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公司公告

东方航空:关于2018年第三次临时股东大会增加临时提案的公告2018-08-11  

						中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.

证券代码:600115                   证券简称:东方航空    公告编号:临 2018-075


                           中国东方航空股份有限公司
    关于 2018 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、      股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
     2018 年第三次临时股东大会
2. 股东大会召开日期:2018 年 8 月 30 日
3. 股权登记日

       股份类别              股票代码         股票简称        股权登记日
         A股                  600115         东方航空         2018/7/30



二、      增加临时提案的情况说明
1. 提案人:中国东方航空集团有限公司
2. 提案程序说明
     公司已于 2018 年 7 月 14 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有
56.38%股份的股东中国东方航空集团有限公司,在 2018 年 8 月 10 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
     2018 年 8 月 10 日,本公司控股股东东航集团以书面方式向公司董事会发出
《关于增加 2018 年第三次临时股东大会临时提案的函》,要求在公司 2018 年第
三次临时股东大会增加 2 项临时提案:
     (1)《关于选举林万里为公司第八届董事会独立董事的议案》;
     (2)《关于选举栗锦德为公司第八届监事会股东代表监事的议案》。
                                               1
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
     议案的具体内容,请参见公司于 2018 年 8 月 9 日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊发的《东方航空第八届董事会第
16 次普通会议决议公告》、《东方航空第八届监事会第 18 次会议决议公告》。


三、      除了上述增加临时提案外,于 2018 年 7 月 14 日公告的原股东大会通知
事项不变。


四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2018 年 8 月 30 日 上午 9 点
召开地点:上海国际机场宾馆二楼四季厅
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2018 年 8 月 30 日
                          至 2018 年 8 月 30 日
     采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
     原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型

                                                            投票股东类型
序号                               议案名称
                                                              全体股东
非累积投票议案
  1     关于中国东方航空股份有限公司符合非公开发行 A              √
        股股票条件的议案
2.00 关于中国东方航空股份有限公司向特定对象非公开                 √
        发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票方案的议案
2.01 A 股发行股票的种类和面值                                     √
2.02 A 股发行方式                                                 √
2.03 A 股认购方式                                                 √
2.04 A 股定价基准日、定价原则及发行价格                           √
2.05 A 股发行对象和发行数量                                       √

                                              2
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
 2.06     A 股募集资金投向                                 √
 2.07     A 股限售期                                       √
 2.08     A 股上市地点                                     √
 2.09     本次非公开发行 A 股股票前滚存利润的安排          √
 2.10     本次非公开发行 A 股股票的决议有效期              √
 2.11     H 股发行股票的种类和面值                         √
 2.12     H 股发行方式                                     √
 2.13     H 股认购方式                                     √
 2.14     H 股定价基准日、定价原则及发行价格               √
 2.15     H 股发行对象和发行数量                           √
 2.16     H 股募集资金投向                                 √
 2.17     H 股限售期                                       √
 2.18     H 股上市地点                                     √
 2.19     本次非公开发行 H 股股票前滚存利润的安排          √
 2.20     本次非公开发行 H 股股票的决议有效期              √
 2.21     本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票的   √
          关系
   3      关于中国东方航空股份有限公司非公开发行 A 股股    √
          票预案的议案
   4      关于前次募集资金使用情况的说明的议案             √
   5      关于中国东方航空股份有限公司非公开发行 A 股股    √
          票募集资金使用可行性报告的议案
   6      关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份     √
          认购协议的议案
   7      关于本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股   √
          票涉及关联交易事项的议案
   8      关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及控     √
          股股东、董事和高级管理人员就相关措施作出承诺
          的议案
   9      关于中国东方航空股份有限公司未来三年             √
          (2018-2020 年)股东回报规划的议案
  10      关于授权董事会及其授权人士在本次非公开发行 A     √
          股股票和非公开发行 H 股股票完成后修改《公司章
          程》相关条款的议案
  11      关于提请授权董事会及其授权人士全权办理本次非     √
          公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票的相关事
          宜的议案
  12      关于修订《公司章程》部分条款的议案               √
  13      关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案         √
  14      关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案         √
  15      关于选举林万里为公司第八届董事会独立董事的议     √
          案
  16      关于选举栗锦德为公司第八届监事会股东代表监事     √

