证券代码：600114 证券简称：东睦股份 公告编号：（临）2019-029
东睦新材料集团股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路 1508 号，公司会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 196,044,264
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表
30.3687
决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长芦德宝先生主持。会议表
决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中稻叶义幸董事因境外工作原因请假；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，其中藤井郭行监事因境外工作原因请假；
3、董事会秘书肖亚军先生出席了本次股东大会，公司所有高管列席了本次股东
大会。
1
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2018 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,030,264 99.9928 14,000 0.0072 0 0.0000
2、 议案名称：《2019 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,030,264 99.9928 14,000 0.0072 0 0.0000
3、 议案名称：《2018 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,030,264 99.9928 14,000 0.0072 0 0.0000
4、 议案名称：《2018 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,030,264 99.9928 14,000 0.0072 0 0.0000
5、 议案名称：《2018 年年度报告》全文及摘要
2
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,030,264 99.9928 14,000 0.0072 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2018 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,030,264 99.9928 14,000 0.0072 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2019 年度为控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,023,164 99.9892 21,100 0.0108 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2019 年度同睦特殊金属工业株式会社及其控股子公司产生
与日常经营相关的关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 106,119,064 99.9868 14,000 0.0132 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2019 年度同宁波新金广投资管理有限公司产生与日常经营
相关的关联交易的议案
审议结果：通过
3
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 103,510,285 99.9766 24,196 0.0234 0 0.0000
10、 议案名称：关于拟续聘天健会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,030,264 99.9928 14,000 0.0072 0 0.0000
11、 议案名称：关于拟续聘天健会计师事务所为公司 2019 年度内部控制审计机
构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,030,264 99.9928 14,000 0.0072 0 0.0000
12、 议案名称：关于授权办理公司江东南路 147 号地块拆迁事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,030,264 99.9928 14,000 0.0072 0 0.0000
4
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
1 《2018 年度财务决算报告》 55,005,881 99.9745 14,000 0.0255 0 0.0000
2 《2019 年度财务预算报告》 55,005,881 99.9745 14,000 0.0255 0 0.0000
3 《2018 年度董事会工作报告》 55,005,881 99.9745 14,000 0.0255 0 0.0000
4 《2018 年度监事会工作报告》 55,005,881 99.9745 14,000 0.0255 0 0.0000
5 《2018 年年度报告》全文及摘要 55,005,881 99.9745 14,000 0.0255 0 0.0000
关于公司 2018 年度利润分配的预
6 55,005,881 99.9745 14,000 0.0255 0 0.0000
案
关于 2019 年度为控股子公司进行
7 54,998,781 99.9616 21,100 0.0384 0 0.0000
综合授信业务提供担保的议案
关于公司 2019 年度同睦特殊金属
工业株式会社及其控股子公司产
8 55,005,881 99.9745 14,000 0.0255 0 0.0000
生与日常经营相关的关联交易的
议案
关于公司 2019 年度同宁波新金广
9 投资管理有限公司产生与日常经 13,137,685 99.8162 24,196 0.1838 0 0.0000
营相关的关联交易的议案
关于拟续聘天健会计师事务所为
10 55,005,881 99.9745 14,000 0.0255 0 0.0000
公司 2019 年度审计机构的议案
关于拟续聘天健会计师事务所为
11 公司 2019 年度内部控制审计机构 55,005,881 99.9745 14,000 0.0255 0 0.0000
的议案
关于授权办理公司江东南路 147
12 55,005,881 99.9745 14,000 0.0255 0 0.0000
号地块拆迁事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案 1～议案 12 均属于普通决议议案，根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数
的二分之一以上通过；
2、在审议第 8 项议案《关于公司 2019 年度同睦特殊金属工业株式会社及其控
股子公司产生与日常经营相关的关联交易的议案》时，关联股东已回避表决，其所
5
持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数；
3、在审议第 9 项议案《关于公司 2019 年度同宁波新金广投资管理有限公司产
生与日常经营相关的关联交易的议案》时，关联股东已回避表决，其所持有表决权
的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
三、 律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张天龙、张爽
（二）律师见证结论意见：
上海市锦天城律师事务所张天龙律师和张爽律师现场见证了公司本次年度股东
大会并出具法律意见书，见证律师认为：公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司
章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
（一）公司 2018 年年度股东大会决议；
（二）上海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司 2018 年年度股东
大会法律意见书。
东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2019 年 5 月 17 日
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