股票代码： 600113      股票简称：浙江东日    公告编号：2018-045



                    浙江东日股份有限公司
        第七届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    浙江东日股份有限公司第七届董事会第二十五次会议，于 2018
年 6 月 11 日以传真、邮件及专人送达方式向全体董事发出通知，于
2018 年 6 月 16 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际到会
董事 9 人，分别是杨作军、南品仁、杨澄宇、叶郁郁、黄育蓓、鲁贤、
车磊、李根美、鲁爱民。公司监事及高管人员列席会议。会议的召集、
召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定。会议由董事长杨作军先生主持。
    经审议，会议一致通过以下议案：
    一、审议通过了《关于转授权董事长办理 2018 年配股公开发行
证券相关事项的议案》；
    为保证公司 2018 年配股公开发行证券相关工作顺利开展，董事
会拟根据 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大
会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》项下的授权，
将以下授权事项转授权给公司董事长杨作军先生行使：
    1. 聘请与本次配股相关的保荐机构（主承销商）等中介机构。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告！



                               1/2
      浙江东日股份有限公司
      董       事      会
      二○一八年六月十八日




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