东方航空:关于2018年第三次临时股东大会增加临时提案的公告2018-08-11
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码:600115 证券简称:东方航空 公告编号:临 2018-075
中国东方航空股份有限公司
关于 2018 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2018 年第三次临时股东大会
2. 股东大会召开日期:2018 年 8 月 30 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600115 东方航空 2018/7/30
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:中国东方航空集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2018 年 7 月 14 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有
56.38%股份的股东中国东方航空集团有限公司,在 2018 年 8 月 10 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
2018 年 8 月 10 日,本公司控股股东东航集团以书面方式向公司董事会发出
《关于增加 2018 年第三次临时股东大会临时提案的函》,要求在公司 2018 年第
三次临时股东大会增加 2 项临时提案:
(1)《关于选举林万里为公司第八届董事会独立董事的议案》;
(2)《关于选举栗锦德为公司第八届监事会股东代表监事的议案》。
1
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
议案的具体内容,请参见公司于 2018 年 8 月 9 日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊发的《东方航空第八届董事会第
16 次普通会议决议公告》、《东方航空第八届监事会第 18 次会议决议公告》。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2018 年 7 月 14 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2018 年 8 月 30 日 上午 9 点
召开地点:上海国际机场宾馆二楼四季厅
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2018 年 8 月 30 日
至 2018 年 8 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
全体股东
非累积投票议案
1 关于中国东方航空股份有限公司符合非公开发行 A √
股股票条件的议案
2.00 关于中国东方航空股份有限公司向特定对象非公开 √
发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票方案的议案
2.01 A 股发行股票的种类和面值 √
2.02 A 股发行方式 √
2.03 A 股认购方式 √
2.04 A 股定价基准日、定价原则及发行价格 √
2.05 A 股发行对象和发行数量 √
2
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
2.06 A 股募集资金投向 √
2.07 A 股限售期 √
2.08 A 股上市地点 √
2.09 本次非公开发行 A 股股票前滚存利润的安排 √
2.10 本次非公开发行 A 股股票的决议有效期 √
2.11 H 股发行股票的种类和面值 √
2.12 H 股发行方式 √
2.13 H 股认购方式 √
2.14 H 股定价基准日、定价原则及发行价格 √
2.15 H 股发行对象和发行数量 √
2.16 H 股募集资金投向 √
2.17 H 股限售期 √
2.18 H 股上市地点 √
2.19 本次非公开发行 H 股股票前滚存利润的安排 √
2.20 本次非公开发行 H 股股票的决议有效期 √
2.21 本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票的 √
关系
3 关于中国东方航空股份有限公司非公开发行 A 股股 √
票预案的议案
4 关于前次募集资金使用情况的说明的议案 √
5 关于中国东方航空股份有限公司非公开发行 A 股股 √
票募集资金使用可行性报告的议案
6 关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份 √
认购协议的议案
7 关于本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股 √
票涉及关联交易事项的议案
8 关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及控 √
股股东、董事和高级管理人员就相关措施作出承诺
的议案
9 关于中国东方航空股份有限公司未来三年 √
(2018-2020 年)股东回报规划的议案
10 关于授权董事会及其授权人士在本次非公开发行 A √
股股票和非公开发行 H 股股票完成后修改《公司章
程》相关条款的议案
11 关于提请授权董事会及其授权人士全权办理本次非 √
公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票的相关事
宜的议案
12 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √
13 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案 √
14 关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案 √
15 关于选举林万里为公司第八届董事会独立董事的议 √
案
16 关于选举栗锦德为公司第八届监事会股东代表监事 √
3
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
各议案详情请参见公司于 2018 年 7 月 11 日、8 月 9 日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站发布的公告。
2、特别决议议案:2018 年第三次临时股东大会之议案 2-3、5-7、10-14;2018
