证券代码：600117       证券简称：西宁特钢        编号：临 2019-068


              西宁特殊钢股份有限公司
              八届五次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    西宁特殊钢股份有限公司董事会八届五次会议通知于 2019 年 9 月

16 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 9 月 26 日在公司

101 会议室召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 9 名。公

司监事及高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公

司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于董事会成员变动的议案》。
    公司董事张伟先生因工作调动，申请辞去公司八届董事会董事职务，
提名张伯影先生为公司八届董事会董事候选人。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    内容详见公司于 2019 年 9 月 27 日刊登在《证券时报》、《上海证券
报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊
钢股份有限公司关于董事会成员变动的公告》（临 2019-069 号）。

    （二）审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》。

    经公司董事会提名委员会提名，公司董事会决定聘任以下高级管理

人员（简历附后）：
                                                                  1
    1.聘任张伯影先生为总经理；

    2.聘任王磊英、何小林、王青海、高旭东为副总经理；

    3.聘任苗红生为总工程师；

    以上高级管理人员任期与本届董事会一致。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    （三）审议通过了《关于日常关联交易的议案》。

    因日常业务开展需要，公司向控股股东—西宁特殊钢集团有限责任

公司下属控股子公司青海西钢建筑安装工程有限责任公司（以下简称
“建安公司”）销售产品、商品，公司子公司青海西钢再生资源综合利
用开发有限公司、青海西钢新材料有限公司、青海西钢置业有限责任公
司、湟中西钢矿业开发有限公司、青海江仓能源发展有限责任公司（以
下简称“江仓公司”）向建安公司购买劳务，公司子公司江仓公司向西
钢集团控股子公司青海西易实业有限公司销售商品。

    本议案为关联交易议案，关联董事尹良求、马玉成、徐宝宁、夏振

宇、钟新宇、张伟回避表决。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    内容详见公司于 2019 年 9 月 27 日刊登在《证券时报》、《上海证

券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于日

常关联交易的议案》（临 2019-070 号）。

    四、审议通过了《公司关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通

知》。

    公司定于 2019 年 10 月 14 日召开 2019 年第五次临时股东大会。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    内容详见公司于 2019 年 9 月 27 日刊登在《证券时报》、《上海证

                                                                   2
券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特

殊钢股份有限公司关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》（临

2019-071 号）。

    以上第（一）、（三）项议案还需提交公司 2019 年第五次临时股

东大会审议批准。

    特此公告。

                             西宁特殊钢股份有限公司董事会

                                   2019 年 9 月 26 日




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高级管理人员简历：
    1.张伯影，男 ，汉族，1970 年 7 月出生，河北丰润人，中共党员，
专科学历，助理工程师。历任西宁特殊钢股份有限公司炼钢分厂一炼作
业区作业长、炼钢分厂厂长、炼轧分厂厂长、转炉分厂厂长、三炼分厂
厂长、锻钢分厂厂长、资源事业部部长、副总经理。拟任西宁特殊钢股
份有限公司总经理。
    2.王磊英，男，汉族，1973 年 2 月出生，河北邢台人，中共党员，
硕士研究生学历，高级工程师。历任西宁特殊钢股份有限公司技术中心

研发室主任、技术中心副主任、营销部副部长、品质保证部部长、总工
程师。拟任西宁特殊钢股份有限公司副总经理。
    3. 何小林，男，汉族，1974 年 3 月出生，甘肃天水人，中共党员，
大专学历,工程师。历任西宁特殊钢股份有限公司生产销售部部长助理、
营销部副部长、营销部华东区域销售总监、营销部部长、物资管理部部
长。拟任西宁特殊钢股份有限公司副总经理。
    4.王青海，男，汉族，1972 年 7 月出生，山东藤州人，中共党员，
本科学历，工程师。历任西宁特殊钢股份有限公司锻钢分厂厂长助理、
加工分厂厂长助理、副厂长、精棒线分厂副厂长、市场开发部副部长、

精品小棒线分厂厂长、精品大棒线分厂厂长、青海西钢新材料有限公司
总经理。拟任西宁特殊钢股份有限公司副总经理。
    5.高旭东，男，汉族，1972 年 7 月出生，江苏海门人，中共党员，

大专学历，技术员。历任西宁特殊钢股份有限公司炼轧分厂厂长协理、
炼钢事业部副部长、炼轧分厂厂长。拟任西宁特殊钢股份有限公司副总
经理。

    6.苗红生，男，汉族，1972 年 7 月出生，甘肃兰州人，中共党员，
大学学历，高级工程师。历任西宁特殊钢股份有限公司技术中心室主任、
                                                                4
主任助理，技术质量中心副主任、主任，工艺部部长。拟任西宁特殊钢
股份有限公司总工程师。




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