证券代码：600114        股票简称：东睦股份   编号：（临）2019-041


             东睦新材料集团股份有限公司
            NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

       第六届监事会第二十九次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
  完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况
   东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月24
日以书面形式向公司全体监事发出召开第六届监事会第二十九次会议的通
知。公司第六届监事会第二十九次会议于2019年7月5日以通讯表决方式召
开，应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规
定。

       二、监事会会议审议情况
   全体监事对本次监事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决
议：
   （一）逐项审议、表决并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

   经公司股东睦特殊金属工业株式会社（持有公司13.86%股份）、宁波
金广投资股份有限公司（持有公司8.54%股份）推荐，监事会同意推选陈
伊珍、周海扬和山根裕也为公司第七届监事会股东代表监事候选人。以下
候选人排名不分先后。

   1、推选陈伊珍为公司第七届监事会股东代表监事候选人

   表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

   2、推选周海扬为公司第七届监事会股东代表监事候选人

   表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。


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    3、推选山根裕也为公司第七届监事会股东代表监事候选人

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

    上述事项尚需提交公司股东大会以累计投票制选举产生，第七届监事
会股东代表监事任期三年，自2019年8月6日至2022年8月5日。
    根据《东睦新材料集团股份有限公司章程》等相关规定，公司第七届
监事会职工代表监事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他
形式民主选举产生，选举产生后的 2 名职工代表监事将与公司股东大会选
举产生的 3 名股东代表监事共同组成公司第七届监事会。

    三、上网公告附件
    东睦新材料集团股份有限公司第七届监事会股东代表监事候选人简
历。

    特此公告。



                                       东睦新材料集团股份有限公司
                                                 监 事 会
                                              2019 年 7 月 5 日



报备文件：
       1、公司第六届监事会第二十九次会议决议。




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