东方航空：2017年第二次临时股东大会会议资料2017-12-01
二〇一七年第二次临时股东大会
会议资料
Meeting Material
nd
The 2 Extraordinary General Meeting of 2017
二〇一七年十二月二十二日
中国上海
th
Shanghai China December 22 , 2017
中国东方航空股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议
China Eastern Airlines Co., Ltd. The 2nd Extraordinary General Meeting of 2017
中国东方航空股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会
会议规则
为了保障中国东方航空股份有限公司（简称“公司”）股东的权
益，确保公司 2017 年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，
依据公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制订如下规则：
一、 董事会在股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，
维护股东合法权益。
二、 董事会秘书室负责股东大会有关程序和秩序方面的事宜。
三、 股东和股东代表参加股东大会，依法享有《公司章程》规
定的各项权利，并认真履行法定义务。与会人员应听从大会工作人员
的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。
四、 股东要求大会发言，需填写《发言登记表》，由会议主持人
根据程序和时间条件确定发言人员，股东发言应在指定位置进行。
五、 本次股东大会共有 2 项议案，2 项议案均为特别决议案，
须由出席大会的股东所代表股份的三分之二以上多数表决通过。
六、 本次股东大会议案表决采用现场投票与网络投票表决相结
合的方式进行。
七、 表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、一名见
证律师和一名投票监票人参加，表决结果于会议结束后当天晚上以公
告形式发布。
八、 公司董事会聘请了北京市通商律师事务所律师对本次股东
大会全程见证，并出具法律意见书。
九、 大会结束后，股东如有建议或问题，可与董事会秘书室联
系，联系电话：021-22330922/22330925，联系传真：021-62686116。
中国东方航空股份有限公司
董事会
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中国东方航空股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议
China Eastern Airlines Co., Ltd. The 2nd Extraordinary General Meeting of 2017
中国东方航空股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会
会议议程
大会主席：董事长 刘绍勇先生
2017 年 12 月 22 日（星期五）北京时间上午 9 点 30 分
上海国际机场宾馆二楼四季厅
序号 会议议程 报告人 职务
一 宣布会议开始 刘绍勇 董事长
二 宣读会议议案
1 关于修订《公司章程》部分条款的议案 汪 健 董事会秘书
关于修订《董事会议事规则》部分条款的
2 汪 健 董事会秘书
议案
三 股东和股东代表发言
四 宣读关于大会出席人数及持股情况的说明 汪 健 董事会秘书
五 股东和股东代表投票表决
六 统计现场投票情况 工作人员
七 宣读现场表决情况 见证律师
八 宣布休会 刘绍勇 董事长
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中国东方航空股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议
China Eastern Airlines Co., Ltd. The 2nd Extraordinary General Meeting of 2017
会议议案之一
关于修订《公司章程》部分条款的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
为进一步完善公司治理，结合公司实际经营管理需要，董事会对
《中国东方航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分
条款进行了修订。具体内容请见公司于 2017 年 12 月 1 日《中国证券
报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 以 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkex.com.hk）和本公司
网站（www.ceair.com）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告
内容见附件）。
本议案为特别决议案，已经公司第八届董事会 2017 年第 4 次例
会及第 7 次普通会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件：关于修订《公司章程》的公告（临 2017-077）
中国东方航空股份有限公司
董事会秘书：汪健
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中国东方航空股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议
China Eastern Airlines Co., Ltd. The 2nd Extraordinary General Meeting of 2017
