证券代码：600116   证券简称：三峡水利      公告编号：2018-020 号


       重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
     关于召开 2017 年年度股东大会的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4
月28日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》上刊登了《关于召开2017年年度大会的通知》（临2018-018号）。
现将本次股东大会具体事项提示公告如下：
    一、召开会议的基本情况
   （一）股东大会类型和届次：2017 年年度股东大会
   （二）股东大会召集人：董事会
   （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
   （四）现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2018 年 5 月 23 日 14 点
    召开地点：重庆市渝中区邹容路 68 号大都会商厦 3611
   （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 23 日
                        至 2018 年 5 月 23 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
   （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序




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          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。
        （七）涉及公开征集股东投票：无
     二、会议审议事项
     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                           投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
1       公司董事会 2017 年度工作报告                             √
2       公司监事会 2017 年度工作报告                             √
3       关于公司 2017 年度财务决算方案的报告                     √
4       关于公司 2017 年度利润分配方案                           √
5       关于公司 2018 年度经营计划的议案                         √
6       关于核定 2018 年度公司向金融机构融资余额                 √
        的议案
7       关于聘请公司 2018 年度财务审计机构的议案                 √
8       关于聘请公司 2018 年度内部控制审计机构的                 √
        议案
9       关于制定《公司 2018 年-2020 年股东回报规划》             √
        的议案
10      关于将 110 千伏江北变电站间隔扩建改造工                  √
        程等三项目调整为万州区城市功能恢复电网
        改造项目的议案
11.00   关于变更部分募集资金投资项目并对后溪河                   √
        公司增资的议案
11.01   变更部分募集资金投资项目                                 √
11.02   对后溪河公司增资                                         √
12      关于农网改造升级工程新增项目及授权事宜                   √
        的议案
13      公司 2017 年度报告正本及摘要                             √
    本次股东大会将听取《公司独立董事 2017 年度述职报告》

     1、各议案已披露的时间和披露媒体
    以上议案由 2018 年 3 月 27 日召开的第八届董事会第十六次会议、第八届监
事会第十一次会议，以及 2018 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第十七次会议提
交，相关决议公告分别详见 2018 年 3 月 29 日、2018 年 4 月 28 日上海证券交易
所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。


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    2、特别决议议案：9
    3、对中小投资者单独计票的议案：1-13 项
    4、涉及关联股东回避表决的议案：无
       应回避表决的关联股东名称：无
    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、股东大会投票注意事项
    (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
    (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
    (三)   同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表
决的，以第一次投票结果为准。
    (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
    （一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别           股票代码       股票简称        股权登记日
      Ａ股              600116        三峡水利         2018/5/16
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    （四）其他人员。
   五、会议登记方法
    1、现场会议登记办法：法人股股东持营业执照、股票帐户卡及个人身份证，
受托人需持本人身份证、委托人股东账户卡、营业执照、授权委托书登记；个人

                                  3
股股东持股票帐户卡及本人身份证，受托人需持有本人身份证、授权委托书、委
托人股票帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。
    2、现场会议登记时间：2018 年 5 月 17 日上午 9：00—12：00、下午 14：
00—17：00。
    3、现场会议登记地点：重庆市渝中区邹容路 68 号大都会商厦 3611。
   六、其他事项
    1、联系方式：
    电话：（023）63801161        传真：（023）63801165
    邮编：400010        地址：重庆市渝中区邹容路 68 号大都会商厦 3611。
    2、联系人：师清誉    胡月
    与会股东食宿及交通费自理。
    特此公告。



                                    重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                  2018 年 5 月 18 日




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附件 1：授权委托书


                                 授权委托书

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司：

      兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 5 月 23 日召
开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号                非累积投票议案名称              同意    反对    弃权

  1     公司董事会 2017 年度工作报告

  2     公司监事会 2017 年度工作报告

  3     关于公司 2017 年度财务决算方案的报告

  4     关于公司 2017 年度利润分配方案

  5     关于公司 2018 年度经营计划的议案

  6     关于核定 2018 年度公司向金融机构融资余
        额的议案

  7     关于聘请公司 2018 年度财务审计机构的议
        案

  8     关于聘请公司 2018 年度内部控制审计机构
        的议案

  9     关于制定《公司 2018 年-2020 年股东回报
        规划》的议案

 10     关于将 110 千伏江北变电站间隔扩建改造
        工程等三项目调整为万州区城市功能恢复
        电网改造项目的议案


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11.00 关于变更部分募集资金投资项目并对后溪
      河公司增资的议案

11.01 变更部分募集资金投资项目

11.02 对后溪河公司增资

 12   关于农网改造升级工程新增项目及授权事
      宜的议案

 13   公司 2017 年度报告正本及摘要




委托人签名（盖章）：                      受托人签名：




委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年   月   日


备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。




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