年第一次 A 股类别股东大会之议案 1-6;2018 年第一次 H 股类别股东大会之
议案 1-6。
3、对中小投资者单独计票的议案:2018 年第三次临时股东大会之议案 1-7、9、
15。
4、涉及关联股东回避表决的议案:2018 年第三次临时股东大会之议案 2、3、6、
7、11;2018 年第一次 A 股类别股东大会之议案 1、2、4、5、6;2018 年第
一次 H 股类别股东大会之议案 1、2、4、5、6。
应回避表决的关联股东名称:2018 年第三次临时股东大会应回避表决的关联
股东名称:上海吉祥航空股份有限公司。 2018 年第一次 A 股类别股东大会应回
避表决的关联股东名称:无。2018 年第一次 H 股类别股东大会应回避表决的关
联股东名称:上海吉祥航空股份有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
本公司还将于 2018 年 8 月 30 日召开 2018 年第一次 A 股类别股东大会和 2018
年第一次 H 股类别股东大会。议案名称及投票股东类型如下:
2018 年第一次 A 股类别股东大会
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1.00 关于中国东方航空股份有限公司向特定对象 √
非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票
方案的议案
4
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
1.01 A 股发行股票的种类和面值 √
1.02 A 股发行方式 √
1.03 A 股认购方式 √
1.04 A 股定价基准日、定价原则及发行价格 √
1.05 A 股发行对象和发行数量 √
1.06 A 股募集资金投向 √
1.07 A 股限售期 √
1.08 A 股上市地点 √
1.09 本次非公开发行 A 股股票前滚存利润的安排 √
1.10 本次非公开发行 A 股股票的决议有效期 √
1.11 H 股发行股票的种类和面值 √
1.12 H 股发行方式 √
1.13 H 股认购方式 √
1.14 H 股定价基准日、定价原则及发行价格 √
1.15 H 股发行对象和发行数量 √
1.16 H 股募集资金投向 √
1.17 H 股限售期 √
1.18 H 股上市地点 √
1.19 本次非公开发行 H 股股票前滚存利润的安排 √
1.20 本次非公开发行 H 股股票的决议有效期 √
1.21 本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股 √
股票的关系
2 关于中国东方航空股份有限公司非公开发行 √
A 股股票预案的议案
3 关于中国东方航空股份有限公司非公开发行 √
A 股股票募集资金使用可行性报告的议案
4 关于与特定对象签署附条件生效的非公开发 √
行股份认购协议的议案
5 关于本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 √
H 股股票涉及关联交易事项的议案
6 关于提请授权董事会及其授权人士全权办理 √
本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股
股票的相关事宜的议案
2018 年第一次 H 股类别股东大会
投票股东类型
序号 议案名称
H 股股东
非累积投票议案
1.00 关于中国东方航空股份有限公司向特定对象 √
非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票
方案的议案
1.01 A 股发行股票的种类和面值 √
5
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
1.02 A 股发行方式 √
1.03 A 股认购方式 √
1.04 A 股定价基准日、定价原则及发行价格 √
1.05 A 股发行对象和发行数量 √
1.06 A 股募集资金投向 √
1.07 A 股限售期 √
1.08 A 股上市地点 √
1.09 本次非公开发行 A 股股票前滚存利润的安排 √
1.10 本次非公开发行 A 股股票的决议有效期 √
1.11 H 股发行股票的种类和面值 √
1.12 H 股发行方式 √
1.13 H 股认购方式 √
1.14 H 股定价基准日、定价原则及发行价格 √
1.15 H 股发行对象和发行数量 √
1.16 H 股募集资金投向 √
1.17 H 股限售期 √
1.18 H 股上市地点 √
1.19 本次非公开发行 H 股股票前滚存利润的安排 √
1.20 本次非公开发行 H 股股票的决议有效期 √
1.21 本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股 √
股票的关系
2 关于中国东方航空股份有限公司非公开发行 √
A 股股票预案的议案
3 关于中国东方航空股份有限公司非公开发行 √
A 股股票募集资金使用可行性报告的议案
4 关于与特定对象签署附条件生效的非公开发 √
行股份认购协议的议案
5 关于本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 √
H 股股票涉及关联交易事项的议案
6 关于提请授权董事会及其授权人士全权办理 √
本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股
股票的相关事宜的议案
特此公告。
中国东方航空股份有限公司
2018 年 8 月 11 日
附件 1:授权委托书
附件 2:参会交通路线图
6
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
附件 1:授权委托书
授权委托书
中国东方航空股份有限公司:
兹委托 先生(女士)(备注 1)代表本单位(或本人)出席召开的
贵公司 2018 年第三次临时股东大会及 2018 年第一次 A 股类别股东大会,并代
为行使表决权。
序号 非累积投票议案名称 (备注 2) 同意 反对 弃权
1 关于中国东方航空股份有限公司符合非
公开发行 A 股股票条件的议案
2.00 关于中国东方航空股份有限公司向特定
对象非公开发行 A 股股票和非公开发行
H 股股票方案的议案
2.01 A 股发行股票的种类和面值
2.02 A 股发行方式
2.03 A 股认购方式
2.04 A 股定价基准日、定价原则及发行价格
2.05 A 股发行对象和发行数量
2.06 A 股募集资金投向
