证券代码：600118           股票简称：中国卫星           编号：临 2018-008

                   中国东方红卫星股份有限公司
                 第八届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第八届董事会第三次
会议于 2018 年 3 月 28 日以通讯方式召开，公司于 2018 年 3 月 16 日以通讯方式发
出了会议通知。本次会议应出席的董事十一位，实际出席的董事十一位。会议的召
开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

   （一）关于王海涛先生辞任公司副总裁暨聘任彭涛先生担任公司副总裁的议案

   表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过

    详细情况见刊登在 2018 年 3 月 30 日的《中国证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于公司副总裁变更暨聘任副
总裁的公告》。

   特此公告。




                                             中国东方红卫星股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2018 年 3 月 30 日




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