证券代码：600114 证券简称：东睦股份 公告编号：（临）2018-030
东睦新材料集团股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 4 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路 8 号，
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 121,201,634
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
27.7763
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长芦德宝先生主持。会议
表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中稻叶义幸董事因境外工作原因请假；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，其中藤井郭行监事因境外工作原因请假；
1
3、董事会秘书肖亚军先生出席了本次股东大会，公司所有高管列席了本次股东
大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2017 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 121,201,634 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《2018 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 121,201,634 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《2017 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 121,201,634 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2
4、 议案名称：《2017 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 121,201,634 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《2017 年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 121,201,634 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于提请股东大会审议公司 2017 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 121,201,634 100.000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2018 年度为控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 121,201,634 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3
8、 议案名称：关于公司 2018 年度与日常经营相关的关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 60,750,823 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于拟续聘天健会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 121,201,634 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于拟续聘天健会计师事务所为公司 2018 年度内部控制审计
机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 121,201,634 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于拟修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 121,201,634 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4
12、 议案名称：关于拟修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 121,201,634 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于拟修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 121,201,634 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：关于拟修订公司《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 121,201,634 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：关于拟修订公司《重大事项处置权限的暂行办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 121,201,634 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5
16、 议案名称：关于拟放弃浙江东睦科达磁电有限公司股权优先购买权暨关
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 70,664,461 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 票 比例 票 比例
序 票数 比例（%）
号 数 （%） 数 （%）
《2017 年度财务决
1 15,302,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
算报告》
《2018 年度财务预
2 15,302,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
算报告》
《2017 年度董事会
3 15,302,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
工作报告》
《2017 年度监事会
4 15,302,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
工作报告》
《 2017 年 年 度 报
5 15,302,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
告》全文及摘要
关于提请股东大会
6 审议公司 2017 年度 15,302,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
利润分配的预案
关于 2018 年度为控
股子公司进行综合
7 15,302,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
授信业务提供担保
的议案
关于公司 2018 年度
8 与日常经营相关的 15,302,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
关联交易的议案
关于拟续聘天健会
计师事务所为公司
9 15,302,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2018 年度审计机构
的议案
6
关于拟续聘天健会
计师事务所为公司
10 15,302,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2018 年度内部控制
审计机构的议案
关于拟修订公司章
11 15,302,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
程的议案
关于拟修订公司《股
12 东大会议事规则》的 15,302,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
议案
关于拟修订公司《董
13 事会议事规则》的议 15,302,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案
关于拟修订公司《监
14 事会议事规则》的议 15,302,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案
关于拟修订公司《重
15 大事项处置权限的 15,302,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
暂行办法》的议案
关于拟放弃浙江东
睦科达磁电有限公
16 2,002,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
司股权优先购买权
暨关联交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案 1～议案 10、议案 16 均属于普通决议议案，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持
表决权股份总数的二分之一以上通过；
2、上述议案 11～议案 15 属于特别决议议案，根据《公司法》和《公司章
程》的有关规定，已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股
份总数的三分之二以上通过；
3、在审议第 8 项议案《关于公司 2018 年度与日常经营相关的关联交易的议
案》时，关联股东：睦特殊金属工业株式会社与该事项有关联关系，已回避表决，
其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数；
4、在审议第 16 项议案《关于拟放弃浙江东睦科达磁电有限公司股权优先购
买权暨关联交易的议案》时，关联股东：宁波金广投资股份有限公司和宁波新金
广投资管理有限公司与该事项有关联关系，已回避表决，其所持有表决权的股份
7
不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张天龙、杨海
2、 律师鉴证结论意见：
上海市锦天城律师事务所张天龙律师和杨海律师现场见证了公司本次年度
股东大会并出具法律意见书，见证律师认为：公司 2017 年年度股东大会的召集
和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，
均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性
文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 公司 2017 年年度股东大会决议；
2、 上海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司 2017 年年度股
东大会法律意见书。
东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 10 日
8