股票代码： 600113     股票简称：浙江东日    公告编号：2019-042



                 浙江东日股份有限公司
             第八届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。


    浙江东日股份有限公司董事会八届一次会议，于 2019 年 5 月 14
日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董
事 9 人，分别为杨作军、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、王绍建、厉小芳、
李根美、鲁爱民、费忠新。会议的召集、召开及审议程序符合《公司
法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由杨作军
先生主持。
    经审议，会议一致通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；
    与会董事一致选举杨作军先生为公司第八届董事会董事长。（简
历见附件）
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》；
    与会董事一致选举杨澄宇先生为公司第八届董事会副董事长。
（简历见附件）
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、关于《选举董事会专业委员会成员的议案》；
    公司董事会下设战略委员会、审计与风险管理委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会，各专业委员会成员如下：
    战略委员会——委员：杨作军先生（董事长）、杨澄宇先生（副
董事长）、叶郁郁先生（董事）、王绍建先生（董事）、费忠新先生（独
立董事）5 人组成。
    主任委员：杨作军
    审计与风险管理委员会——委员：鲁爱民女士（独立董事）、费
忠新先生（独立董事）、厉小芳女士（董事）3 人组成。
    主任委员：鲁爱民
    提名委员会——委员：李根美女士（独立董事）、鲁爱民女士（独
立董事）、鲁贤先生（董事）3 人组成。
    主任委员：李根美
    薪酬与考核委员会——委员：费忠新先生（独立董事）、李根美
女士（独立董事）、杨澄宇先生（董事）3 人组成。
    主任委员：费忠新
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    董事会聘任杨澄宇先生兼任公司总经理。（简历见附件）
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    董事会聘任谢小磊先生为公司董事会秘书。（简历见附件）
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
    董事会聘任叶郁郁先生兼任公司常务副总经理；聘任谢小磊先生
为公司副总经理兼财务总监;聘任庄克进先生、戴元仁先生、赵阿宝
先生为公司副总经理。（简历见附件）
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    对上述一、二、四、五、六项议案，公司独立董事发表了独立意
见，认为董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会
秘书等被提名人均具有担任公司高级管理人员的任职条件，未发现前
述高级管理人员存在违反法律、法规、规范性文件规定的情形，具备
有关法律和《公司章程》规定的任职资格。公司董事会提名、聘任程
序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次选举
及聘任合法有效。


    特此公告




                                         浙江东日股份有限公司
                                         董       事      会
                                        二〇一九年五月十四日
附件：
    杨作军，男，1964 年出生，研究生学历，高级经济师。现任本
公司董事长，温州市现代服务业投资集团有限公司董事长、党委书记
兼浙江东方集团公司总经理。历任苍南县长运总公司经理助理、副经
理、总经理，苍南县政府办公室副主任、县交通局局长，温州市交通
局交通管理处处长、办公室主任，温州市公路运输管理处处长、公路
稽征处处长、党委书记。


    杨澄宇，男，1967 年出生，杭州大学计算机科学系计算机应用
专业本科毕业，浙江大学管理科学与工程专业研究生（在职），计算
机应用软件高级程序员。1990 年赴新加坡南洋理工大学短期进修。
现任本公司副董事长兼总经理，历任浙江省统计局干部，温州国际信
托投资公司证券总部业务发展部经理、上海营业部总经理、乐清营业
部总经理，中富证券温州管理总部副总经理，上海证券温州营业部总
经理，本公司副总经理。


    叶郁郁，男，1969 年出生，本科学历，中教二级。现任本公司
董事兼常务副总经理。历任洞头县对外贸易公司部门副经理，温州市
江南水产贸易有限公司经营部主任、冷冻厂支部书记、董事副经理，
温州菜篮子集团有限公司副总经理、党委副书记、监事会主席，温州
市现代服务业投资集团有限公司人力资源部副经理，温州菜篮子集团
有限公司常务副总经理、党委委员。


    谢小磊，男，1974 年出生，本科学历，经济师。现任本公司董
事会秘书、财务总监、副总经理。历任温州国际信托投资公司证券总
部业务发展部经理，温州国际信托投资公司资本经营总部副总经理，
财富证券温州营业部副总经理，浙江东日股份有限公司财务部经理兼
证券事务代表，温州时代广场购物中心有限公司董事会秘书。


    庄克进，男，1962 年出生，大专学历。现任本公司副总经理。
历任洞头县食品公司副经理、经理、书记；温州市食品公司基建科负
责人；温州菜篮子集团有限公司基建科负责人；温州市瓯海食品有限
公司副经理；温州市瓯海屠管办领导小组办公室副主任；温州市屠管
办领导小组办公室副主任；温州菜篮子农副产品批发市场书记兼经理；
温州菜篮子集团有限公司副总经理、党委委员。


    戴元仁，男，1961 年出生，大学学历。现任本公司副总经理。
1979 年至 1992 年在海军部队先后担任信号兵、文书、司务长；历任
东瓯大厦宾馆保安部副经理、总务部副经理、办公室主任、副经理、
经理，温州中亚企业集团公司副总经理，温州市现代服务业投资集团
有限公司资产经营部副经理，温州菜篮子集团公司副总经理。


    赵阿宝，男，1976 年出生，研究生学历，高级工程师。现任本
公司副总经理。历任四川自贡浙江东方集团实业开发有限公司工程部
经理，浙江东日股份有限公司投资部副经理，宁波余姚东日房地产开
发有限公司副总经理，温州东日房地产开发有限公司副总经理，温岭
东日房地产开发有限公司副总经理，金华金狮房地产开发有限公司副
总经理，总经理，副董事长，温州锦华房地产开发有限公司副总经理，
党支部委员。