证券代码：600118           股票简称：中国卫星           编号：临 2018-016

                   中国东方红卫星股份有限公司
              第八届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第八届董事会第六次
会议于 2018 年 8 月 22 日以通讯方式召开，公司于 2018 年 8 月 10 日以通讯方式发
出了会议通知。本次会议应出席的董事十一位，实际出席的董事十一位。会议的召
开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

   （一）中国卫星 2018 年半年度报告

   表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

    公司半年度报告全文及摘要详见 2018 年 8 月 24 日的《中国证券报》及上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn。
    （二）中国卫星关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

   表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

   报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

   特此公告。




                                             中国东方红卫星股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2018 年 8 月 24 日




                                      1