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中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
          的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体
各议案详情请参见公司于 2018 年 7 月 11 日、8 月 9 日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站发布的公告。


2、特别决议议案:2018 年第三次临时股东大会之议案 2-3、5-7、10-14;2018
    年第一次 A 股类别股东大会之议案 1-6;2018 年第一次 H 股类别股东大会之
    议案 1-6。


3、对中小投资者单独计票的议案:2018 年第三次临时股东大会之议案 1-7、9、
     15。


4、涉及关联股东回避表决的议案:2018 年第三次临时股东大会之议案 2、3、6、
    7、11;2018 年第一次 A 股类别股东大会之议案 1、2、4、5、6;2018 年第
    一次 H 股类别股东大会之议案 1、2、4、5、6。
     应回避表决的关联股东名称:2018 年第三次临时股东大会应回避表决的关联
股东名称:上海吉祥航空股份有限公司。 2018 年第一次 A 股类别股东大会应回
避表决的关联股东名称:无。2018 年第一次 H 股类别股东大会应回避表决的关
联股东名称:上海吉祥航空股份有限公司。


5、涉及优先股股东参与表决的议案:无


     本公司还将于 2018 年 8 月 30 日召开 2018 年第一次 A 股类别股东大会和 2018
年第一次 H 股类别股东大会。议案名称及投票股东类型如下:
2018 年第一次 A 股类别股东大会
                                                           投票股东类型
 序号                              议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
  1.00  关于中国东方航空股份有限公司向特定对象                   √
        非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票
        方案的议案
                                              4
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
 1.01      A 股发行股票的种类和面值                        √
 1.02      A 股发行方式                                    √
 1.03      A 股认购方式                                    √
 1.04      A 股定价基准日、定价原则及发行价格              √
 1.05      A 股发行对象和发行数量                          √
 1.06      A 股募集资金投向                                √
 1.07      A 股限售期                                      √
 1.08      A 股上市地点                                    √
 1.09      本次非公开发行 A 股股票前滚存利润的安排         √
 1.10      本次非公开发行 A 股股票的决议有效期             √
 1.11      H 股发行股票的种类和面值                        √
 1.12      H 股发行方式                                    √
 1.13      H 股认购方式                                    √
 1.14      H 股定价基准日、定价原则及发行价格              √
 1.15      H 股发行对象和发行数量                          √
 1.16      H 股募集资金投向                                √
 1.17      H 股限售期                                      √
 1.18      H 股上市地点                                    √
 1.19      本次非公开发行 H 股股票前滚存利润的安排         √
 1.20      本次非公开发行 H 股股票的决议有效期             √
 1.21      本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股        √
           股票的关系
   2       关于中国东方航空股份有限公司非公开发行          √
           A 股股票预案的议案
   3       关于中国东方航空股份有限公司非公开发行          √
           A 股股票募集资金使用可行性报告的议案
   4       关于与特定对象签署附条件生效的非公开发          √
           行股份认购协议的议案
   5       关于本次非公开发行 A 股股票和非公开发行         √
           H 股股票涉及关联交易事项的议案
   6       关于提请授权董事会及其授权人士全权办理          √
           本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股
           股票的相关事宜的议案

2018 年第一次 H 股类别股东大会
                                                      投票股东类型
 序号                              议案名称
                                                        H 股股东
非累积投票议案
1.00    关于中国东方航空股份有限公司向特定对象             √
        非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票
        方案的议案
  1.01  A 股发行股票的种类和面值                           √

