股票代码： 600113     股票简称：浙江东日    公告编号：2019-045



                 浙江东日股份有限公司
           第八届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。



    浙江东日股份有限公司第八届董事会第二次会议，于 2019 年 7
月 4 日以传真、邮件及专人送达方式向全体董事发出通知，于 2019
年 7 月 9 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应
参会董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，分别是杨作军、杨澄宇、叶
郁郁、鲁贤、王绍建、厉小芳、李根美、鲁爱民、费忠新。会议的召
集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规
则》的有关规定。会议由董事长杨作军先生主持。
    经审议，会议一致通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《浙江东日股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》
（公告编号：2019-046）。
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于授权董事长办理相关融资事宜并签署相关
合同文件的议案》；
    为保证公司融资工作顺利开展，董事会授权董事长杨作军先生在
本次董事会审批的额度内具体办理相关融资事宜，签署相关合同文件。
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告




           浙江东日股份有限公司
           董       事      会
           二〇一九年七月九日