证券代码：600114       股票简称：东睦股份   编号：（临）2018-090


          东睦新材料集团股份有限公司
         NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

关于召开 2018 年第二次临时股东大会提示性
                  公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
  完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
     会议日期：2018年11月20日（星期二）下午14:30
     本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
     股权登记日：2018年11月13日


   东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11
月4日召开了第六届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于提
请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》，决定于2018年11月
20日召开2018年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于2018年11
月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
   本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式，公司采用上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提
供网络投票平台。现将本次股东大会的有关事项提示如下：

   一、召开会议的基本情况
   （一）股东大会类型和届次：2018 年第二次临时股东大会
   （二）股东大会召集人：公司董事会
   （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
   （四）现场会议召开的日期、时间和地点：

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      召开的日期时间：2018 年 11 月 20 日（星期二） 14 点 30 分
      召开地点：浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路 8 号
                   公司会议室
    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2018 年 11 月 20 日
                           至 2018 年 11 月 20 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15～9:25，9:30～
11:30，13:00～15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东大
会召开当日的 9:15～15:00。
    （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序：
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
    （七）本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

    二、会议审议事项
    本次临时股东大会审议议案：
    （一）逐项审议《关于拟以集中竞价交易方式回购公司股份的预
案》：
    1、回购股份的目的；
    2、回购股份的方式；
    3、回购股份的价格；
    4、回购股份的种类、数量及占总股本的比例；
    5、拟用于回购的资金总额及资金来源；
    6、回购股份的期限；
    7、回购股份决议的有效期；


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    （二）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理回购公司股
份相关事宜的议案》；
    （三）逐项审议《关于公司变更注册地址及注册资本的议案》：
    1、变更注册地址；
    2、变更注册资本；
    （四）审议《关于拟修订公司章程及相关议事规则的预案》。
    本次股东大会的议案均以特别决议通过，须由出席本次股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    上述议案已经2018年11月4日召开的公司第六届董事会第二十六次
会议，以及第六届监事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公
司于2018年11月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及
《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时披露的相关公
告。

    三、股东大会投票注意事项
    （一）公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司
交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票
的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网
站说明。
    （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    （三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其
他方式重复进行表决的，以第二次投票结果为准。
    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、会议出席对象

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    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人
不必是公司股东。
   股份类别        股票代码          股票简称          股权登记日
       Ａ股         600114           东睦股份          2018/11/13

    （二）公司董事、监事和高级管理人员。

    （三）公司聘请的律师。

    （四）其他人员。

    五、会议登记方法
    （一）凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户
卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书
（见附件）、委托人身份证复印件、股东账户卡，于2018年11月16
日、11月19日（上午8:30～11:30，下午13:00～16:00）到公司董事会
办公室进行股权登记。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手
续。
    （二）登记地点：东睦新材料集团股份有限公司董事会办公室
（浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路 8 号）。
    （三）登记方式：
    1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定
代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身
份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出
席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份
证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理
登记；
    2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至
公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授


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权委托书（见附件）、委托人身份证复印件、股东账户卡至公司办理
登记。
   异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时
间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理
登记。

   六、其他事项
   （一）网络投票注意事项
   1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第二
次投票结果为准；
   2、统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案
的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决
申报；
   3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票
的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会
股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投
票申报的议案，按照弃权计算；
   4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投
票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进
行；
   5、公司将结合会议现场的表决结果及上海证券交易所交易系统平
台在2018年11月20日下午15:00时收市后的网络投票结果，公告最终的
表决结果。
   （二）会议联系方式
   联系地址：浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路 8 号
   邮政编码：315191
   联系电话：0574-8784 1061
   传        真：0574-8783 1133
   联 系 人：肖亚军      先生、张小青   女士


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    （三）现场会议会期预计半天，出席会议者的交通费和食宿费自
理。
    （四）注意事项：出席会议的股东和股东代理人应携带相关证件
的原件到场参会，公司谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

    特此公告。




                                    东睦新材料集团股份有限公司
                                             董   事 会
                                          2018 年 11 月 12 日



附件 1：授权委托书




报备文件：
    1、公司第六届董事会第二十六次会议决议。




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附件 1：授权委托书
                                授权委托书

东睦新材料集团股份有限公司：

       兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 11
月 20 日召开的贵公司 2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号                    非累积投票议案名称                    同意 反对 弃权
1.00   关于拟以集中竞价交易方式回购公司股份的预案

1.01   回购股份的目的

1.02   回购股份的方式

1.03   回购股份的价格

1.04   回购股份的种类、数量及占总股本的比例

1.05   拟用于回购的资金总额及资金来源

1.06   回购股份的期限

1.07   回购股份决议的有效期
       关于提请公司股东大会授权董事会办理回购公司股份相
 2
       关事宜的议案
3.00   关于公司变更注册地址及注册资本的议案

3.01   变更注册地址

3.02   变更注册资本

 4     关于拟修订公司章程及相关议事规则的预案

委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                          委托日期：        年     月     日


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备注：

   委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，其它项打“×”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人
有权按自己的意愿进行表决。




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