中国卫星:关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告2018-06-01
证券代码:600118 证券简称:中国卫星 公告编号:2018-013
中国东方红卫星股份有限公司
关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次:
2017 年年度股东大会
2.股东大会召开日期:2018 年 6 月 15 日
3.股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600118 中国卫星 2018/6/8
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人:中国空间技术研究院
2.提案程序说明
公司已于 2018 年 5 月 25 日公告了股东大会召开通知,单独持有 51.46%股
份的股东中国空间技术研究院,在 2018 年 5 月 30 日提出临时提案并书面提交股
东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予
以公告。
3.临时提案的具体内容
公司于 2018 年 5 月 30 日接到控股股东中国空间技术研究院《关于提名朱楠
先生为中国卫星第八届监事会监事候选人的提案》,提名朱楠先生为中国卫星第
八届监事会监事候选人,任期至第八届监事会任期届满。
朱楠先生简历:
朱楠,男,1978 年 6 月出生,博士研究生,高级工程师。历任中国空间技
术研究院总体部北斗二号卫星副总指挥、总体部副部长兼导航卫星工程中心主任;
现任中国空间技术研究院经营投资与产业发展部部长。朱楠先生未持有中国卫星
股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
三、除了上述增加临时提案外,于 2018 年 5 月 25 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2018 年 6 月 15 日 13 点 30 分
召开地点:北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 12 层大会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2018 年 6 月 15 日
至 2018 年 6 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 中国卫星 2017 年年度报告 √
2 中国卫星 2017 年度董事会工作报告 √
3 中国卫星 2017 年度监事会工作报告 √
4 关于公司 2017 年度利润分配的方案 √
5 中国卫星 2017 年度财务决算报告 √
6 中国卫星独立董事 2017 年度述职报告 √
关于签订《金融服务框架协议》暨确定 2018 年度公司
7 √
在财务公司存款及其他金融服务额度的议案
8 关于公司 2018 年日常经营性关联交易的议案 √
9 关于聘任“大华会计师事务所”为公司 2018 年度审 √
计机构及内部控制审计机构的议案
10 关于修订《公司章程》的议案 √
11 关于选举朱楠先生为公司第八届监事会监事的议案 √
1.各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-10 已经公司第八届董事会第二次会议和第八届董事会第五次会议审
议通过,内容详见 2018 年 3 月 15 日和 2018 年 5 月 25 日公司在《中国证券报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的相关公告。议案 11 内容详见
2018 年 6 月 1 日公司在《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
上披露的相关公告。公司将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 登载《2017 年年度股东大会会议资料》。
2.特别决议议案:
议案 10:关于修订《公司章程》的议案
3.对中小投资者单独计票的议案:
议案 1:中国卫星 2017 年年度报告;
议案 4:关于公司 2017 年度利润分配利润的方案;
议案 7:关于签订《金融服务框架协议》暨确定 2018 年度公司在财务公司
存款及其他金融服务额度的议案;
议案 8:关于公司 2018 年日常经营性关联交易的议案;
议案 9:关于聘任“大华会计师事务所”为公司 2018 年度审计机构及内部
控制审计机构的议案;
议案 10:关于修订《公司章程》的议案;
议案 11:关于选举朱楠先生为公司第八届监事会监事的议案。
4.涉及关联股东回避表决的议案:
议案 7:关于签订《金融服务框架协议》暨确定 2018 年度公司在财务公司
存款及其他金融服务额度的议案;
议案 8:关于公司 2018 年日常经营性关联交易的议案。
应回避表决的关联股东名称:中国空间技术研究院
5.涉及优先股股东参与表决的议案:
无
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司董事会
2018 年 6 月 1 日
报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1:授权委托书
授权委托书
中国东方红卫星股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司
2017 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 中国卫星 2017 年年度报告
2 中国卫星 2017 年度董事会工作报告
3 中国卫星 2017 年度监事会工作报告
4 关于公司 2017 年度利润分配的方案
5 中国卫星 2017 年度财务决算报告
6 中国卫星独立董事 2017 年度述职报告
关于签订《金融服务框架协议》暨确定 2018
7 年度公司在财务公司存款及其他金融服务额
度的议案
8 关于公司 2018 年日常经营性关联交易的议案
关于聘任“大华会计师事务所”为公司 2018
9
年度审计机构及内部控制审计机构的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
关于选举朱楠先生为公司第八届监事会监事
11
的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己
的意愿进行表决。