西宁特钢:七届四十一次董事会决议公告2019-04-29
证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 编号:临 2019-029
西宁特殊钢股份有限公司
七届四十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
西宁特殊钢股份有限公司董事会七届四十一次会议通知于 2019 年
4 月 18 日以书面(邮件)方式向各位董事发出,会议如期于 4 月 28 日上
午 9 时在公司办公楼 101 会议室召开。公司董事会现有成员 9 名,现场
出席会议的董事 9 名。公司监事及部分高管人员列席了本次会议,会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式,审议通过以下议案:
(一)审议通过了《2018 年度董事会工作报告》。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
(二)审议通过了《2018 年度履行社会责任的报告》。
具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司 2018 年度履行
社会责任的报告》。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
(三)审议通过了《审计委员会 2018 年度履职报告》。
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内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司董事会审计委
员会 2018 年度履职报告》。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
(四)审议通过了《2018 年度财务决算报告》。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
(五)审议通过了《关于 2018 年度利润分配的预案》。
根据瑞华会计师事务所出具的《审计报告》确认,公司 2018 年度
合并实现归属于母公司股东的净利润为-2,046,149,672.73 元,加上年
初 未 分 配 利 润 -145,366,918.12 元 , 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
-2,191,516,590.85 元。母公司实现的净利润为-2,056,660,059.37 元。
鉴于母公司 2018 年度亏损,根据《公司章程》的有关规定,公司
2018 年度不进行利润分配,不实施公积金转增股本。
公司独立董事就此发表独立意见,同意公司 2018 年度不进行利润
分配。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
(六)审议通过了《关于聘请 2019 年度财务、内部控制审计机构
的议案》。
会议同意,聘请瑞华会计师事务所为公司 2019 年度财务、内部控
制审计机构,期限一年,审计费用 130 万元(税前)。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
(七)审议通过了《2018 年年度报告及摘要》。
具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日发布在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司 2018 年年度报
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告》全文,以及刊登在《证券时报》和《上海证券报》的《西宁特殊钢
股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
(八)审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司 2018 年度内部
控制自我评价报告》。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
(九)审议通过了《2018 年度独立董事述职报告》。
内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司 2018 年度独立
董事述职报告》。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
(十)审议通过了《关于日常关联交易的议案》。
内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》、《上海证券
报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊
钢股份有限公司日常关联交易公告》(临 2019-032 号)。
本议案为关联交易议案,关联董事尹良求、张伟、马玉成、夏振宇、
徐宝宁、钟新宇回避表决。
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
(十一)审议通过了《关于董事会换届的议案》。
会议同意,经过与公司相关股东单位事先沟通、征求董事候选人本
人意愿,并经董事会提名委员会提名,初步意见为公司八届董事会董事
的来源构成及人选与七届董事会保持不变。据此公司提出八届董事会候
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选人名单如下:
尹良求、张伟、马玉成、徐宝宁、钟新宇、夏振宇、卫俊、程友海、
王富贵,其中:卫俊、程友海、王富贵为独立董事。(简历附后)
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