                                              5
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
 1.02      A 股发行方式                                       √
 1.03      A 股认购方式                                       √
 1.04      A 股定价基准日、定价原则及发行价格                 √
 1.05      A 股发行对象和发行数量                             √
 1.06      A 股募集资金投向                                   √
 1.07      A 股限售期                                         √
 1.08      A 股上市地点                                       √
 1.09      本次非公开发行 A 股股票前滚存利润的安排            √
 1.10      本次非公开发行 A 股股票的决议有效期                √
 1.11      H 股发行股票的种类和面值                           √
 1.12      H 股发行方式                                       √
 1.13      H 股认购方式                                       √
 1.14      H 股定价基准日、定价原则及发行价格                 √
 1.15      H 股发行对象和发行数量                             √
 1.16      H 股募集资金投向                                   √
 1.17      H 股限售期                                         √
 1.18      H 股上市地点                                       √
 1.19      本次非公开发行 H 股股票前滚存利润的安排            √
 1.20      本次非公开发行 H 股股票的决议有效期                √
 1.21      本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股           √
           股票的关系
   2       关于中国东方航空股份有限公司非公开发行             √
           A 股股票预案的议案
   3       关于中国东方航空股份有限公司非公开发行             √
           A 股股票募集资金使用可行性报告的议案
   4       关于与特定对象签署附条件生效的非公开发             √
           行股份认购协议的议案
   5       关于本次非公开发行 A 股股票和非公开发行            √
           H 股股票涉及关联交易事项的议案
   6       关于提请授权董事会及其授权人士全权办理             √
           本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股
           股票的相关事宜的议案


特此公告。

                                                 中国东方航空股份有限公司
                                                         2018 年 8 月 11 日
附件 1:授权委托书
附件 2:参会交通路线图




                                     6
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
附件 1:授权委托书


                                    授权委托书

中国东方航空股份有限公司:

     兹委托              先生(女士)(备注 1)代表本单位(或本人)出席召开的
贵公司 2018 年第三次临时股东大会及 2018 年第一次 A 股类别股东大会,并代
为行使表决权。


序号           非累积投票议案名称 (备注 2)          同意    反对    弃权
  1       关于中国东方航空股份有限公司符合非
          公开发行 A 股股票条件的议案
 2.00     关于中国东方航空股份有限公司向特定
          对象非公开发行 A 股股票和非公开发行
          H 股股票方案的议案
 2.01     A 股发行股票的种类和面值
 2.02     A 股发行方式
 2.03     A 股认购方式
 2.04     A 股定价基准日、定价原则及发行价格
 2.05     A 股发行对象和发行数量
 2.06     A 股募集资金投向
 2.07     A 股限售期
 2.08     A 股上市地点
 2.09     本次非公开发行 A 股股票前滚存利润的
          安排
 2.10     本次非公开发行 A 股股票的决议有效期
 2.11     H 股发行股票的种类和面值
 2.12     H 股发行方式
 2.13     H 股认购方式
 2.14     H 股定价基准日、定价原则及发行价格
 2.15     H 股发行对象和发行数量
 2.16     H 股募集资金投向
 2.17     H 股限售期
 2.18     H 股上市地点
 2.19     本次非公开发行 H 股股票前滚存利润的
          安排
 2.20     本次非公开发行 H 股股票的决议有效期
 2.21     本次非公开发行 A 股股票和非公开发行
          H 股股票的关系
                                          7
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
  3       关于中国东方航空股份有限公司非公开
          发行 A 股股票预案的议案
  4       关于前次募集资金使用情况的说明的议
          案
  5       关于中国东方航空股份有限公司非公开
          发行 A 股股票募集资金使用可行性报告
          的议案
  6       关于与特定对象签署附条件生效的非公
          开发行股份认购协议的议案
  7       关于本次非公开发行 A 股股票和非公开
          发行 H 股股票涉及关联交易事项的议案
  8       关于非公开发行股票摊薄即期回报、填
          补措施及控股股东、董事和高级管理人
          员就相关措施作出承诺的议案
  9       关于中国东方航空股份有限公司未来三
          年(2018-2020 年)股东回报规划的议案
  10      关于授权董事会及其授权人士在本次非
          公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股
          票完成后修改《公司章程》相关条款的
          议案
  11      关于提请授权董事会及其授权人士全权
          办理本次非公开发行 A 股股票和非公开
          发行 H 股股票的相关事宜的议案
  12      关于修订《公司章程》部分条款的议案
  13      关于修订《董事会议事规则》部分条款
          的议案
  14      关于修订《监事会议事规则》部分条款
          的议案
  15      关于选举林万里为公司第八届董事会独
          立董事的议案
  16      关于选举栗锦德为公司第八届监事会股
          东代表监事的议案




