浙江东日：2019年第四次临时股东大会会议材料2019-11-13
浙江东日股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会
会 议 材 料
浙江东日股份有限公司董事会
2019 年 11 月 20 日
目 录
1、 会议议程------------------------------------------------3
2、 会议须知----------------------------------------------4-5
3、 议案一、关于全资子公司温州东日房地产开发有限公司历史遗留问
题解决方案》的议案-------------------------------------6-9
4、 议案二、关于提请股东大会授权公司总经理室全权办理本次温州东
日房地产开发有限公司历史遗留问题解决方案相关事宜的议案
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2019 年第四次临时股东大会议程
时间：2019 年 11 月 20 日下午 14：30
地点：浙江省温州市矮凳桥 92 号公司三楼会议室
主持人：杨作军董事长
一、大会介绍
1 宣布会议开始,介绍到会来宾及股东出席情况 主持人
2 宣读股东大会会议须知 董事会秘书
二、会议议案
《关于全资子公司温州东日房地产开发有限公司历史遗留问
1 董事会秘书
题解决方案》的议案
关于提请股东大会授权公司总经理室全权办理本次温州东日
2 董事会秘书
房地产开发有限公司历史遗留问题解决方案相关事宜的议案
三、审议、表决
1 股东现场发言和提问 -
2 推选计票人、监票人 主持人
3 股东投票表决、工作人员统计现场会议表决情况，合并现场 -
和网络投票结果
4 宣读表决结果 监票人
5 宣读股东大会决议 董事会秘书
6 宣读股东大会法律意见 见证律师
7 与会董事、监事签署相关文件 -
8 宣布会议结束 主持人
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2019 年第四次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事
效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议
事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知：
一、本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式。现场会
议表决采取记名投票表决方式进行，网络投票采用上海证券交易所网
络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。融资融
券券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，
按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会投票。
二、凡现场参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡、身份证或
法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可
出席会议。
三、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在
册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。
四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及
代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、
董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师以及公司邀请的其他代表
外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
五、大会发言安排不超过 1 小时。为维护股东大会的秩序，保证
各股东充分行使发言、表决和质询的权利，各股东应当在大会开始前
向大会登记处登记，填写《股东大会发言登记表》，并明确发言的主
题，由大会登记处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提
交给会议主持人，安排股东发言时间。股东发言，应当首先进行自我
介绍，每一位股东发言不超过 5 分钟。股东不得无故中断大会议程要
求发言。在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问
题提出质询的，须举手申请，并经主持人许可后方可发言或提出问题。
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股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼要。非股东
及代理人在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。主持人可安排
公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。股东及代理人发
言时，应先报告所持股数和姓名。议案表决开始后，大会将不再安排
股东及代理人发言。
六、请与会者在会议中不要大声喧哗并关闭手机或将手机调至静
音状态，以保持会场正常秩序。
七、各项议案均由股东或股东代表以记名方式分别表决。参加现
场会议的法人股股东，如有多名代表，均应推举一名首席代表，由该
首席代表填写表决票。表决按股东持股数计票，每一股有一票表决权。
八、会议期间离场或不参加投票者作弃权处理。
九、会议设监票人两名，由本公司监事和股东代表担任。
十、在表决意见栏中填写“同意”、“反对”或“弃权”；在表决
栏中填写投票数；不填、夹写规定以外文字或填写模糊不清无法辨认
者，视为无效票，作弃权处理。
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二○一九年十一月二十日
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议案一、
《关于全资子公司温州东日房地产开发有限公司历史
遗留问题解决方案》的议案
各位股东及股东代表：
下面由我代表公司董事会宣读《关于全资子公司温州东日房地产
开发有限公司历史遗留问题解决方案》的议案，请各位审议。
为了更好的解决下属全资子公司温州东日房地产开发有限公司
（以下简称“东日房开”）历史遗留问题，东日房开本着“尊重历史
与面对现实相结合”的原则，坚持实事求是，既充分考虑问题产生的
历史原因，又结合当前实际情况下制定了《温州东日房地产开发有限
公司历史遗留问题解决方案》，具体方案详见附件。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
附件：《温州东日房地产开发有限公司历史遗留问题解决方案》
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二○一九年十一月二十日
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议案二、
关于提请股东大会授权公司总经理室全权办理本次温
州东日房地产开发有限公司历史遗留问题解决方案相
关事宜的议案
各位股东及股东代表：
下面由我代表公司董事会宣读《关于提请股东大会授权公司总经
理室全权办理本次温州东日房地产开发有限公司历史遗留问题解决
方案相关事宜的议案》，请各位审议。
为合法、高效地解决下属全资子公司温州东日房地产开发有限公
司历史遗留问题，公司董事会提请公司股东大会授权公司总经理室根
据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会的决议通过的方案内
容，全权办理与温州东日房地产开发有限公司历史遗留问题有关的全
部事宜。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十一月二十日
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