2.07 A 股限售期
2.08 A 股上市地点
2.09 本次非公开发行 A 股股票前滚存利润的
安排
2.10 本次非公开发行 A 股股票的决议有效期
2.11 H 股发行股票的种类和面值
2.12 H 股发行方式
2.13 H 股认购方式
2.14 H 股定价基准日、定价原则及发行价格
2.15 H 股发行对象和发行数量
2.16 H 股募集资金投向
2.17 H 股限售期
2.18 H 股上市地点
2.19 本次非公开发行 H 股股票前滚存利润的
安排
2.20 本次非公开发行 H 股股票的决议有效期
2.21 本次非公开发行 A 股股票和非公开发行
H 股股票的关系
7
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
3 关于中国东方航空股份有限公司非公开
发行 A 股股票预案的议案
4 关于前次募集资金使用情况的说明的议
案
5 关于中国东方航空股份有限公司非公开
发行 A 股股票募集资金使用可行性报告
的议案
6 关于与特定对象签署附条件生效的非公
开发行股份认购协议的议案
7 关于本次非公开发行 A 股股票和非公开
发行 H 股股票涉及关联交易事项的议案
8 关于非公开发行股票摊薄即期回报、填
补措施及控股股东、董事和高级管理人
员就相关措施作出承诺的议案
9 关于中国东方航空股份有限公司未来三
年(2018-2020 年)股东回报规划的议案
10 关于授权董事会及其授权人士在本次非
公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股
票完成后修改《公司章程》相关条款的
议案
11 关于提请授权董事会及其授权人士全权
办理本次非公开发行 A 股股票和非公开
发行 H 股股票的相关事宜的议案
12 关于修订《公司章程》部分条款的议案
13 关于修订《董事会议事规则》部分条款
的议案
14 关于修订《监事会议事规则》部分条款
的议案
15 关于选举林万里为公司第八届董事会独
立董事的议案
16 关于选举栗锦德为公司第八届监事会股
东代表监事的议案
2018 年第一次 A 股类别股东大会委托授权书
序号 非累积投票议案名称(备注 2) 同意 反对 弃权
1.00 关于中国东方航空股份有限公司向特定
对象非公开发行 A 股股票和非公开发行
H 股股票方案的议案
1.01 A 股发行股票的种类和面值
1.02 A 股发行方式
8
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
1.03 A 股认购方式
1.04 A 股定价基准日、定价原则及发行价格
1.05 A 股发行对象和发行数量
1.06 A 股募集资金投向
1.07 A 股限售期
1.08 A 股上市地点
1.09 本次非公开发行 A 股股票前滚存利润的
安排
1.10 本次非公开发行 A 股股票的决议有效期
1.11 H 股发行股票的种类和面值
1.12 H 股发行方式
1.13 H 股认购方式
1.14 H 股定价基准日、定价原则及发行价格
1.15 H 股发行对象和发行数量
1.16 H 股募集资金投向
1.17 H 股限售期
1.18 H 股上市地点
1.19 本次非公开发行 H 股股票前滚存利润的
安排
1.20 本次非公开发行 H 股股票的决议有效期
1.21 本次非公开发行 A 股股票和非公开发行
H 股股票的关系
2 关于中国东方航空股份有限公司非公开
发行 A 股股票预案的议案
3 关于中国东方航空股份有限公司非公开
发行 A 股股票募集资金使用可行性报告
的议案
4 关于与特定对象签署附条件生效的非公
开发行股份认购协议的议案
5 关于本次非公开发行 A 股股票和非公开
发行 H 股股票涉及关联交易事项的议案
6 关于提请授权董事会及其授权人士全权
办理本次非公开发行 A 股股票和非公开
发行 H 股股票的相关事宜的议案
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
注:本授权委托书自制及复印均有效。
委托人姓名或名称(备注3):________________________________________
9
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
委托人身份证号码(或营业执照号码)(备注4):______________________
委托人股东帐号:__________________________________________________
委托人持股数(备注5):____________股
委托人签名(或盖章)(备注6):____________________________________
签署日期:______年______月______日
受托人身份证号码:________________________________________________
受托人签名(或盖章):____________________________________________
签署日期:______年______月______日
备注:
1.请用正楷填上受托人的全名。
2.请在您认为合适的栏(“赞成”、“弃权”或“反对”)内填上“√”(若仅以所持表
决权的部分股份数投票,则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数)。多
选或未作选择的,则视为无具体指示,受托人可自行酌情投票或放弃投票。
3.请用正楷填上本公司股东名册所载之股东全名。
4.请填上自然人股东的身份证号码/护照号码;如股东为法人单位,请填写法人
单位的营业执照或注册登记证书号码。
5.请填上股东拟授权委托的股份数目。
6.本授权委托书请股东签署;如股东为法人单位,请加盖法人印章。
7.在议案 2.00 和 1.00 栏目项下选择“同意”、“反对”或“弃权”视为对该议案下全
部子议案投“同意”、“反对”或“弃权”票。若股东对子议案的投票情况与其在本议
案栏目项下的投票情况不同,以后者为准。
10
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
附件 2
参会交通路线图
股东大会地址:上海国际机场宾馆二楼四季厅,位于上海市迎宾一路 368 号。
地铁路线:可乘坐地铁 10 号线至虹桥机场 1 号航站楼站下车,步行约 10 分钟抵
达。
公交路线:可乘坐 806 路、807 路、1207 路至虹桥机场 1 号航站楼站下车,步行
约 10 分钟抵达。
行车路线:从延安高架路虹桥机场 1 号航站楼出口离开,沿迎宾一路直行约 500
米抵达。
11