东睦股份:第六届监事会第十七次会议决议公告2017-12-30
证券代码:600114 股票简称:东睦股份 编号:(临)2017-127
东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
东睦新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12
月18日以书面形式向公司全体监事发出召开第六届监事会第十七次会
议的通知。公司第六届监事会第十七次会议于2017年12月28日以通讯
表决方式召开,应参与表决监事5人,实际参与表决监事5人。会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公
司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事对本次监事会会议的议案进行了审议,经表决形成如下
决议:
审议通过了《关于解决土地历史遗留问题的议案》
(一)监事会同意公司接受宁波市鄞州开发建设投资有限公司
(原宁波明州工业园区投资开发有限责任公司)因未按协议书约定足
额供应土地、资金占用等造成的相关损失而给予公司的一次性损失补
偿不低于3,620万元人民币(具体以最终商谈结果为准);退回公司土
地预付款项3,620万元。
(二)监事会同意解除公司与宁波市鄞州开发建设投资有限公司
于2003年11月3日和2004年6月24日签订的两份《投资协议书》,及与
之相关的所有补充协议或具有协议性质的文件。
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表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司
监 事 会
2017 年 12 月 29 日
报备文件:
1、公司第六届监事会第十七次会议决议。
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