证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临 2017-052
西宁特殊钢股份有限公司
关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
重要内容提示
本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。
本次关联交易事项涉及已发生和新增关联交易，由于相关事项发
生变化，公司继续履行审批及披露程序。
本次关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良
影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。
一、公司与青海省供给侧改革产业基金（有限合伙）
（一）关联交易概述
本公司因生产经营需要，向青海省供给侧改革产业基金（以下简称
“供给侧基金”）申请215,000万元借款，年化借款利率为6.05%。
由于供给侧基金的控股股东西宁国家低碳产业基金投资管理有限公
司，与本公司控股股东--西宁特殊钢集团有限责任公司（以下简称“西
钢集团”）同属青海省国有资产投资管理有限公司（以下简称“青海国
投”）持股控制，因此本公司与供给侧基金构成关联关系。
此项关联交易经公司七届十六次董事会会议审议通过，根据《上海
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，还需提交公司临时股
东大会审议通过。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，不需要经过有关部门批准。
（二）关联方关系介绍
供给侧基金的基金管理人--西宁国家低碳产业基金投资管理有限公
司与本公司控股股东---西钢集团同属青海国投持股控制，按照《上海证
券交易所股票上市规则》10.1.3条之规定，确定供给侧基金为本公司的
关联法人。公司向供给侧基金申借资金事项构成关联交易。
青海省国有资产投资管理有限公司
29.25% 66.67%
西宁特殊钢集团有限责任公司 西宁国家低碳产业基金投资管理有限公司
35.37% 0.0002%
西宁特殊钢股份有限公司 青海省供给侧改革产业基金（有限合伙）
（三）交易方基本情况
1.青海省供给侧改革产业基金（有限合伙）
企业性质：有限合伙企业
注册地：青海省西宁市城北区生物园区经二路28号304室
成立时间：2016年09月28日
主营范围：资产管理、投资管理、股权投资、创业投资。
最近一期财务指标情况：
单位：万元
财务指标 2016年12月31日 2017年3月31日
总资产 135,000.00 353,825.54
净资产 135,000.00 353,825.54
营业收入 0 3,825.58
归属于母公司净利润 0 3,825.54
2.西宁国家低碳产业基金投资管理有限公司
企业性质：国有控股
注册地：城东区昆仑东路148号1号楼148-44号
成立时间：2010年10月
注册资本：60,000万元
法定代表人：冯鹏
主营范围：在国家法律法规允许的范围内发起和管理产业基金；对
低碳经济和优势产业、金融业进行投资；开展投资管理、股权投资业务；
提供与前述业务相关的投资咨询服务（证券投资咨询业务除外）；受托
管理和经营股权等。
最近一期财务指标情况：
单位：万元
财务指标 2016年12月31日 2017年3月31日
总资产 258,556.71 292,665.20
净资产 64,812.08 63,227.80
营业收入 6,470.10 1,703.90
归属于母公司净利润 3,272.32 -84.28
（四）关联交易标的基本情况
1.交易标的：提供财务资助
2.公司因生产经营需要向供给侧基金申请215,000万元借款，年化借
款利率为6.05%。
（五）关联交易的主要内容及定价政策
单位：万元
关联方名称 交易内容 定价原则 金额
市场价格
供给侧基金 向关联方借款 215,000
（利率：6.05%）
1.关联交易的定价以遵循市场公允价格为原则。
2.交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体
的关联交易合同中予以明确。
（六）该项关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司因生产经营需要，为进一步提升融资能力，更好地解决生产经
营和发展中的资金需求问题向关联方借款。关联交易的决策程序符合相
关制度的规定，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响、不
存在损害公司及股东利益的情况。
二、公司与西宁国家低碳产业基金投资管理有限公司
（一）关联交易概述
公司因生产经营需要，向西宁国家低碳产业基金投资管理有限公司
（以下简称“低碳基金”）借款，借款金额为42,000万元，年化借款利
率7.7%。
此项关联交易经公司七届十六次董事会会议审议通过，根据《上海
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，还需提交公司临时股
东大会审议通过。
此项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，不需要经过有关部门批准。
（二）关联方关系介绍
低碳基金与本公司控股股东---西钢集团同属青海国投持股控制，按
照《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条之规定，确定为本公司的
关联法人，因此，公司向低碳基金申借资金事项构成关联交易。
青海省国有资产投资管理有限公司
29.25% 66.67%
西宁特殊钢集团有限责任公司 西宁国家低碳产业基金投资管理有限公司
35.37%
西宁特殊钢股份有限公司
（三）交易方基本情况
西宁国家低碳产业基金投资管理有限公司
企业性质：国有控股
注册地：城东区昆仑东路148号1号楼148-44号
成立时间：2010年10月
注册资本：60,000万元
法定代表人：冯鹏
主营范围：在国家法律法规允许的范围内发起和管理产业基金；对
低碳经济和优势产业、金融业进行投资；开展投资管理、股权投资业务；
