西宁特钢:七届二十八次董事会决议公告2018-08-16
证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 编号:临 2018-065
西宁特殊钢股份有限公司
七届二十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司(以下简称“西宁特钢”、“公司”)七
届二十八次董事会会议于 2018 年 8 月 15 日下午 17 时在公司办公楼
101 会议室召开。公司董事会现有成员 9 名,出席会议的董事 9 名。
公司监事及部分高管人员列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定。
本次董事会以书面方式进行表决,审议通过了以下议案。
一、审议通过了《关于豁免公司七届二十八次董事会会议通知期
限的议案》。
会议同意,豁免《公司章程》规定的会议通知期限和会议材料提
交时间的要求限制,召开公司七届二十八次董事会会议,并对提交会
议的相关议案予以审议。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、审议通过了《关于选举七届董事会董事长的议案》。
会议同意,选举尹良求先生为公司七届董事会董事长,任期与本
届董事会一致。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、审议通过了《关于董事会下设专业委员会成员进行调整的议
1
案》。
会议同意对董事会各专业委员会成员进行相应调整。调整后的各
专业委员会人员情况如下:
1.董事会战略委员会
主任委员:尹良求
委员:夏振宇、张伟、彭加霖、卫俊
2.董事会提名委员会
主任委员:程友海
委员:夏振宇、张伟、卫俊、王富贵
3.董事会审计委员会
主任委员:卫俊
委员:尹良求、钟新宇、程友海、王富贵
4.董事会薪酬与考核委员会
主任委员:王富贵
委员:尹良求、彭加霖、程友海、卫俊
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司于 2018 年 8 月 16 日登载在《证券时报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西
宁特殊钢股份有限公司关于董事会下设专业委员会成员进行调整的
公告》(临 2018-066 号)。
四、审议通过了《关于聘任总经理的议案》。
会议同意,聘任张伟先生为公司总经理,并于本日起生效,任期
与本届董事会相同。
2
公司独立董事对此的独立意见为:
1. 总经理候选人的提名程序及会议审议程序符合《公司法》、 公
司章程》等有关规定;
2. 经审阅总经理候选人的个人履历,未发现有《公司法》第 146
条规定不得担任高级管理人员的情况,也未发现被中国证监会认定为
市场禁入者并且禁入尚未解除的情况;
3. 总经理候选人具备相应的专业能力和任职资格,能够胜任相
关职责的要求;
4. 同意向第七届董事会第二十八次会议提交《关于聘任总经理
的议案》。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
五、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
会议同意,聘任夏振宇先生、于斌先生、张伯影先生为公司副总
经理,周泳先生为公司财务总监,并于本日起生效,任期与本届董事
会相同。
公司独立董事对此的独立意见为:
1. 副总经理候选人夏振宇先生、于斌先生、张伯影先生及财务
总监候选人周泳先生的提名程序及会议审议程序符合《公司法》、《公
司章程》等有关规定;
2. 经审阅相关候选人的个人履历,未发现有《公司法》第 146
条规定不得担任高级管理人员的情况,也未发现被中国证监会认定为
市场禁入者并且禁入尚未解除的情况;
3. 相关候选人具备相应的专业能力和任职资格,能够胜任相关
3
职责的要求;
4. 同意向第七届董事会第二十八次会议提交《关于聘任高级管
理人员议案》。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
附件:拟聘任高级管理人员简历
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2018 年 8 月 15 日
4
附件
拟聘任高级管理人员简历
1.张伟先生简历
张伟,男 ,汉族,1973 年 10 月出生,河北获鹿人,中共党员,
硕士研究生学历。历任西宁特钢炼钢分厂厂长助理、副厂长、西宁特
钢铁钢轧分厂厂长、西宁特钢总经理助理、西宁特钢营销部部长,现
任西宁特钢副总经理。拟任西宁特殊钢股份有限公司总经理。
2.夏振宇先生简历
夏振宇,男 ,汉族,1967 年 4 月出生,陕西扶风人,中共党员,
本科学历。历任西宁特钢机动公司热能供应部部长、青海江仓能源发
展有限责任公司(以下简称“江仓公司“)副总经理、西宁特钢设备
能源部第一副部长、西宁特殊钢集团有限责任公司(以下简称“西钢
集团”)总经理助理、西宁特钢副总经理、肃北县博伦矿业开发有限
责任公司(以下简称“肃北博伦”)总经理,现任西钢集团总工程师、
肃北博伦董事长。拟任西宁特殊钢股份有限公司副总经理。
3.于斌先生简历
于斌,男 ,汉族,1970 年 1 月出生,内蒙古宁城,中共党员,
大专学历。历任西宁特钢轧钢分厂设备科科长、肃北博伦及哈密博伦
矿业有限责任公司(以下简称“哈密博伦)工程管理部部长、肃北博
伦七角井矿山部部长、肃北博伦及哈密博伦副总经理,现任肃北博伦
及哈密博伦总经理。拟任西宁特殊钢股份有限公司副总经理。
4.张伯影先生简历
张伯影,男 ,汉族,1970 年 7 月出生,河北丰润人,中共党员,
5
专科学历。历任西宁特钢炼钢分厂一炼作业区作业长、西宁特钢炼钢
分厂厂长、西宁特钢炼轧分厂厂长、西宁特钢转炉分厂厂长、西宁特
钢三炼分厂厂长、西宁特钢锻钢分厂厂长、西宁特钢资源事业部部长。
拟任西宁特殊钢股份有限公司副总经理。
5.周泳先生简历
周泳,男 ,汉族,1971 年 7 月出生,上海人,中共党员,大学
学历。历任西宁特钢财务部会计室室主任、西钢集团财务处副处长、
江仓公司财务资产部部长、江仓公司财务总监。拟任西宁特殊钢股份
有限公司财务总监。
6