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公司公告

中国卫星:2017年第一次临时股东大会的法律意见2017-12-19  

						                                                    天元律师事考行
                                                     r1'‘、
                                                          N    、1 入\ 卜 \ 、’厂川之入】
                                                                               \




                        北京市天元律师事务所
                 关于中国东方红卫星股份有限公司
             2017 年第一次临时股东大会的法律意见


                                                       京天股字(2017 )第 626 号




致:中国东方红卫星股份有限公司


    中国东方红卫星股份有限公司(以下简称“公司”)2017'!第一次临时股东人

会(以下简称“本次股东大会”)采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,共中

现场会议于 2017 年! 月 18 日在北京市海淀区中关村南大街 31 写神舟大厦 12 层

大会议室召开。北京市天元律师事务所(以卜简称“本所”)接受公司平liArII-! 指派本

所律师参加本次股东大会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民

共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则(2016 修订)》

(以卜简称“《股东大会规则》”)以及《中国东方红卫星股份有限公司草程》(以

下简称“《公司章程》”)等有关规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席现

场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。


     为出具本法律意见,本所律师审查了《日l国东方红卫从股份有限公司第七届

董事会第二十一次会议决议公告》、《中国东方红卫星股份有限公司第七届监事会第

二十次会议决议公告》、《l千J 国东方红卫星股份有限公司关于召开 2017 年第‘次临

时股东大会的通知》(以卜简称“《召开股东大会通知》”’)以及本所律师认为必丝

的其他文件和资料,同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东

大会的召开,并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
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                                                       11月洲’U人,

                                                         -
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       本所及经办律师依据《证券法》、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和

《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经

发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行

了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论

沙卜!意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, j1 承担相应法律责

任。


       本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文州,随同其他

公告文件一并提交上海证券交易所(以下简称“上交所”)予以审核公告,并依法对

出具的法律意见承担责任。


       本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精宇中,对公司提供

的文例和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:


       一、 本次股东大会的召集、召开程序


       公司第七届董事会于 2017 年 11 月 29 日召开第二十一次会议做出决议召集本

次股东大会,并于 2017 年 12 月 ii}通过指定信息披露媒体发出了《召刀!设东大会

通知》。该《召开股东大会通知》‘牛!载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议

事项、投票方式和出席会议对象等内容。


       本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的力式召开。本次股东大会现场

会议」‘2017‘曰2 月 18 日 14:00 在北京市海淀区中关村南大街 3 }号神舟人!夏 I- )共大会

议室召开,由公司董事长张洪太先生主持,完成了全部会议议程。本次股东大会网

络投票迪过匕交所股东大会网络投票系统进行,通过交易系统进钧投票的具体卜{.间

为 2017 年 12 月 18 H !午 9:15 至 9:25 、 9:30 至 11:30 、 卜午 13:00 至 15:00; 通过互联网

投票系统进行投票的具体时间为2017 年 12月 18 日上午9:15 至 15:00。


       本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东
                                                   .
                                                  万盆占、、飞九,

                                                    -
                                                                     天元律’!干事舍、亏

大会规则》和《公司章程》的规定。


     二、 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格


      (.)出席本次股东大会的人员资格


     湘常公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票力式)共 20 人,
共计持有公司有表决权股份 610,186,859 股,占公司股份总数的 51.60%}, 其中

      1 、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份乞l · 明、

股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料,出席本次股东大会现场会议的股东
及股东代表(含股东代理人)共计 6 人,共计持有公司有表决权股份 608,766,663

股,占公司股份总数的 51.48% 。

    2 、根据士证所信息网络有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东大会网

络投票的股东共 i.-h 14 人,共计持有公司有表决权股份!,420,196
                                                              股,ii:! 公司股份总
数的 0.!2%。


    公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以}股份的股东(或

股东代理人)以外其他股东(或股东代理人)(以卜简称“中小投资者”) 19 人,
代表公司有表决权股份数 6,946,183 股,占公司股份急数的 0.59%。


    除上述公司股东及股东代表外,公司董事、监事、公司董事会秘}弓及本所律少巾
出)nj 了会议,部分高级管理人列席了会议。


    (一)本次股东大会的召集人


    本次股东大会的召集人为公司董书会。


    网络投票股东资格在其进行网络投票时,由证券交易所系统进行认 i,jF 。在参与

网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下,经核查,本所

律师认为,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、响效。
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                                                 丫:几’丫U几月

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                                                                   天元律师事今 ·亏

   三、 本次股东大会的表决程序、表决结果


   经查验,本次股东大会所表决的事项均己在《召开股东大会通知》中列明。


   本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的力式,刘冽入议程的议案进行

了中议和表决,未以仃何理由搁置或者不予表决。


   本次股东大会所审议事项的现场表决投票,由股东代表、监事及本所律师共同

进行计票、监票。本次股东大会的网络投票隋况,以士证所信息网络有限公司向公

司提供的投票统计结果为准。


    经合并网络投票及现场表决结果,本次股东大会审议议案表决结果如卜


     (     ) 《关 J I参训<公司章程>的议案》


    本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会响农决权股份曾数的扮

之二以!审议通过。


    表决隋况 同忿 609,506,210 股,占出席会议所有股东所持响农决权股份的
                                                                           0.11% 介权。
99.89% 反对680,649 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的
股,占出席会议所有股东所持响表决权股份的000%。


     其中,中小投资者投票情况为 同意 6,265,534 股,占出席会议中小投资者所扫

 有表决权股份的 90.20% 反对680,649股,占出席会议中小投资者所持响表决权股
                                                                 00%。
 份的9.80%     介权0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的。