                      2018 年第一次 A 股类别股东大会委托授权书


序号          非累积投票议案名称(备注 2)          同意    反对   弃权
1.00      关于中国东方航空股份有限公司向特定
          对象非公开发行 A 股股票和非公开发行
          H 股股票方案的议案
 1.01     A 股发行股票的种类和面值
 1.02     A 股发行方式
                                         8
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
 1.03     A 股认购方式
 1.04     A 股定价基准日、定价原则及发行价格
 1.05     A 股发行对象和发行数量
 1.06     A 股募集资金投向
 1.07     A 股限售期
 1.08     A 股上市地点
 1.09     本次非公开发行 A 股股票前滚存利润的
          安排
 1.10     本次非公开发行 A 股股票的决议有效期
 1.11     H 股发行股票的种类和面值
 1.12     H 股发行方式
 1.13     H 股认购方式
 1.14     H 股定价基准日、定价原则及发行价格
 1.15     H 股发行对象和发行数量
 1.16     H 股募集资金投向
 1.17     H 股限售期
 1.18     H 股上市地点
 1.19     本次非公开发行 H 股股票前滚存利润的
          安排
 1.20     本次非公开发行 H 股股票的决议有效期
 1.21     本次非公开发行 A 股股票和非公开发行
          H 股股票的关系
  2       关于中国东方航空股份有限公司非公开
          发行 A 股股票预案的议案
  3       关于中国东方航空股份有限公司非公开
          发行 A 股股票募集资金使用可行性报告
          的议案
  4       关于与特定对象签署附条件生效的非公
          开发行股份认购协议的议案
  5       关于本次非公开发行 A 股股票和非公开
          发行 H 股股票涉及关联交易事项的议案
  6       关于提请授权董事会及其授权人士全权
          办理本次非公开发行 A 股股票和非公开
          发行 H 股股票的相关事宜的议案

备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

注:本授权委托书自制及复印均有效。
委托人姓名或名称(备注3):________________________________________

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中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
委托人身份证号码(或营业执照号码)(备注4):______________________
委托人股东帐号:__________________________________________________
委托人持股数(备注5):____________股
委托人签名(或盖章)(备注6):____________________________________
签署日期:______年______月______日
受托人身份证号码:________________________________________________
受托人签名(或盖章):____________________________________________
签署日期:______年______月______日


备注:
1.请用正楷填上受托人的全名。
2.请在您认为合适的栏(“赞成”、“弃权”或“反对”)内填上“√”(若仅以所持表
决权的部分股份数投票,则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数)。多
选或未作选择的,则视为无具体指示,受托人可自行酌情投票或放弃投票。
3.请用正楷填上本公司股东名册所载之股东全名。
4.请填上自然人股东的身份证号码/护照号码;如股东为法人单位,请填写法人
单位的营业执照或注册登记证书号码。
5.请填上股东拟授权委托的股份数目。
6.本授权委托书请股东签署;如股东为法人单位,请加盖法人印章。

7.在议案 2.00 和 1.00 栏目项下选择“同意”、“反对”或“弃权”视为对该议案下全
部子议案投“同意”、“反对”或“弃权”票。若股东对子议案的投票情况与其在本议
案栏目项下的投票情况不同,以后者为准。




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中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
附件 2



                                   参会交通路线图




股东大会地址:上海国际机场宾馆二楼四季厅,位于上海市迎宾一路 368 号。


地铁路线:可乘坐地铁 10 号线至虹桥机场 1 号航站楼站下车,步行约 10 分钟抵
达。


公交路线:可乘坐 806 路、807 路、1207 路至虹桥机场 1 号航站楼站下车,步行
约 10 分钟抵达。


行车路线:从延安高架路虹桥机场 1 号航站楼出口离开,沿迎宾一路直行约 500
米抵达。




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