浙江东日股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会




       会 议 材 料




    浙江东日股份有限公司董事会

         2019 年 1 月 25 日
                           目         录

1、   会议议程------------------------------------------------3

2、   会议须知----------------------------------------------4-5

3、   议案一、关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案--------6-7




                                2/7
                       浙江东日股份有限公司
                 2019 年第一次临时股东大会议程
     时间：2019 年 1 月 25 日下午 14：30
     地点：浙江省温州市矮凳桥 92 号公司三楼会议室
     主持人：杨作军董事长
一、大会介绍

 1   宣布会议开始,介绍到会来宾及股东出席情况                   主持人

 2   宣读股东大会会议须知                                    董事会秘书

二、会议议案

 1   审议《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》        董事会秘书
三、审议、表决

 1    股东现场发言和提问                                         -
 2    推选计票人、监票人                                       主持人
      股东投票表决、工作人员统计现场会议表决情况，合并现场
 3                                                               -
      和网络投票结果
 4    宣读表决结果                                             监票人
 5    宣读股东大会决议                                       董事会秘书
 6    宣读股东大会法律意见                                   见证律师
 7    与会董事、监事签署相关文件                                 -
 8    宣布会议结束                                             主持人




                                   3/7
              浙江东日股份有限公司
       2019 年第一次临时股东大会会议须知


    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事
效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议
事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知：
    一、本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式。现场会
议表决采取记名投票表决方式进行，网络投票采用上海证券交易所网
络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。融资融
券券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，
按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会投票。
    二、凡现场参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡、身份证或
法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可
出席会议。
    三、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在
册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。
    四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及
代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、
董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师以及公司邀请的其他代表
外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
    五、大会发言安排不超过 1 小时。为维护股东大会的秩序，保证
各股东充分行使发言、表决和质询的权利，各股东应当在大会开始前
向大会登记处登记，填写《股东大会发言登记表》，并明确发言的主
题，由大会登记处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提
交给会议主持人，安排股东发言时间。股东发言，应当首先进行自我
介绍，每一位股东发言不超过 5 分钟。股东不得无故中断大会议程要
求发言。在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问
题提出质询的，须举手申请，并经主持人许可后方可发言或提出问题。
                             4/7
股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼要。非股东
及代理人在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。主持人可安排
公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。股东及代理人发
言时，应先报告所持股数和姓名。议案表决开始后，大会将不再安排
股东及代理人发言。
    六、请与会者在会议中不要大声喧哗并关闭手机或将手机调至静
音状态，以保持会场正常秩序。
    七、各项议案均由股东或股东代表以记名方式分别表决。参加现
场会议的法人股股东，如有多名代表，均应推举一名首席代表，由该
首席代表填写表决票。表决按股东持股数计票，每一股有一票表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决
权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次
投票结果为准。
    八、会议期间离场或不参加投票者作弃权处理。
    九、会议设监票人两名，由本公司监事和股东代表担任。
    十、在表决意见栏中填写“同意”、“反对”或“弃权”；在表决
栏中填写投票数；不填、夹写规定以外文字或填写模糊不清无法辨认
者，视为无效票，作弃权处理。网络投票的相关事宜详见公司于 2019
年 1 月 10 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的 2019-002 公告。




                                       浙江东日股份有限公司
                                       董        事       会
                                      二〇一九年一月二十五日




                               5/7
议案一、
              浙江东日股份有限公司
    关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：
    下面由我代表公司董事会宣读《关于补选公司第七届董事会非独
立董事的议案》，请各位审议。
    鉴于南品仁先生已向公司董事会书面提交了辞职申请，申请辞去
公司副董事长、董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员
职务；黄育蓓女士申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会
提名委员会委员职务。
    根据《公司法》和《公司章程》的规定，为充实和完善公司董事
会团队，公司拟补选董事二名。经公司提名委员会审议，提名王绍建
先生、厉小芳女士（简历见附件）为公司第七届董事会董事候选人，
任期与本届董事会相同。
    以上议案请各位股东及股东代表审议。


                                         浙江东日股份有限公司
                                          董      事      会
                                     二〇一九年一月二十五日




                               6/7
附件、董事候选人简历：
    王绍建，男，1979 年出生，中共党员，本科学历硕士学位，高
级人力资源管理师、高级企业培训师。历任温州市嘉乐服装有限公司
总经理助理、中国人寿温州分公司业务部经理、中共滁州市委党校科
员等职。现任温州市现代服务业投资集团有限公司企业发展部副经
理、团委书记，兼任温州市现代冷链物流有限公司董事。
    厉小芳，女，1981 年出生，大学学历，注册会计师。历任浙江
天平会计师事务所审计一部副经理。现任温州市现代服务业投资集团
有限公司财务部（财务中心）副经理（副主任），兼任雁荡有限公司
（香港）董事。




                             7/7