附件
证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临 2017-077
中国东方航空股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017 年
8 月 29 日和 11 月 30 日召开的第八届董事会 2017 年第 4 次例会和第
7 次普通会议审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案，公
司依据相关规定，拟在《公司章程》中将党建工作总体要求纳入公司
章程，确立党组织在公司法人治理结构中的法定地位，明确党组织的
工作机构、工作经费和党组织所履行职责等。该事宜将提交公司 2017
年 12 月 22 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议。
关于修订《公司章程》部分条款的议案的具体内容请参见附件。
特此公告。
附件：《公司章程》修订对照表
中国东方航空股份有限公司
二〇一七年十一月三十日
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中国东方航空股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议
China Eastern Airlines Co., Ltd. The 2nd Extraordinary General Meeting of 2017
附件
《公司章程》修订对照表
序号 修订前 修订后
第十二条 第十二条 根据《中国共产党章程》
规定，公司设立中国共产党的组织，
公司各级党委按《中国共产党章程》
1 新增第十二条，后续条款序号顺延 规定发挥作用。公司建立党的工作机
构，配备足够数量的党务工作人员，
保障党组织的工作经费。
第九十六条 董事会对股东大会负 第九十七条 董事会对股东大会负
责，行使下列职权： 责，行使下列职权：
（一） 负责召集股东大会，并向股 （一） 负责召集股东大会，并向股
东大会报告工作； 东大会报告工作；
（二） 执行股东大会的决议； （二） 执行股东大会的决议；
（三） 决定公司的经营计划和投资 （三） 决定公司的经营计划和投资
方案； 方案；
（四） 制定公司的年度财务预算方 （四） 制定公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（五） 制定公司的利润分配方案和 （五） 制定公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
（六） 制定公司增加或者减少注册 （六） 制定公司增加或者减少注册
资本的方案以及发行公司债券的方 资本 的方案以 及发行公司债 券的 方
案； 案；
（七） 拟定公司合并、分立、解散 （七） 拟定公司合并、分立、解散
2 的方案； 的方案；
（八） 决定公司内部管理机构的设 （八） 决定公司内部管理机构的设
置； 置；
（九） 聘任或者解聘公司总经理， （九） 聘任或者解聘公司总经理，
根据总经理的提名，聘任或者解聘公 根据总经理的提名，聘任或者解聘公
司副总经理和财务总监，决定其报酬 司副总经理和财务总监，决定其报酬
事项； 事项；
（十） 制定公司的基本管理制度； （十） 制定公司的基本管理制度；
（十一） 制定公司章程修改方案； （十一） 制定公司章程修改方案；
（十二） 股东大会授予的其他职 （十二） 股东大会授予的其他职权。
权。 董事会作出前款决议事项，除第
董事会作出前款决议事项，除第 （六）、（七）、（十一）项须由全体董事
（六）、（七）、（十一）项须由全体董 的三分之二以上表决同意外，其余可由
事的三分之二以上表决同意外，其余 全体董事的半数以上表决同意。
可由全体董事的半数以上表决同意。 董事会决定公司重大问题，应事先
听取公司党委的意见。
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中国东方航空股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议
China Eastern Airlines Co., Ltd. The 2nd Extraordinary General Meeting of 2017
第十五章 党委
第一百四十三条 公司设立党委。党委
设书记 1 名，其他党委成员若干名。
设立主抓党建工作的副书记。符合条
件的党委成员可以通过法定程序进入
董事会、监事会、经理层，董事会、
监事会、经理层成员中符合条件的党
员可以依照有关规定和程序进入党
委。同时，按规定设立纪委。
第一百四十四条 公司党委根据《中国
共产党章程》等党内法规履行职责：
（一）保证监督党和国家方针政策在
公司的贯彻执行，落实党中央、国务
第十四章后新增第十五章党委，在
院重大战略决策，国资委党委以及上
其下新增两条作为第一百四十三条
3 级党组织有关重要工作部署。
及第一百四十四条，后续章节条款
（二）坚持党管干部原则与董事会依
序号顺延
法选择经营管理者以及经营管理者依
法行使用人权相结合。党委对董事会
或总经理提名的人选进行酝酿并提出
意见及建议，或者向董事会、总经理
推荐提名人选；会同董事会对拟任人
选进行考察，集体研究提出意见建议。
（三）研究讨论公司改革发展稳定、
重大经营管理事项和涉及职工切身利
益的重大问题，并提出意见和建议。
（四）承担全面从严治党主体责任。
领导公司思想政治工作、统战工作、
精神文明建设、企业文化建设和工会、
共青团等群团工作。领导党风廉政建
设，支持纪委切实履行监督责任。
注：《公司章程》经修订增加部分条款后，相应条款序号依次顺延；原《公司章
程》中涉及条款之间相互引用的，亦做相应变更。
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中国东方航空股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议
