证券代码：600114         股票简称：东睦股份   编号：（临）2017-088


          东睦新材料集团股份有限公司
          NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

  关于修订公司章程及变更注册资本的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
   载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
   完整性承担个别及连带责任。



    一、修订及变更原因

    （一）2017年6月8日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公
司”）第六届董事会第十次会议审议通过了《关于东睦新材料集团股份有
限公司第三期限制性股票激励计划限制性股票首次授予相关事项的议
案》，公司董事会同意以2017年6月8日为授予日，同意向269名激励对象
授予1,030万股限制性股票，授予价格为8.76元/股。
    2017年6月8日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验
［2017］199号《验资报告》，审验了公司截至2017年6月6日止的新增注
册资本及实收资本情况。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
截止2017年6月6日，公司已收到芦德宝等269名激励对象以货币缴纳出资
额90,228,000.00元，其中，计入实收资本人民币10,300,000.00元，计入
资本公积（股本溢价）79,928,000.00元。变更后的公司注册资本为人民
币435,647,649.00元,累计实收资本人民币435,647,649.00元。
    2017年6月22日，公司第三期限制性股票激励计划所涉及限制性股票
的首次授予登记手续办理完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司出具了《证券变更登记证明》。

    （二）2017年6月15日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了
《关于东睦新材料集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划预留限制
性股票授予相关事项的议案》，公司董事会同意以2017年6月15日为授予


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日，同意向3名激励对象授予70万股限制性股票，授予价格为8.45元/股。
    2017年6月22日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验
［2017］228号《验资报告》，审验了公司截至2017年6月21日止的新增注
册资本及实收资本情况。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
截止2017年6月21日，公司已收到TADA MASAHIRO等3位激励对象以货币缴
纳出资额5,915,000.00元，其中，计入实收资本人民币700,000.00元，计
入资本公积（股本溢价）5,215,000.00元。变更后的公司注册资本为人民
币436,347,649.00元,累计实收资本人民币436,347,649.00元。
    2017年6月30日，公司第三期限制性股票激励计划所涉及预留限制性
股票的授予登记手续办理完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司出具了《证券变更登记证明》。

    二、修订及变更内容

    鉴于上述事项已导致公司注册资本发生变化，公司修订并变更《东睦
新材料集团股份有限公司章程》中与股本相关的条款，《东睦新材料集团
股份有限公司章程》修订并变更内容如下：

           原章程条款                        修订后章程条款
 第六条 公司注册资本为人民币          第六条 公司注册资本为人民币
 42,534.7649 万元。                   43,634.7649 万元。
 第十九条 公司股份总数为              第十九条 公司股份总数为
 42,534.7649，均为人民币普通          43,634.7649 万股，均为人民币
 股股票。                             普通股股票。

    三、相关授权情况

    2017年6月6日，公司召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于提请股东大会授权董事会办理东睦新材料集团股份有限公司第三期
限制性股票激励计划有关事宜的议案》及其相关事项的议案，股东大会授
权董事会就公司第三期限制性股票激励计划修改《东睦新材料集团股份有
限公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。


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   2017年8月24日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于修订公司章程及变更注册资本的议案》，董事会同意将公司注册资
本由425,347,649元变更为436,347,649元，并将向宁波市市场监督管理局
申请办理注册资本变更登记等相关手续。
   公司将根据上述情况及时向宁波市市场监督管理局申请办理注册资本
变更登记等相关手续，并履行相关信息披露义务。



   特此公告。




                                       东睦新材料集团股份有限公司
                                                董 事 会
                                             2017 年 8 月 24 日




报备文件：
   1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
   2、公司 2017 年第二次临时股东大会决议；
   3、东睦新材料集团股份有限公司章程（第十四次修订）。




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