股票代码： 600113     股票简称：浙江东日      公告编号：2019-050



               浙江东日股份有限公司
           第八届董事会第三次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。


    浙江东日股份有限公司第八届董事会第三次会议，于 2019 年 8
月 24 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2019
年 8 月 29 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出
席董事 9 人，实际到会董事 9 人，分别是杨作军、杨澄宇、叶郁郁、
鲁贤、王绍建、厉小芳、李根美、鲁爱民、费忠新。会议的召集、召
开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的
有关规定。会议由董事长杨作军先生主持。
    经审议，会议一致通过以下议案：
    一、审议通过了《浙江东日股份有限公司 2019 年半年度报告全
文及摘要的议案》；
    会议认为，此次半年度报告信息内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映公司实际情况。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了《关于公司募集资金半年度存放与实际使用情况
的专项报告》；
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《浙江东日股份有限公司董事会关于公司募集资金半年度存放与
实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-052）。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过了关于修订公司《高级管理人员绩效考核和薪酬管
理办法》的议案；
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《浙江东日股份有限公司（600113）高级管理人员绩效考核和薪
酬管理办法》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告




                                         浙江东日股份有限公司
                                         董        事     会
                                       二〇一九年八月二十九日