西宁特殊钢股份有限公司
二〇一八年年度股东大会
会议资料
二〇一九年五月二十一日
会议议程
时 间：2019 年 5 月 21 日（星期二）下午 3：00 点
地 点：公司办公楼 101 会议室
主持人：董事长 尹良求
会序 议 题 预案执行人
一 介绍到会股东情况 董事会秘书 熊 俊
二 2018 年度董事会工作报告 董事长 尹良求
三 2018 年度监事会工作报告 监事会主席 史 佐
四 2018 年度财务决算报告
五 关于 2018 年度利润分配的预案
财务总监 周 泳
关于聘请 2019 年度财务、内部
六
控制审计机构的议案
卫俊、程友
七 2018 年度独立董事述职报告 独立董事
海、王富贵
八 关于日常关联交易的议案
董事会秘书 熊 俊
九 关于董事会换届的议案
十 关于监事会换届的议案 监事会主席 史 佐
十一 与会股东划票表决 到会股东及股东代表
十二 宣读法律意见书 见证律师 任萱、韩伟宁
十三 宣读股东会决议 董事会秘书 熊 俊
议案一
2018 年度董事会工作报告
各位股东：
本议案的详细内容请参阅公司于 2019 年 4 月 29 日登载于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份
有限公司 2018 年度董事会工作报告》。
本议案已经公司七届四十一次董事会审议通过，现提请公
司股东大会审议。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2019 年 5 月 21 日
议案二
2018 年度监事会工作报告
各位股东：
本议案的详细内容请参阅公司于 2019 年 4 月 29 日登载于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份
有限公司 2018 年度监事会工作报告》。
本议案已经公司七届十六次监事会审议通过，现提请公司
股东大会审议。
西宁特殊钢股份有限公司监事会
2019 年 5 月 21 日
议案三
2018 年度财务决算报告
各位股东：
2018 年本公司依据企业会计准则的要求,真实完整地编制
和反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息,
在所有重大方面公允地反映了本公司截止 2018 年 12 月 31 日
的财务状况和 2018 年的经营成果和现金流量。
一、企业的基本情况
（一）本公司系经青海省经济体制改革委员会于 1997 年 7
月 8 日以青体改[1997]第 039 号文批准，由西宁特殊钢集团有
限责任公司（以下简称“西钢集团公司”）为主要发起人，联
合青海省创业集团有限公司、青海铝业集团有限公司、兰州碳
素有限公司、吉林碳素股份有限公司、包头钢铁设计研究院、
吉林铁合金有限公司共同发起，采取社会募集方式设立的股份
有限公司，注册资本 1,045,118,252.00 元。公司是中国西部
地区最大的资源型特殊钢生产基地，是国家级创新型企业、国
家军工产品配套企业。已形成年产铁 160 万吨、钢 160 万吨、
钢材 200 万吨的综合生产能力，是集“钢铁制造、煤炭焦化、
地产开发”三大产业板块为一体的资源综合开发型钢铁企业。
（二）控股股东及实际控制人
西钢集团公司持有本公司 35.37%的股权，故本公司控股股
东为西钢集团公司。本公司实际控制人为青海省国有资产监督
管理委员会。
（三）本公司 2018 年度纳入合并范围的子公司共 9 户，
公司本年度合并范围较上年度相比减少了子公司西宁城北福
议案三
利厂、青海西钢野马泉矿业开发有限责任公司和青海西钢它温
查汉西矿业开发有限责任公司，同时增加了子公司青海西钢再
生资源综合利用开发有限公司、青海西钢矿冶科技有限公司、
青海西钢新材料有限公司。
二、收入、利润完成情况
单位:万元
主要会计数据 2018 年 2017 年 增减金额 增减率（%）
营业收入 678,651.64 743,367.31 -64,715.67 -8.71%
利润总额 -200,104.40 9,435.21 -209,539.61 -2,220.83%
净利润 -203,811.48 7,526.74 -211,338.22 -2,807.83%
归属于上市公司股
-204,614.97 5,981.15 -210,596.12 -3,521.00%
东的净利润
2018年公司实现收入678,651.64万元,较去年同期减少
64,715.67万元, 减少率为8.71%；利润总额亏损200,104.4万
