证券代码：600114        股票简称：东睦股份     编号：（临）2019-027


             东睦新材料集团股份有限公司
            NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

       第六届监事会第二十七次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
  完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况
   东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月4日
以书面形式向公司全体监事发出召开第六届监事会第二十七次会议的通
知。公司第六届监事会第二十七次会议于2019年5月14日以通讯表决方式
召开，应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规
定。

       二、监事会会议审议情况
   全体监事对本次监事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决
议：
   （一）审议通过《关于调整回购股份资金总额暨实施期限延期的议
案》

   表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

       特此公告。

                                       东睦新材料集团股份有限公司
                                                 监 事 会
                                             2019 年 5 月 14 日

报备文件：
       1、公司第六届监事会第二十七次会议决议。


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