(十二)审议通过了《关于注销子公司的议案》。
会议同意,由于青海迅捷物流股份有限公司自成立以未开展任何生
产经营活动,为理清组织架构、减少管理层级,经与青海省汽车运输集
团凯达货物运输有限公司友好协商,决定注销青海迅捷物流股份有限公
司。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
(十三)审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
会议同意,进行会计政策的变更。本次会计政策变更是根据财政部
颁布的企业会计准则及财务报表格式修订所进行的合理变更和调整,符
合相关法律、法规的规定。执行会计政策变更能够客观、公允地反映公
司财务状况和经营成果;相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》
等规定,不存在损害公司和股东利益的情况。
公司独立董事发表独立意见,认为公司此次对会计政策变更符合财
政部的相关规定,满足公司实际需要,不存在损害公司及股东利益的情
况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规的规范要求,同意
公司本次会计政策变更。
内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》、《上海证券
报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊
钢股份有限公司关于会计政策变更的公告》(临 2019-033 号)。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
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(十四)审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。
会议同意,公司于 2019 年 5 月 21 日召开 2018 年年度股东大会。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》、《上海证券
报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊
钢股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》(临 2019-035
号)。
以上第一、四、五、六、九、十、十一项议案还需提交公司 2018
年年度股东大会审议批准。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2019 年 4 月 28 日
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附件
董事候选人简历
1.尹良求,男 ,汉族,1966 年 9 月出生,中共党员,硕士研究生
学历,高级工程师。历任西宁特钢销售部部长、西宁特钢营销部党总支
书记、第一副部长、西宁特钢供销部副部长、西钢矿业公司生产技术安
环部部长、西宁特钢安全环保部副部长、西宁特钢物资管理部副部长,
西宁特钢副总经理。现任西宁特殊钢股份有限公司七届董事会董事长。
2.张伟,男 ,汉族,1973 年 10 月出生,中共党员,硕士研究生学
历,高级工程师。历任西宁特钢炼钢分厂厂长助理、副厂长、西宁特钢
铁钢轧分厂厂长、西宁特钢总经理助理、西宁特钢营销部部长,西宁特
钢副总经理。现任西宁特殊钢股份有限公司总经理,七届董事会董事。
3.马玉成,男,撒拉族,1969 年 04 月出生,中共党员,在职研究
生,会计师。历任青海省总工会法律与保障部副部长、部长、青海省总
工会财务部、资产监督管理部部长,青海省政府国有资产监督管理委员
会国有企业派出监事会专职主席等职,现任西宁特殊钢股份有限公司七
届董事会董事。
4.夏振宇,男 ,汉族,1967 年 4 月出生,中共党员,本科学历,
高级工程师。历任西钢机动公司热能供应部部长、江仓能源公司副总经
理、西宁特钢设备能源部第一副部长、西宁特殊钢集团有限责任公司总
经理助理、西宁特钢副总经理、肃北县博伦矿业开发有限责任公司总经
理,西宁特殊钢集团有限责任公司总工程师、肃北县博伦矿业开发有限
责任公司董事长。现任西宁特殊钢股份有限公司七届董事会董事。
5.钟新宇,男,汉,1973 年 3 月出生,中共党员,大专学历,审计
师、注册税务筹划师。历任本公司财务资产部科员、科长,财务企管部
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部长助理、 副部长,财务资产部副部长、部长,公司财务总监,现任
西宁特殊钢股份有限公司七届董事会董事。
6.徐宝宁,男,汉族,1970 年 11 月出生,中共党员,省委党校研
究生学历,统计师。历任西宁特殊钢集团有限责任公司综合处处长、西
宁特殊钢集团有限责任公司计划企管处处长、西宁特殊钢股份有限公司
运营改善部部长、西宁特殊钢股份有限公司副总经理。现任西宁特殊钢
集团有限责任公司总经济师、总法律顾问、董事会秘书,西宁特殊钢股
份有限公司七届董事会董事。
7.王富贵,男,1963 年 11 月出生,中共党员,本科学历, 注册会计
师、高级经济师。历任北京中科华会计师事务所有限公司青海兴华分所
工作,任主任、分所所长。现任中准会计师事务所(特殊普通合伙)青
海分所所长,西宁特殊钢股份有限公司七届董事会独立董事。
8.卫俊,男,汉族,1970 年 8 月出生,中共党员,工商管理硕士,
高级会计师。2008 年至今青海中恒信会计师事务所所长,现任西宁特殊
钢股份有限公司七届董事会独立董事。
9.程友海,男,撒拉族,1966 年 3 月出生,本科学历,律师。2005
年至今任青海夏都律师事务所副主任、律师,现任公司七届董事会独立
董事。
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