东睦新材料集团股份有限公司独立董事
     关于收购控股子公司少数股东股权的独立意见

    作为东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董

事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于上

市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规

则》、《东睦新材料集团股份有限公司章程》等相关规定，我们审阅了

公司第七届董事会第三次会议提交的《关于收购控股子公司少数股东

股权的议案》，基于独立董事自身独立判断的立场，现就相关事项发表

独立意见如下：

    （一）本次收购控股子公司少数股东股权事项符合《中华人民共

和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规、规

范性文件的规定，本次交易未构成关联交易，亦未构成《上市公司重

大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

    （二）公司董事会召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公

司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《东睦新材料集

团股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。本次交易属

于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

    （三）本次收购价格以具有执业证券、期货相关从业资格的资产

评估机构出具的资产评估结果为定价依据，本次交易定价与评估结果

的差异未超过20%，不存在较大差异的情形，亦不存在损害公司股东利

益特别是中小股东利益的情形。

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    （四）本次交易符合公司发展战略方向，本次股权收购后，公司

持有东莞华晶粉末冶金有限公司股权的比例上升至75%，将有利于公司

进一步加强对东莞华晶粉末冶金有限公司的管理，提高整体经营效率。

    综上，我们一致同意公司本次收购控股子公司少数股东股权事项。

    （以下无正文）




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             瓦F薷 睦新材料集团股份有限公司
                       |TM NEW MATERlALs GROUP Co., LTD。

 (此 页无 正 文 ,为 东睦新材料集 团股份有 限公司独 立 董事关于收购控
    'uΞ股东股权 的独立 意
股子公司少数                   见签署 页 )




东睦新材料集 团股份有 限公司独 立 董事   :




       刘新才    圳叫



       汪




                                             日期 :⒛ 19年 12月 9日