元,较去年同期减少209,539.61万元；净利润亏损203,811.48
万元,较去年同期减少211,338.22万元；归属于上市公司股东
的净利润亏损204,614.97万元,较去年同期减少210,596.12万
元。效益同比减少主要原因：
一是上年处臵了四家子公司股权，取得投资收益，本期同
比减少。
二是本期省内及周边原料资源紧张，需大量采购进口铁料，
加之焦炭、合金等市场价格大幅上涨，使采购成本升高，同时
三、四季度集中安排烧结、高炉、炼钢、加工、500T 套筒窑等
主要产线进行检修，导致成本费用上升幅度远高于钢材价格上
升幅度。
议案三
三是本期受资产转固影响，导致固定资产折旧上升，同时
借款利息停止资本化费用化处理。
四是对部分冬储原料计提减值准备。
五是公司因环保升级改造、化解过剩产能及淘汰落后装备
需要，对部分固定资产进行了报废处臵。
二、资产变化情况
期末合并报表总资产 2,351,985 万元,较期初 2,428,734
万元减少 76,749 万元,减少率是 3.16%,影响总资产增减的主要
因素是:
1、在建工程期末311,606万元,较期初571,208万元减少
259,602万元,减少率是45.45%,主要是炼钢升级改造工程等本
期转固301,398万元、小技改工程增加27,318万元、江仓娘姆
特工程增加14,134万元。
2 、 应 收 票 据 期 末 7,375 万 元 , 较 期 初 31,719 万 元 减 少
24,344万元, 减少率是76.75%,主要是公司按照合同规定的付
款条件支付货款所致。
3 、 预 付 账 款 期末 37,243 万 元 , 较 期 初 63,419 万 元 减 少
26,176万元, 减少率是41.27%,主要原因是2017年末公司为了
锁定资源，支付了供应商货款，2018年实物到货结算，导致预
付账款下降。
4 、 应 收 账 款 期末 40,488 万 元 , 较 期 初 49,787 万 元 减 少
9,299万元,减少率是18.68%,主要是公司加大应收账款清欠力
度,减少资金占用所致。
5、固定资产期末1,254,439万元,较期初1,028,022万元增
议案三
加226,417万元，增加率为22.02%,主要是炼钢升级改造工程等
工程转固301,398万元，零星采购1,496万元，资产处臵减少
29,453万元，本期计提折旧47,388万元。
6、货币资金期末260,064万元,较期初209,956万元增加
50,108万元, 增加率是23.87%,主要原因是银行承兑保证金增
加所致。
7、存货期末327,157万元,较期初301,006万元增加26,151
万元, 增加率8.69%,主要是房地产板块处于开发期尚未决算
销售导致存货增加33,322万元；随着产线达产达效，本期产成
品、在制品、半产品同比增加36，624万元；原料等同比减少
8,884万元；跌价准备同比增加34,911万元。
三、负债变化情况
期末合并报表负债总额 2,185,611 万元,较期初 2,058,191
万元增加 127,420 万元, 增加率 6.19%,影响负债增减的主要因
素是：
1、 其他应付款期末 279,773 万元,较期初 137,763 万元增
加 140,010 万元, 增加率是 103.08%,主要是非银行金融机构借
款增加所致。
2、 长期借款期末 469,150 万元,较期初 448,800 万元增加
20,350 万元,增加率是 4.53%,主要是青海银行借款增加所致。
3、 应 付 账 款 及 应 付 票 据 期 末 383,714 万 元 , 较 期 初
333,490 万元增加 50,491 万元, 增加率是 15.06%,主要是办理
银行承兑汇票增加结算所致。
议案三
4、 短期借款期末 820,363 万元,较期初 859,974 万元减少
39,611 万元,减少率 4.61%,主要是本期归还了部分利率较高银
行借款所致。
5、 应交税费期末 6,180 万元,较期初 11,850 万元,减少
5,670 万元,减少率是 47.85%,主要是西钢臵业公司本期缴纳了
上期延期税款。
6、 长期应付款期末 61,304 万元,较期初 49,752 万元增加
11,552 万元, 增加率是 23.22%,主要是售后回租业务增加所致。
7、 一年内到期的非流动负债期末 50,413 万元,较期初
100,260 万元, 减少 49,847 万元, 减少率是 49.72%,主要是按
期归还银行借款、融资租赁款所致。
四、权益变动情况