         表决结果:通过


     (二) 111 的议案》


     表决隋况 同怠 609,471,010 股,占出席会议所有股东所持响表决权股份的
                                                      .
                                                  万正、洲、L 、,   天元待师事今,亏

99.88 A:反对715,849股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.】2%:弃权 0

股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.00%。


    其中,耳护小投资者投票情况为:同意6,230,334股,!气出).‘叮会议中小投资者所钧

有表决权股份的89.69%:反对715,849股,占出席会议日川、投资者所持有表决权股

份的10.3 0%:弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.00%。


    表决结果:通过


    (二) 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》


    】、候选非独立董事:张洪太


    表决}J 况:同总610,188,359票,占出} 会议响效农决权的 100.00%。

    其 t_ji ,日J小投资者投票情况为:同意6,947,683 票,占出席会议中小投资名白效

表决权的1 00.02%。

    表决结果:通过


    2、候选」卜独立董事:赵小津


     长决ti i 沉:同总610,111,359票,占出)竿会议响效农决权的 99.99% 0

    其中,中小投资者投票情况为:同意6,870,683 票,占出席会议中小投资者了-j 效

表决权的98 .9 1%。

    表决结果:通过


    3 、候选非独立董事:李杰


    农决情况:同;610,111,359票,占出席会议有效表决权的99.99% 0

     其!巾, I-I-i 小投资者投票情况为:同意6,870,683 票,占出席会议中小投资者有效

                                         S
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                                                               、
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表决权的98.9 1 A 。

    表决结果:通过


    4、候选非独立董事:宋海丰


    表决情况:同意610,111,359票,占出席会议有效表决权的99.99% 0

    其中,中小投资者投票情况为:同意6,870,683票,占出席会议中小投资者有效

表决权的98.91%。

    表决结果:通过


    5、候选川:独立董事:葛玉君


    表决情况:同意610,111,359票,占出席会议有效表决权的99 .99% 0

     其中,中小投资者投票情况为:同怠6,870,683票,「L!出席会议中小投资者有效

表决权的98 .91%。

    表决结果:通过


    6、候选三}!:独立董事:莫跃明


     表决情况:同意610,111,359票,占出席会议有效表决权的99.99% 0
                                                      占
     具中,!巾小投资者投票J隋况为川司意6.870,683 票,占出’会议中小投资者有效

表决权的98.91 % 0

     表决结果:通过


     7、候选琳:独立董事:范维民


     表决情况:同意610.111,359票,占出席会议有效表决权的99.99%。




                                       6
                                                      .
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       其中,中小投资者投票情况为:同意6,870,683票,占出席会议中小投资者有效

表决权的98.9 1%。

       表决结果:迪过


        (四) 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》


       !、候选独立董事:雷世文


        表决情况:同怠6 10, 12 1,3 59票,占出席会议有效表决权的99.99%。

        其中,中小投资者投票情况为:同意 0. C)Ot 0,06.) 票,!气出席会议中小投资者台效

表决权的99.06%。

        表决结果 通过


       '2 、候选独立董事:刘登清


        表决tLi 况:同意610,131,359票,占出席会议有效表决权的99.99% 0

        其中,中小投资者投票情况为:同意6,890,683 票,占出!ni 会议中小投资者有效
 表
      决权的99. 20%。

        表决结果:通过


        3、候选犯应董事:郑卫军


        表决情况:同总610,141,359票,占出席会议有效表决权的99.99% 0

        其!巾, rr 小投资者投票情况为:同意6,900,683票,占出席会议中小投资者有效

表决权的99.34%。

        表决结果:通过

                             金
        4' 候选独立董事:


                                            7
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                                                               i   、




    表决情况:同意 610,151,359票,占出席会议有效表决权的 99.99% 0

    共中,中小投资者投票 i..i!i. 况为川 ij 总 6,910,683 票, !!!出)t、、会议中小投资者有效

表决权的 99.49% 0

    表决结果:通过


    (五) 《关于选举第八届监事会非职工监事的议案》


    1 、候选非职工监事:方世力


    表决 J隋况.同意 6 10,1 34,259 票,占出)l;):会议有效农决权的 99「9%e

     其中,中小投资者投票情况为 · 同意 6,893,583 票,占出席会议中小投 I A. 者白效

表决权的 99.24%。

     表决结果:通过


     2 、候选非职工监事:彭涛


     农决情况:同总61 0,134,259 票,占出席会议右效表决权的 99.99% 0

     其中,中小投资者投票情况为 · 同怠6,893,583 票,占出)-C'. 会议中小投资名矛!效

表决权的 99.24%。

     表决结果:通过


     3 、候选」!职工监事:李宏宇


     表决 I'ii 况:同意 610,151,359 票,占出)Ii. 会议有效表决权的 99.99% 0

     其中,中小投资者投票情况为 · 同意 6,910,683 票,占出席会议中小投资者右效

 表决权的 99.49% 0

      表决结果:通过


                                              8
                                              .
                                             了名月’丫创汤,   天元褚仟
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                                                                                         事
                                                                                         }
                                                                                              办
                                                                                              方
                                                                                                   州
                                                                                                        刁
                                                                                                             瓜


                                                                                         一
    本所律师认为,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


    四、结论意见


   综土,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法

规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员

资格及召集人资格合法响效:本次股东大会的表决程序、表决至l!}果合法有效。


 (本页以下无正文)
                                                   天元律师事专行
                                                    TIA.N   丫IJ1N   LA%V 1才1RM

(此页无正文,为《中国东方红卫星股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的

法律意见》之签署页)




北京市天元律师



负责人:



              朱小辉




                                        经办律师(签字)




本所地址:中国北京市西城区丰盛胡同 28 号

太平洋保险大厦 10 层,由仔编:100032




                                                 2夕i7 年/又月/8 日




                                       10