股票代码： 600113       股票简称：浙江东日    公告编号：2019-059



                  浙江东日股份有限公司
              第八届董事会第六次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。


    浙江东日股份有限公司第八届董事会第六次会议，于 2019 年 12
月 26 日以传真、邮件及专人送达方式向全体董事发出通知，于 2019
年 12 月 31 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际
到会董事 9 人，分别是杨作军、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、王绍建、厉
小芳、李根美、鲁爱民、费忠新。会议的召集、召开及审议程序符合
《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由
董事长杨作军先生主持。
    经审议，全体董事一致审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于对参股子公司福鼎宏筑置业有限公司提供财
务资助暨关联交易的议案》；
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《浙江东日股份有限公司关于对参股子公司福鼎宏筑置业有限公
司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2019-061）。
       本议案涉及关联交易事项，公司独立董事李根美、鲁爱民、费忠
新对本议案进行了事前审查并予以认可；关联董事叶郁郁先生回避表
决。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过关于制定《浙江东日股份有限公司核心员工项目跟
投管理办法》的议案；
    为推动公司农批市场主业的快速发展，有效落实“外拓﹑并购﹑
人才”战略，保障公司整体经营目标的实现，将股东利益、公司利益
和核心员工个人利益有机结合，鼓励核心员工以“主人翁”方式参与
项目经营管理，建立项目投资风险与收益共担机制，公司特制定《浙
江东日股份有限公司核心员工项目跟投管理办法》。
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《浙江东日股份有限公司核心员工项目跟投管理办法》。
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《浙江东日股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告




                                           浙江东日股份有限公司
                                          董        事       会
                                      二〇一九年十二月三十一日