期末合并报表所有者权益总额 166,374 万元（其中：归属
于母公司所有者权益 108,857 万元,少数股东权益 57,516 万
元）,较期初所有者权益总额 370,543 万元减少 204,169 万元,
减少率 55.10%，原因是公司利润亏损致使未分配利润减少。
五、主要财务指标完成情况
指 标 2018 年 2017 年 增减变动
资产负债率(%) 92.93 84.74 8.19
流动比率 0.43 0.45 -0.02
速动比率 0.23 0.25 -0.02
应收账款周转率 15.04 11.51 3.53
存货周转率 2.16 2.60 -0.44
议案三
资产负债率较期初上升 8.19 个百分点,主要是公司负债增
加 12.7 亿元，资产负债率上升 0.72%，净利润亏损 20.38 亿元，
导致负债率上升 7.43%。
流动比率、速动比率较期初分别下降 0.02、0.02,主要是
非银行金融机构借款增加，流动负债较期初增加 9.47 亿元，
从而导致流动比率下降。
应收帐款周转率较期初上升 3.53 个百分点,主要原因是本
期应收账款平均余额较期初下降所致，即主要是西钢臵业公司
应收账款下降。
存货周转率较期初下降 0.44 个百分点,主要原因是商贸公
司销售量同比减少所致。
六、现金流量的情况
单位：万元
项目 2018 年 2017 年 增减
经营活动产生的现金流量净额 -23,600.15 41,602.32 -156.73
投资活动产生的现金流量净额 2,907.21 58,225.46 -95.01
筹资活动产生的现金流量净额 31,541.07 -171,436.95 118.40
经营活动产生的现金流量净额较上期减少 156.73%，主要
是本期利润亏损所致。
投资活动产生的现金流量净额较上期减少 95.01%，主要是
上年处臵四家公司股权，本期同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 118.4%，主要是
本期非银行机构借款增加所致。
议案三
七、净资产收益率、每股收益的变动情况及非经常性损益
情况
(一) 净资产收益率变动情况
净资产收益率(%)
报告期利润 2018 年 2017 年 增减变动
加权平均 加权平均 加权平均
归属于公司普通股股东的净
-96.87 2.06 -98.93
利润
扣除非经常性损益后归属于
-89.10 -23.58 65.52
公司普通股股东的净利润
(二)每股收益的变动情况
每股收益(元/股)
报告期利润 2018 年 2017 年 增减变动
基本每股收益 基本每股收益 基本每股收益
归属于公司普通股股东的 -1.96 0.06 -2.02
净利润
扣除非经常性损益后归属
于公司普通股股东的净利 -1.80 -0.66 -1.14
润
(三)非经常性损益情况
单位：万元
项目 金额
非流动资产处臵损益 -26,043.19
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
9,784.86
准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
议案三
项目 金额
债务重组损益 306.67
企业重组费用，如安臵职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处臵交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -195.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目 121.33
所得税影响额 -106.96
少数股东权益影响额 -270.67
合计 -16,403.04
本议案已经公司七届四十一次董事会审议通过，现提请公
司股东大会审议。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2019 年 5 月 21 日
议案四
关于 2018 年度利润分配的预案
各位股东：
现将公司 2018 度利润分配预案报告如下，请审议。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018
年 度 合 并 实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为
-2,046,149,672.73 元，加上年初未分配利润-145,366,918.12
