浙江东日:第八届监事会第二次会议决议公告2019-08-30
股票代码: 600113 股票简称:浙江东日 公告编号:2019-051
浙江东日股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江东日股份有限公司第八届监事会第二次会议,于 2019 年 8 月
24 日以邮件、传真及专人送达方式发出通知,于 2019 年 8 月 29 日
以现场方式召开,本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《公
司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议由监事
会召集人周前先生主持,会议审议并一致通过了以下议案:
一、审议通过了公司《2019 年半年度报告》全文及摘要的议案;
具体审核意见:
1、本次半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定;
2、半年报全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的相关规定,半年报真实地反映了公司 2019 年上半年度的经
营管理和财务状况等事项;
3、在提出本意见前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司募集资金半年度存放与实际使用情况
的专项报告》;;
详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《浙江东日股份有限公司董事会关于公司募集资金半年度存放与
实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-052)。
3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告
浙江东日股份有限公司
监 事 会
二〇一九年八月二十九日