证券代码：600114         股票简称：东睦股份   编号：（临）2018-039


             东睦新材料集团股份有限公司
            NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

       第六届监事会第二十一次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
   载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
   完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况
   东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月8日
以书面形式向公司全体监事发出了召开第六届监事会第二十一次会议的通
知。公司第六届监事会第二十一次会议于2018年6月20日以通讯表决方式
召开，应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规
定。

       二、监事会会议审议情况
   全体监事对本次监事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决
议：

   审议通过《关于核查公司第三期限制性股票激励计划预留限制性股票
授予对象第一次解锁资格的议案》

   监事会对公司第三期限制性股票激励计划预留限制性股票授予对象进
行核查后认为：
   1、第三期限制性股票激励计划预留限制性股票授予对象具备《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励
管理办法》等法律、法规和规范性文件及《东睦新材料集团股份有限公司
章程》规定的任职资格；




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证券代码：600114      股票简称：东睦股份      编号：（临）2018-039


    2、第三期限制性股票激励计划预留限制性股票授予对象不存在《上
市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列任一情
形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近12个
月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近12个月内
因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁
入措施；（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董
事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激
励的；（6）中国证监会认定的其他情形；
    综上所述，监事会认为：第三期限制性股票激励计划预留限制性股票
授予对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为公司
第三期限制性股票激励计划预留限制性股票第一次解锁的主体资格是合法
的，激励是有效的；同意公司为第三期限制性股票激励计划获授预留限制
性股票的3名激励对象办理第一次解锁手续。

    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

    特此公告。



                                        东睦新材料集团股份有限公司
                                               监 事 会
                                             2018 年 6 月 20 日



报备文件：
   1、公司第六届监事会第二十一次会议决议；
   2、东睦新材料集团股份有限公司监事会关于公司第三期限制性股票
激励计划预留限制性股票授予对象第一次解锁资格的核查意见。




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