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中国东方红卫星股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字〔20191000015 号
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大华会计师事务所（特殊普通合伙）
Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)
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中国东方红卫星股份有限公司
内部控制审计报告
（截止 2018 年 12 月 31 日）
目 录 页 次
一、 内部控制审计报告 卜2
回姗 Da Hua Certified Public Accountants
内部控制审计报告
大华内字〔20191 000015 号
中国东方红卫星股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相
关要求，我们审计了中国东方红卫星股份有限公司（以下简称“中国
卫星” 2018 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企
业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评
价其有效性是企业董事会的责任。
注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的
有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷
进行披露。
内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策
和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的
有效性具有一定风险。
Da Hua CPAs 第l页
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四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中国卫星于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
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二 O 一九年三月十八日
第2 页
编号：1 05460685
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