决权 的股份 ⒛ ,ω 0
股 ,占 浙江 东 日具有有 效表 决权 的股 份总额 的 0,OO65%。
本 所律 师认 为 ,浙 江 东 日出席 本次会 议股 东及 股 东代 理 人 资格 符 合有 关法
律 、法规及 规 范性 文件 和公 司章程 的规定 ,有 权 对本 次会议 的议 案进 行 审议 、表
决。
三 、本 次股 东大 会 的表 决程序
经 脊验 ,本 次股 东大 会按 照 法律 、法规和 公 司章程 规 定 的 夜决程 序 ,采 取
记 名 方 式就 本 次会 议 审议 的议题 进 行 F投 票 表 决 ,并 按 公 司 章程 规 定 的程 序进
行监 票 ,当 场 公布 表 决结 果 。 出席会 议 的股 东和 股 东代 理 人 对 表 决 结果 没有 提
出异议 。
具体表 决结 果如 卜 :
← -) 非累积 投票议 案表 决情况
1,《 关于 同意温 州 市现代 服务业投 资集 团有 限公 司 、温州 菜篮子集 团有 限
公司变更 <关 于避 免 同业 竞 争 的承诺 函>的 议案 》
审议结 果 :[通 过 ]
表 决情 况 :
股 东类型 同意 反对 弃权
票数 比l,ll 票数 比伊刂 票数 比侈刂
A股 (含 恢 复表 20,600 100,0000 0 0.0000 0 0,0000
决权优 先股 )
普通 股 合 计 : 20,600 100.000o 0 0.0000 0 0.0000
(二 ) 累积 投票 议案 表决情 况
2,《 关 于选举 监 事 的议案 》
201,《 选 举 陈乐 鸣女 士 为 公 司第七 届监 事会 监 事 》
审议 结 果 :[通 过 ]
犬丿卅伴帅 扌务所
氵丿 ll j∶ %1 )
t彳
表 决情况 :
议案序 号 议案 名 称 得票数 占出席会议有
效农决权的比例
2,01 选举陈乐鸣女士为公 156,026,00o
司第七届监事会监事
(工 ) 涉及 重 人事项 ,应 说 Hll5%以 卜股 东 的表决情 沙 e}
股 东类 型 同意 反对 弃权
票数 比 l/F刂 票数 比侈刂 票数 比侈刂
A股 (含 恢 复表 20,600 100.0000 0.0000 0 0.0000
决权优 先股 )
普通 股 合 计 : 20,600 100,0000 0 0.0000 0 0,0000
根 据表 决结 呆 ,本 次 会议 的全 部 议案 已获股 东 人 会 刂意通 过 。 会议记 录 及
|「
诀议均 由出席 会 议 的公 司董事 签名 。
本 次股 东大会 的表 决程 序合 法 有效 。
四 、结论 意见
综 上 所 述 ,本 所律师认 为 ,浙 江 东 日本 次股 东大会 的召集 与 召开程 序 、 出
席 会议人 员的资格 、会 议表 决程 序均符 合法律 、法 规 和 公司章程 的规 定 ;表 决结
果合法 、有 效 。
天册律师 事务所
法律 意见书
(本 页为 TCYJs⒛ 17H10⒇
号 《关于浙江东 日股份有限公 司 ⒛17年 第 二次临时
股东大会的法律意见书》之签署页 )
本法律意见书出具 日期为二 ○一七年九月八 日。
本法律意见书正本三份 ,无 副本 。
承办律 师 :吕 崇华
承办律师 :张 声