股票代码： 600113      股票简称：浙江东日   公告编号：2019-001



                     浙江东日股份有限公司
         第七届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    浙江东日股份有限公司第七届董事会第三十二次会议，于 2019
年 1 月 4 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于
2019 年 1 月 9 日在公司三楼会议室以通讯方式召开。会议应出席董
事 7 人，实际到会董事 7 人，分别是杨作军、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、
车磊、李根美、鲁爱民。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、
《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作
军先生主持。
    经审议，会议一致通过以下议案：
    一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》；
    与会董事一致选举杨澄宇先生为公司第七届董事会副董事长。
（简历见附件）
    赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议
案》；
    鉴于南品仁先生已向公司董事会书面提交了辞职申请，申请辞去
公司副董事长、董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员
职务；黄育蓓女士申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会
提名委员会委员职务。
    根据《公司法》和《公司章程》的规定，为充实和完善公司董事

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会团队，公司拟补选董事二名。经公司提名委员会审议，提名王绍建
先生、厉小芳女士（简历见附件）为公司第七届董事会董事候选人，
任期与本届董事会相同。
    赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    三、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《浙江东日股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。
    赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告！




                                            浙江东日股份有限公司
                                             董        事      会
                                              二○一九年一月九日




                               2/3
附件：
    杨澄宇，男，1967 年出生，中共党员，研究生学历，高级程序
员。历任浙江省统计局干部，温州国际信托投资公司证券总部业务发
展部经理、上海营业部总经理、乐清营业部总经理，中富证券温州管
理总部副总经理，上海证券温州营业部总经理。现任本公司董事兼总
经理。
    王绍建，男，1979 年出生，中共党员，本科学历硕士学位，高
级人力资源管理师、高级企业培训师。历任温州市嘉乐服装有限公司
总经理助理、中国人寿温州分公司业务部经理、中共滁州市委党校科
员等职。现任温州市现代服务业投资集团有限公司企业发展部副经
理、团委书记，兼任温州市现代冷链物流有限公司董事。
    厉小芳，女，1981 年出生，大学学历，注册会计师。历任浙江
天平会计师事务所审计一部副经理。现任温州市现代服务业投资集团
有限公司财务部（财务中心）副经理（副主任），兼任雁荡有限公司
（香港）董事。




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