意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

西宁特钢:八届三次董事会决议公告2019-06-29  

						证券代码:600117      证券简称:西宁特钢       编号:临 2019-053


              西宁特殊钢股份有限公司
              八届三次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    西宁特殊钢股份有限公司董事会八届三次会议通知于 2019 年 6 月

17 日以书面(邮件)方式向各位董事发出,会议如期于 6 月 27 日在公司

101 会议室召开。公司董事会现有成员 9 名,出席会议的董事 9 名。公

司监事及部分高管人员列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》和

《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会以书面表决方式,审议通过了《关于下属全资子公司增

资扩股暨引进战略投资者的议案》。

    会议同意:

    1.青海西钢新材料有限公司通过增资扩股方式引进战略投资者工

银金融资产投资有限公司。工银金融资产投资有限公司以非公开协议方

式向青海西钢新材料有限公司增资人民币 70,000 万元,其中 5,961 万

元计入实收资本,64,039 万元计入资本公积。增资后,工银投资对新材

料公司的持股比例为 37.35%。

    2.西宁特殊钢股份有限公司放弃青海西钢新材料有限公司本次增

资的优先认购权。


                                                               1
   表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    内容详见公司于 2019 年 6 月 29 日登载于上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》和《证券时
报》的《关于下属全资子公司增资扩股暨引进战略投资者的公告》
(临 2019-054)。
   特此公告。




                           西宁特殊钢股份有限公司董事会

                                 2019 年 6 月 28 日




                                                            2