浙江东日:第八届董事会第二次会议决议公告2019-07-10
股票代码: 600113 股票简称:浙江东日 公告编号:2019-045
浙江东日股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
浙江东日股份有限公司第八届董事会第二次会议,于 2019 年 7
月 4 日以传真、邮件及专人送达方式向全体董事发出通知,于 2019
年 7 月 9 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应
参会董事 9 人,实际参加表决董事 9 人,分别是杨作军、杨澄宇、叶
郁郁、鲁贤、王绍建、厉小芳、李根美、鲁爱民、费忠新。会议的召
集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规
则》的有关规定。会议由董事长杨作军先生主持。
经审议,会议一致通过了以下议案:
一、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《浙江东日股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》
(公告编号:2019-046)。
赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《关于授权董事长办理相关融资事宜并签署相关
合同文件的议案》;
为保证公司融资工作顺利开展,董事会授权董事长杨作军先生在
本次董事会审批的额度内具体办理相关融资事宜,签署相关合同文件。
赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月九日