元，可供股东分配的利润为-2,191,516,590.85 元。母公司实
现的净利润为-2,056,660,059.37 元。
公司 2018 年度亏损且未分配利润为负，不满足分红条件,
拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案已经公司七届四十一次董事会审议通过，现提请公
司股东大会审议。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2019 年 5 月 21 日
议案五
关于聘请 2019 年度财务、内部控制
审计机构的议案
各位股东：
鉴于瑞华会计师事务所团队人员工作勤勉尽责，得到了公
司各方面的肯定。根据公司董事会审计委员会的建议，公司董
事会拟在 2019 年度续聘瑞华会计师事务所为公司财务审计以
及内部控制审计机构，期限一年，审计费用 130 万元(税前)。
本议案已经公司七届四十一次董事会审议通过，现提请公
司股东大会审议。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2019 年 5 月 21 日
议案六
2018 年度独立董事述职报告
各位股东：
本议案的详细内容请参阅公司于 2019 年 4 月 29 日登载于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份
有限公司 2018 年度独立董事述职报告》。
本议案已经公司七届四十一次董事会审议通过，现提请公
司股东大会审议。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2019 年 5 月 21 日
议案七
西宁特殊钢股份有限公司
关于关联交易的议案
各位股东：
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1.本公司七届四十一次董事会会议已审议通过《关于日常
关联交易的议案》，公司董事长尹良求、董事马玉成、徐宝宁、
夏振宇、钟新宇、张伟回避表决。公司独立董事卫俊、王富贵、
程友海表决同意该项日常关联交易。
2.公司提交的《关于日常关联交易的议案》已获得公司独
立董事的事先认可，并由独立董事在审议过程中发表独立意见，
同意公司开展此次日常关联交易事项，认为此次日常关联交易
事项是日常业务开展需要，且按照市场公允价格协商一致而进
行，遵循了公开、公平、公正的定价原则；同时，日常关联交
易的决策程序符合相关制度的规定，不会对公司未来财务状况、
经营成果产生不利影响。在表决程序方面关联董事回避表决，
符合相关的规范性文件要求，交易事项没有损害非关联股东的
利益，对本公司及全体股东是公平的。
3.公司审计委员会对公司提交的《关于日常关联交易的议
案》进行了审核，认为公司日常关联交易遵循了公平、合理的
定价原则，不存在损害公司或股东利益的情形；此项交易尚须
获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回
避行使在股东大会上对该议案的表决权。
(二)2018年日常关联交易执行情况
议案七
本次日常关联交易事项系公司及公司下属控股子公司与
青海西钢矿冶科技有限公司（以下简称“矿冶公司”）之间发
生，鉴于公司于2019年3月11日将所持有的矿冶公司51%股权转
让给了公司控股股东-西宁特殊钢集团有限责任公司（以下简
称“西钢集团”），根据上市规则相关规定及股权转让协议约定，
自2019年3月1日起，矿冶公司确认为本公司关联方，因此，公
司及下属子公司与矿冶公司2018年度内发生的日常交易事项
不构成关联交易。
（三）2019年日常关联交易预计金额和类别
本次预计金额
交易方 关联交易类别 关联人 占同类业务比例（%）
（万元）
西宁特殊钢股份有限公
向关联方收取资金占用费 青海西钢矿冶科技有限公司 6,000 100
司
向关联方销售产品、商品 12,800 100
青海西钢再生资源综合
青海西钢矿冶科技有限公司
利用开发有限公司
向关联方购买原材料、燃料、动力 8,000 100
青海江仓能源发展有限
向关联方销售产品、商品 青海西钢矿冶科技有限公司 70,000 100
责任公司
合计 -- 96,800 --
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
矿冶公司成立于2018年9月30日，注册资本：10,000万元，
注册地址：青海省西宁市城北区柴达木西路52号，法定代表人：