提供与前述业务相关的投资咨询服务（证券投资咨询业务除外）；受托
管理和经营股权等。
最近一期财务指标情况：
单位：万元
财务指标 2016年12月31日 2017年3月31日
总资产 258,556.71 292,665.20
净资产 64,812.08 63,227.80
营业收入 6,470.10 1,703.90
归属于母公司净利润 3,272.32 -84.28
（四）关联交易标的基本情况
1.交易标的：提供财务资助
2.公司因生产经营需要向低碳基金申请42,000万元借款，年化借款
利率为7.70%。
（五）关联交易的主要内容
单位：万元
关联方名称 交易内容 定价原则 金额
市场价格
低碳基金 向关联方借款 42,000
（利率：7.70%）
1.关联交易的定价以遵循市场公允价格为原则。
2.交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体
的关联交易合同中予以明确。
（五）该项关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司因生产经营需要，进一步扩大本公司的融资能力，更好地解决
公司生产经营和发展中的资金需求问题向关联方借款。此项关联交易按
照市场公允价格协商一致而进行，遵循了公开、公平、公正的定价原则；
同时，关联交易的决策程序符合相关制度的规定，不会对公司未来财务
状况、经营成果产生不利影响、不存在损害公司及股东利益的情况。
三、公司与肃北华泰博伦能源有限责任公司
（一）关联交易概述
公司因生产经营需要，向肃北华泰博伦能源有限责任公司（以下简
称“肃北华泰公司”）采购电力、销售材料、资金拆出，截止目前已发
生4,234.20万元,其中采购电力1,061.96万元，销售材料65.54万元，资
金拆出3,106.71万元。
此项关联交易经公司七届十六次董事会会议审议通过，根据《上海
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，还需提交公司临时股
东大会审议通过。
此项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，不需要经过有关部门批准。
（二）关联方关系介绍
肃北华泰公司是本公司控股子公司--肃北县博伦矿业开发有限责任
公司（本公司控股70%）的参股子公司，按照《上海证券交易所股票上市
规则》10.1.3条之规定，确定为本公司的关联法人，因此，公司向肃北
华泰公司采购电力、销售材料、资金拆出构成关联交易。
西宁特殊钢股份有限公司
70%
肃北县博伦矿业开发有限责任公司
35%
肃北华泰博伦能源有限责任公司
（三）交易方基本情况
1.肃北县博伦矿业开发有限责任公司
企业性质：有限责任公司
注册地：甘肃省酒泉市肃北蒙古族自治县七角井矿区
成立时间：2003年12月
法定代表人：于斌
注册资本：9,243万元
主营范围：铁矿和钒矿开采（按前置审批的有效时间经营）加工销
售；矿山技术服务；矿产品经营；矿山设备配件及机电产品经营。
最近一期财务指标情况：
单位：万元
财务指标 2016年12月31日 2017年6月30日
总资产 350,796.17 357,799.09
净资产 58,218.87 53,351.21
营业收入 34,974.87 19,200.16
净利润 -10,656.72 -4,817.01
2. 肃北华泰博伦能源有限责任公司
企业性质：有限责任公司
住所：甘肃省酒泉市肃北蒙古族自治县马鬃山镇七角井矿区
成立日期：2013年08月28日
法定代表人：何天涛
注册资本：7,000万元
经营范围：一般经营项目：石煤发电，综合利用，新能源发电；销
售电力、热力，电力设备的检修调试、电力科研开发、电力技术服务等；
电子产品开发与销售。(国家法律 法规规定限制经营的项目除外)。
最近一期财务指标情况：
单位：万元
财务指标 2016年12月31日 2017年6月30日
总资产 13,904.22 13,514.42
净资产 7,600.47 7,422.54
营业收入 3,259.97 1,061.96
净利润 242.45 -177.93
（四）关联交易标的基本情况
1.交易标的：①购买原材料、燃料、动力；②销售产品、商品；③
提供财务资助。
2.公司因生产经营需要，向肃北华泰公司采购电力、销售材料、资
金拆出，截止目前已发生4,234.20万元,其中采购电力1,061.96万元，销
售材料65.54万元，资金拆出3,106.71万元。
（五）关联交易的主要内容
单位：万元
关联方名称 交易内容 定价原则 金额
肃北华泰公司 采购电力 0.51 元/度 1,061.96
肃北华泰公司 销售材料 市场价格 65.54
市场价格
肃北华泰公司 资金拆出 3,106.71
（利率：4.785%）
合计 -- -- 4,234.20
1.关联交易的定价以遵循市场公允价格为原则。
2.交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体
的关联交易合同中予以明确。
（六）该项关联交易的目的以及对上市公司的影响
为了保证本公司及子公司生产经营正常运行，向肃北华泰公司采购
电力、销售材料、资金拆出，构成关联交易。此次关联交易按照市场公
允价格协商一致而进行，遵循了公开、公平、公正的定价原则；同时，
关联交易的决策程序符合相关制度的规定，不会对公司未来财务状况、
经营成果产生不利影响、不存在损害公司及股东利益的情况。
四、独立董事意见
公司此次关联交易系因正常生产经营需要而发生，且按照市场公允
价格协商一致而进行，遵循了公开、公平、公正的定价原则； 同时，关
联交易的决策程序符合相关制度的规定，不会对公司未来财务状况、经
营成果产生不利影响。因此，我们同意《公司关联交易的议案》经公司
七届十六次董事会审议通过后，提交公司2017年第三次临时股东大会审
议。
五、备查文件
（一）七届十六次董事会决议；
（二）公司独立董事独立意见；
（三）独立董事事前认可意见；
（四）审计委员会对关联交易的书面审核意见。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2017 年 8 月 15 日
