证券代码：600114     股票简称：东睦股份   编号：（临）2017-103


             东睦新材料集团股份有限公司
         NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

             关于实施公益事业捐赠的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
   载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
   完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
   ◆实施公益事业捐赠
   ◆计划10年内累计捐赠不超过2,000万元人民币，每年捐赠不超过
200万元人民币。



   东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10
月30日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于实施公益
事业捐赠的议案》（以下简称“捐赠议案”），现将主要内容公告如
下。

   一、捐赠目的

   为以实际行动积极履行上市公司的社会责任，回馈社会，公司拟
实施公益事业捐赠。

   二、捐赠范围

   （一）救助灾害、救济贫困、扶助残疾人等困难的社会群体和个
人的活动；

   （二）教育、科学、文化、卫生、体育事业；

   （三）环境保护、社会公共设施建设；


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   （四）促进社会发展和进步的其他社会公共和福利事业；

   （五）除上述捐赠以外，公司出于弘扬人道主义目的或者促进社
会发展与进步的其他社会公共和福利事业的捐赠。

   三、捐赠额度

   公司董事会同意在捐赠议案审议通过后的10年内，直接或间接通
过相关部门、慈善机构向社会各界进行公益事业捐赠，计划10年内累
计捐赠不超过2,000万元人民币，每年捐赠不超过200万元人民币，但
捐赠金额不构成公司对公益事业捐赠的具体承诺，公司将在自身力所
能及的能力范围内，并视公司实际情况决定是否实施公益事业捐赠。

   四、授权事项

   （一）本次拟实施的公益事业捐赠事项已经公司于2017年10月30
日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过，根据《公司章程》和
《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次拟实施的公益事
业捐赠事项经公司董事会审议批准即可，无需提交公司股东大会审
议。若捐赠导致关联交易，公司将重新履行关联交易程序及信息披露
义务。

   （二）在董事会批准的捐赠额度范围内，公司董事会授权公司总
经理负责公益事业捐赠项目的具体实施，包括但不限于公益事业捐赠
项目的选定、协议签订、决定每年捐赠的具体金额等相关事项。

   五、对上市公司的影响

   拟实施的公益事业捐赠是公司以实际行动积极履行上市公司社会
责任，回馈社会的自觉行为，公司将根据公司自身的实际经营情况，
在力所能及的能力范围内实施。

   截至本公告披露日，在董事会授权的捐赠金额范围内，预计每年
的捐赠金额不会对当期及未来经营业绩造成重大影响。


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   特此公告。




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                                            董 事 会
                                         2017 年 10 月 30 日




报备文件：
    1、公司第六届董事会第十五次会议决议。




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