夏振宇。经营范围：矿冶科技咨询服务；高炉生铁的生产、销
售；烧结矿、球团矿的生产、销售；生石灰生产、销售；水渣、
火渣、铁渣、焦炭、焦粉、焦丁的销售；铁矿勘探、开发、生
产、销售；仓储物流（不含危险化学品及易制毒化学品）；机
械设备维修，来料加工；道路货物运输。
议案七
经审计，截止 2018 年 12 月 31 日，矿冶公司资产总额为
336,080.45 万 元 , 负 债 总 额 233,063.37 万 元 ， 净 资 产
103,017.08 万元。营业收入 0 万元，利润总额 0 万元。
（二）与公司关联关系
矿冶公司是本公司控股股东西钢集团(持有本公司股份
369,669,184股，持股比例为35.37%)下属控股子公司，符合《上
市规则》第10.1.3.(二)条规定:由上述第（一）项直接或间接
控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织，为
公司关联方。
西宁特殊钢集团有限责任公司
35.37% 51%
西宁特殊钢股份有限公司 青海西钢矿冶科技有限公司
100% 35%
青海西钢再生资源综合利用开发有限公司 青海江仓能源发展有限责任公司
（三）关联人履约能力分析
目前该公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履
行交易的情况。
三、关联交易的主要内容及定价政策
单位：万元
交易方 关联方名称 交易内容 定价原则 2019 年预计
西宁特殊钢股份有限公
矿冶公司 向关联方收取资金占用费 市场价格 6,000
司
向关联方销售钢精粉、生石灰粉等产品、商品 市场价格 12,800
青海西钢再生资源综合
矿冶公司
利用开发有限公司
向关联方购买水渣等原材料、燃料、动力 市场价格 8,000
青海江仓能源发展有限
矿冶公司 向关联方销售焦炭等产品、商品 市场价格 70,000
责任公司
合计 -- -- 96,800
议案七
（一）关联交易的定价以遵循市场公允价格为原则,经双
方协商确定。
（二）交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方
法，并在具体的关联交易合同中予以明确。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司及子公司与矿冶公司发生的日常关联交易事项是公
司日常业务开展所需，是正常的企业经营行为，日常关联交易
严格遵守平等互利的市场交易原则，不存在损害公司和股东利
益的情形，不会对公司持续经营能力产生不利影响，也不会损
害公司的独立性。
本议案已经公司七届四十一次董事会审议通过，现提请公
司股东大会审议。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2019 年 5 月 21 日
议案九
关于公司董事会换届的议案
各位股东：
根据西宁特钢《公司章程》的规定，公司董事会每届任期
三年。目前公司七届董事会任期从 2016 年 4 月开始，到 2019
年 4 月已届满三年，应进行董事会换届选举。
公司七届董事会成员共 9 名，其中独立董事 3 名。任职的
三年内，全体董事本着高度的勤勉尽责精神和诚信履职意识，
认真行使《公司章程》赋予的职权、履行规定的义务，较好地
发挥了指导和决策作用。因此，经过与公司相关股东单位事先
沟通、征求董事候选人本人意愿，并经董事会提名委员会提名，
初步意见为公司八届董事会董事的来源构成及人选与七届董
事会保持不变。据此公司提出八届董事会候选人名单如下：
尹良求、张伟、马玉成、夏振宇、钟新宇、徐宝宁、卫俊、
程友海、王富贵，其中：卫俊、程友海、王富贵为独立董事。
（董事候选人简历附后）
本议案已经公司七届四十一次董事会审议通过，现提请公
司股东大会审议。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2019 年 5 月 21 日
议案九
附件
董事候选人简历
1.尹良求，男 ，汉族，1966 年 9 月出生，中共党员，硕
士研究生学历，高级工程师。历任西宁特殊钢股份有限公司销
售部部长、西宁特殊钢股份有限公司营销部党总支书记、第一
副部长、西宁特殊钢股份有限公司供销部副部长、西钢矿业公
司生产技术安环部部长、西宁特殊钢股份有限公司安全环保部
副部长、西宁特殊钢股份有限公司物资管理部副部长，西宁特
殊钢股份有限公司副总经理。现任西宁特殊钢股份有限公司七
届董事会董事长。
2.张伟，男 ，汉族，1973 年 10 月出生，中共党员，硕士
