证券代码：600114          证券简称：东睦股份         公告编号：（临）2019-069


                 东睦新材料集团股份有限公司
      关于 2019 年第二次临时股东大会的延期公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：

    会议延期后的召开时间：2019 年 8 月 28 日

一、 原股东大会有关情况

（一）原股东大会的类型和届次
   2019 年第二次临时股东大会

（二）原股东大会召开日期：2019 年 8 月 15 日

（三）原股东大会股权登记日
     股份类别        股票代码         股票简称             股权登记日
       Ａ股             600114        东睦股份              2019/8/8


二、 股东大会延期原因
     公司原定于 2019 年 8 月 15 日召开 2019 年第二次临时股东大会，因工作安
排等原因，公司决定将 2019 年第二次临时股东大会延期至 2019 年 8 月 28 日（星
期三）召开，股权登记日不变，会议审议事项不变。
     此次股东大会延期符合相关法律法规的要求。


三、 延期后股东大会的有关情况

（一）延期后的现场会议的日期、时间
    召开的日期时间：2019 年 8 月 28 日 14 点 30 分

（二）延期后的网络投票起止日期和投票时间
    网络投票的起止时间：自 2019 年 8 月 28 日
                           至 2019 年 8 月 28 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三）延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2019 年 7
月 30 日刊登的《东睦股份关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告
编号:（临）2019-055）。


四、 其他事项
（一）会议登记方式不变。
（二）现场会议会期预计半天，出席会议者的交通费和食宿费自理。
（三）会议联系方式：
     联系地址：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路 1508 号
     邮政编码：315191
     联系电话：0574-8784 1061
     传     真：0574-8783 1133
     联 系 人：朱志荣     先生、张小青    女士
（四）注意事项：
    出席会议的股东和股东代理人应携带相关证件的原件到场参会，公司谢绝未
按会议登记方式预约登记者出席。
    公司对本次股东大会延期召开给广大投资者带来的不便深感歉意，敬请广大
投资者谅解。



                                         东睦新材料集团股份有限公司董事会
                                                        2019 年 8 月 13 日