东方航空:关于修订《公司章程》的公告2017-12-01
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码:600115 证券简称:东方航空 公告编号:临 2017-077
中国东方航空股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国东方航空股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2017 年 8
月 29 日和 11 月 30 日召开的第八届董事会 2017 年第 4 次例会和第 7
次普通会议审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案。公司
依据相关规定,拟在《公司章程》中将党建工作总体要求纳入公司章
程,确立党组织在公司法人治理结构中的法定地位,明确党组织的工
作机构、工作经费和党组织所履行职责等。该事宜将提交公司 2017
年 12 月 22 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议。
关于修订《公司章程》部分条款的议案的具体内容请参见附件。
特此公告。
附件:《公司章程》修订对照表
中国东方航空股份有限公司
二〇一七年十一月三十日
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中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
附件
《公司章程》修订对照表
序号 修订前 修订后
第十二条 第十二条 根据《中国共产党章程》
规定,公司设立中国共产党的组织,
公司各级党委按《中国共产党章程》
1 新增第十二条,后续条款序号顺延 规定发挥作用。公司建立党的工作机
构,配备足够数量的党务工作人员,
保障党组织的工作经费。
第九十六条 董事会对股东大会负 第九十七条 董事会对股东大会负
责,行使下列职权: 责,行使下列职权:
(一) 负责召集股东大会,并向股 (一) 负责召集股东大会,并向股
东大会报告工作; 东大会报告工作;
(二) 执行股东大会的决议; (二) 执行股东大会的决议;
(三) 决定公司的经营计划和投资 (三) 决定公司的经营计划和投资
方案; 方案;
(四) 制定公司的年度财务预算方 (四) 制定公司的年度财务预算方
案、决算方案; 案、决算方案;
(五) 制定公司的利润分配方案和 (五) 制定公司的利润分配方案和
弥补亏损方案; 弥补亏损方案;
(六) 制定公司增加或者减少注册 (六) 制定公司增加或者减少注册
资本的方案以及发行公司债券的方 资本 的方案以 及发行公司债 券的 方
案; 案;
(七) 拟定公司合并、分立、解散 (七) 拟定公司合并、分立、解散
2 的方案; 的方案;
(八) 决定公司内部管理机构的设 (八) 决定公司内部管理机构的设
置; 置;
(九) 聘任或者解聘公司总经理, (九) 聘任或者解聘公司总经理,
根据总经理的提名,聘任或者解聘公 根据总经理的提名,聘任或者解聘公
司副总经理和财务总监,决定其报酬 司副总经理和财务总监,决定其报酬
事项; 事项;
(十) 制定公司的基本管理制度; (十) 制定公司的基本管理制度;
(十一) 制定公司章程修改方案; (十一) 制定公司章程修改方案;
(十二) 股东大会授予的其他职 (十二) 股东大会授予的其他职权。
权。 董事会作出前款决议事项,除第
董事会作出前款决议事项,除第 (六)、(七)、(十一)项须由全体董事
(六)、(七)、(十一)项须由全体董 的三分之二以上表决同意外,其余可由
事的三分之二以上表决同意外,其余 全体董事的半数以上表决同意。
可由全体董事的半数以上表决同意。 董事会决定公司重大问题,应事先
听取公司党委的意见。
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中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
第十五章 党委
第一百四十三条 公司设立党委。党
委设书记 1 名,其他党委成员若干名。
设立主抓党建工作的副书记。符合条
件的党委成员可以通过法定程序进
入董事会、监事会、经理层,董事会、
监事会、经理层成员中符合条件的党
员可以依照有关规定和程序进入党
委。同时,按规定设立纪委。
第一百四十四条 公司党委根据《中
国共产党章程》等党内法规履行职
责:
(一)保证监督党和国家方针政策在
公司的贯彻执行,落实党中央、国务
院重大战略决策,国资委党委以及上
第十四章后新增第十五章党委,在
级党组织有关重要工作部署。
其下新增两条作为第一百四十三条
3 (二)坚持党管干部原则与董事会依
及第一百四十四条,后续章节条款
法选择经营管理者以及经营管理者
序号顺延
依法行使用人权相结合。党委对董事
会或总经理提名的人选进行酝酿并
提出意见及建议,或者向董事会、总
经理推荐提名人选;会同董事会对拟
任人选进行考察,集体研究提出意见
建议。
(三)研究讨论公司改革发展稳定、
重大经营管理事项和涉及职工切身
利益的重大问题,并提出意见和建
议。
(四)承担全面从严治党主体责任。
领导公司思想政治工作、统战工作、
精神文明建设、企业文化建设和工
会、共青团等群团工作。领导党风廉
政建设,支持纪委切实履行监督责
任。
注:《公司章程》经修订增加部分条款后,相应条款序号依次顺延;原《公司章
程》中涉及条款之间相互引用的,亦做相应变更。
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