China Eastern Airlines Co., Ltd. The 2nd Extraordinary General Meeting of 2017
会议议案之二
关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
为保持《中国东方航空股份有限公司董事会议事规则》（以下简
称“《董事会议事规则》”）与修订后的《中国东方航空股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）一致，根据《公司章程》修订情况，
结合公司实际需要，董事会对《董事会议事规则》相关内容进行了修
订，具体内容请见公司于 2017 年 11 月 4 日《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
香港联交所网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站（www.ceair.com）
披露的《关于修订<公司章程>和<董事会议事规则>的公告》（公告内
容见附件）。
本议案为特别决议案，已经公司第八届董事会 2017 年第 4 次例
会审议通过，现提请股东大会审议。
附件：关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》的公告（临
2017-071）
中国东方航空股份有限公司
董事会秘书：汪健
二〇一七年十二月二十二日
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中国东方航空股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议
China Eastern Airlines Co., Ltd. The 2nd Extraordinary General Meeting of 2017
附件
证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临 2017-071
中国东方航空股份有限公司
关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8
月 29 日召开的董事会 2017 年第 4 次例会审议通过了《关于修订<
公司章程>部分条款的议案》和《关于修订〈董事会议事规则〉部分
条款的议案》，并提交公司 2017 年 12 月 22 日召开的公司 2017 年第
二次临时股东大会审议，关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》
部分条款的具体内容如下：
《公司章程》主要修订内容：将党建工作总体要求纳入公司章程，
确立党组织在公司法人治理结构中的法定地位，明确党组织的工作机
构、工作经费和党组织所履行职责等。详情请参见公司后续发布的
2017 年第二次临时股东大会会议资料及相关公告。
《董事会议事规则》修订内容详情请参见本公告附件。
特此公告。
附件：《董事会议事规则》修订对照表
中国东方航空股份有限公司
二〇一七年十一月三日
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中国东方航空股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议
China Eastern Airlines Co., Ltd. The 2nd Extraordinary General Meeting of 2017
附件
《董事会议事规则》修订对照表
修订前 修订后
第四条董事会职权的行使 第四条董事会职权的行使
董事会应当在《公司法》、《公司章程》 董事会应当在《公司法》、《公司章程》
和本规则规定的范围内行使职权： 和本规则规定的范围内行使职权：
(一)召集股东大会，并向股东大会报告 (一)召集股东大会，并向股东大会报告
工作； 工作；
(二)执行股东大会的决议； (二)执行股东大会的决议；
(三)决定公司的经营计划和投资方案； (三)决定公司的经营计划和投资方案；
(四)制定公司的年度财务预算方案、决 (四)制定公司的年度财务预算方案、决
算方案； 算方案；
(五)制定公司的利润分配方案和弥补亏 (五)制定公司的利润分配方案和弥补亏
损方案； 损方案；
(六)制订公司增加或者减少注册资本、 (六)制订公司增加或者减少注册资本、
发行债券或其他证券及上市方案； 发行债券或其他证券及上市方案；
(七)拟订公司合并、分立、解散及变更 (七)拟订公司合并、分立、解散及变更
公司形式的方案； 公司形式的方案；
(八)决定公司内部管理机构的设置； (八)决定公司内部管理机构的设置；
(九)聘任或者解聘公司总经理，根据总 (九)聘任或者解聘公司总经理，根据总
经理的提名，聘任或者解聘公司副总经 经理的提名，聘任或者解聘公司副总经
理和财务总监，决定其报酬事项； 理和财务总监，决定其报酬事项；
(十)制订公司的基本管理制度； (十)制订公司的基本管理制度；
(十一)制订公司章程的修改方案； (十一)制订公司章程的修改方案；
(十二)《公司章程》授予的其他职权。 (十二)《公司章程》授予的其他职权。
董事会作出上述决议事项，除(六)、(七)、 董事会作出上述决议事项，除(六)、(七)、
(十一)项须经全体董事的三分之二以上 (十一)项须经全体董事的三分之二以上
表决同意外，其他事项可由全体董事的 表决同意外，其他事项可由全体董事的
过半数表决同意。 过半数表决同意。
董事会应当严格按照股东大会和《公司 董事会应当严格按照股东大会和《公司
章程》的授权行事，不得越权形成决议。 章程》的授权行事，不得越权形成决议。
董事会决定公司重大问题，应事先听取
公司党委的意见。
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