证券代码：600117       证券简称：西宁特钢      编号：临 2018-066


          西宁特殊钢股份有限公司关于
 董事会下设专业委员会成员进行调整的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）因七届董事会成员发
生变动，特对董事会下设的各专业委员会成员进行调整，此次成员调整
的议案已经公司七届二十八次董事会会议审议通过。具体如下：

    一、调整前各专业委员会成员构成

    1.董事会战略委员会
    主任委员：郭海荣
    委员：杨忠、黄斌、彭加霖、卫俊
    2.董事会提名委员会
    主任委员：程友海
    委员：杨忠、黄斌、卫俊、王富贵
    3.董事会审计委员会
    主任委员：卫俊
    委员：郭海荣、钟新宇、程友海、王富贵
    4.董事会薪酬与考核委员会
    主任委员：王富贵
    委员：郭海荣、彭加霖、程友海、卫俊

    二、调整后各专业委员会成员构成

    1.董事会战略委员会
主任委员：尹良求
委员：张伟、夏振宇、彭加霖、卫俊
2.董事会提名委员会
主任委员：程友海
委员：张伟、夏振宇、卫俊、王富贵
3.董事会审计委员会
主任委员：卫俊
委员：尹良求、钟新宇、程友海、王富贵
4.董事会薪酬与考核委员会
主任委员：王富贵
委员：尹良求、彭加霖、程友海、卫俊




                           西宁特殊钢股份有限公司董事会
                                 2018 年 8 月 15 日