研究生学历，高级工程师。历任西宁特殊钢股份有限公司炼钢
分厂厂长助理、副厂长、西宁特殊钢股份有限公司铁钢轧分厂
厂长、西宁特殊钢股份有限公司总经理助理、西宁特殊钢股份
有限公司营销部部长，西宁特殊钢股份有限公司副总经理。现
任西宁特殊钢股份有限公司总经理，七届董事会董事。
3.马玉成，男，撒拉族，1969 年 04 月出生，中共党员，
在职研究生，会计师。历任青海省总工会法律与保障部副部长、
部长、青海省总工会财务部、资产监督管理部部长，青海省政
府国有资产监督管理委员会国有企业派出监事会专职主席等
职，现任西宁特殊钢股份有限公司七届董事会董事。
4.夏振宇，男 ，汉族，1967 年 4 月出生，中共党员，本
科学历，高级工程师。历任西钢机动公司热能供应部部长、青
海江仓能源发展有限公司副总经理、西宁特殊钢股份有限公司
设备能源部第一副部长、西宁特殊钢集团有限责任公司总经理
助理、西宁特殊钢股份有限公司副总经理、肃北县博伦矿业开
议案九
发有限责任公司总经理，西宁特殊钢集团有限责任公司总工程
师、肃北县博伦矿业开发有限责任公司董事长。现任西宁特殊
钢股份有限公司七届董事会董事。
5.钟新宇，男，汉，1973 年 3 月出生，中共党员，大专学
历，审计师、注册税务筹划师。历任西宁特殊钢股份有限公司
财务资产部科员、科长，财务企管部部长助理、 副部长，财
务资产部副部长、部长，西宁特殊钢股份有限公司财务总监，
现任西宁特殊钢股份有限公司七届董事会董事。
6.徐宝宁，男，汉族，1970 年 11 月出生，中共党员，省
委党校研究生学历，统计师。历任西宁特殊钢集团有限责任公
司综合处处长、西宁特殊钢集团有限责任公司计划企管处处长、
西宁特殊钢股份有限公司运营改善部部长、西宁特殊钢股份有
限公司副总经理。现任西宁特殊钢集团有限责任公司总经济师、
总法律顾问、董事会秘书，西宁特殊钢股份有限公司七届董事
会董事。
7.王富贵，男，1963 年 11 月出生,中共党员,本科学历, 注
册会计师、高级经济师。历任北京中科华会计师事务所有限公
司青海兴华分所工作,任主任、分所所长。现任中准会计师事
务所（特殊普通合伙）青海分所所长,西宁特殊钢股份有限公
司七届董事会独立董事。
8.卫俊，男，汉族，1970 年 8 月出生，中共党员，工商管
理硕士，高级会计师。2008 年至今青海中恒信会计师事务所所
长，现任西宁特殊钢股份有限公司七届董事会独立董事。
9.程友海，男，撒拉族，1966 年 3 月出生，本科学历，律
师。2005 年至今任青海夏都律师事务所副主任、律师，现任公
司七届董事会独立董事。
议案九
关于监事会换届的议案
各位股东：
根据西宁特钢《公司章程》的规定，公司监事会每届任期
三年。目前公司七届监事会任期从 2016 年 4 月开始，到 2019
年 4 月已届满三年，应进行监事会换届选举。
公司七届监事会成员共 3 名，其中职工监事 1 名。任职的
三年内，全体监事本着高度的勤勉尽责精神和诚信履职意识，
认真行使《公司章程》赋予的职权、履行规定的义务，较好地
发挥了监督作用。因此，经过与公司相关股东单位事先沟通、
征求监事候选人本人意愿，初步意见为公司八届监事会监事的
来源构成及人选与七届监事会保持不变。据此公司提出八届监
事会候选人名单如下：
史佐、何文康、崔岩，其中，崔岩为职工监事，由公司职
工选举产生，直接进入监事会 。（监事候选人简历附后）
本议案已经公司七届十六次监事会审议通过，现提请公司
股东大会审议。
西宁特殊钢股份有限公司监事会
2019 年 5 月 21 日
议案九
附件
监事候选人简历
1.史佐，男，汉族，1973 年 10 月生，中共党员，本科学
历，中共党员，高级政工师。历任西宁特殊钢集团有限责任公
司工作处科长、党群工作处处长、纪委副书记、专职党委副书
记等职，现任西宁特殊钢股份有限公司七届监事会主席。
2.崔岩，男，汉族，1968 年 12 月出生，中共党员，硕士
研究生学历，高级工程师。历任西宁特殊钢股份有限公司管理
部副部长、综合部副部长、运营改善部部长，现任西宁特殊钢
股份有限公司七届监事会职工监事。
3.何文康，男，汉族，1969 年 11 月出生，中共党员，省
委党校大专学历，高级政工师。历任西宁特殊钢集团有限责任
公司党群工作处副处长；哈密博伦矿业公司管理部部长助理；
肃北博伦矿业公司选矿厂厂长助理；肃北博伦矿业公司白山泉
矿山部副部长；西宁特殊钢集团有限责任公司纪检监察室主任。
现任西宁特殊钢集团有限责任公司纪检监察处处长，西宁特殊
钢股份有限公司七届监事会监事。
