长江投资：七届一次董事会决议公告2018-02-13
证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临 2018—012
长江投资实业股份有限公司
七届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”）七届
一次董事会议于 2018 年 2 月 12 日（星期一）下午 16:00 在上海市永
和路 118 弄 35 号楼长江投资公司会议室召开。本次会议采用现场结
合通讯方式表决。会议应到董事 9 名，实到 9 名（肖国兴独立董事、
刘涛独立董事、陈铭磊董事采用通讯方式表决）。公司监事和高管人
员列席了会议。经审议，会议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长及副董事长
的提案》，会议选举居亮先生为第七届董事会董事长、奚政女士为副
董事长，任期为三年,自即日起至 2021 年 2 月 11 日止；
同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
二、审议通过了《关于聘任公司总经理及董事会秘书的提案》，
经董事会提名委员会审核，同意聘任孙立先生为总经理，聘任俞泓女
士为董事会秘书，任期为三年,自即日起至 2021 年 2 月 11 日止；
同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票。
三、审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的提案》，
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经董事会提名委员会审核，同意聘任孙海红女士、树昭宇先生、陈鸿
亮先生、李铁先生为公司副总经理；聘任孙海红女士兼任公司财务总
监。任期为三年，自即日起至 2021 年 2 月 11 日止；
同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票。
四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘
任景如画为公司证券事务代表，协助董事会秘书处理相关证券事务，
任期为三年，自即日起至 2021 年 2 月 11 日止；
同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票。
五、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专业委员会成员
的议案》，公司第七届董事会各专门委员会成员如下：
（1）第七届审计委员会成员由赵春光先生、奚政女士、刘涛女
士 3 位董事会成员组成，审计委员会主任由赵春光先生担任，下设工
作小组，由公司审计监察室副主任李洁女士担任工作小组组长；
（2）第七届投资决策委员会成员由刘涛女士、肖国兴先生、孙
立先生 3 位董事会成员组成，投资决策委员会主任由刘涛女士担任，
下设工作小组，由公司副总经理树昭宇先生担任工作小组组长；
（3）第七届薪酬与考核委员会成员由赵春光先生、居亮先生、
刘涛女士 3 位董事会成员组成，薪酬与考核委员会主任由赵春光先生
担任，下设工作小组，由公司人力资源部副经理缪琼灏女士担任工作
小组组长；
（4）第七届提名委员会成员由肖国兴先生、赵春光先生、李铁
先生 3 位董事会成员组成，提名委员会主任由肖国兴先生担任，下设
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工作小组，由公司副总经理孙海红女士担任工作小组组长；
（5）第七届战略委员会成员由居亮先生、刘涛女士、肖国兴先
生 3 位董事会成员组成，战略委员会主任由居亮先生担任，下设工作
小组，由公司总经理孙立先生担任工作小组组长。
同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票。
六、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬事项的议案》，同
意对公司高级管理人员实行年薪制，其基本年薪的确定是依据公司所
处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制
定的，具体如下：
1、总经理：50 万元/年（含税）；
2、副总经理、财务总监：45 万元/年（含税）；
3、董秘：25 万元/年（含税）；
4、副董事长：因从事公司相关经营工作，故实行年薪制，其基
本年薪为 50 万元/年（含税）。
其中 70%部分作为固定薪酬，按月发放，余下 30%在年末根据完
成情况考核后兑现。
同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票。
七、审议通过了《关于长江投资公司继续为长江鼎立小额贷款有
限公司借款提供担保的议案》，公司参股子公司上海浦东新区长江鼎
立小额贷款有限公司继续向上海浦东发展银行闸北支行申请借款人
民币 3,000 万元，同意本公司继续为其提供担保，担保期限为 1 年。
本次担保为关联担保，独立董事进行了事前认可，并发表了同意的独
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立意见，本议案将提请股东大会审议通过。（详见《上海证券报》及
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《长江投资实业股
份有限公司关于为长江鼎立小额贷款有限公司借款提供担保的公告》）
同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票。
上述第七项议案将提请股东大会审议通过，公司将在合适的时候
另行召集股东大会审议。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2018 年 2 月 13 日
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附件：
长江投资第七届董事会董事长简历如下：
居亮，男，1960 年 1 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生。
曾任上海市纺织品进出口公司团委书记、党办副主任，市外经贸委干
部处主任科员、副处长，长江联合发展集团进出口分公司总经理、上
海长发国际货运有限公司董事长、长江投资实业股份有限公司总经理、
上海陆上货运交易中心有限公司董事长等职。现任长江联合发展集团
党委副书记、董事、总裁、长江投资实业股份有限公司党委书记、董
事长、长江联合基础设施股份有限公司党总支书记、董事长。
长江投资第七届董事会副董事长简历如下：
奚政，女，1961 年 8 月出生，汉族，中共党员，大专学历。曾
任共青团上海市南市区委青工部、中共上海市南市区委组织部干部，
中外运上海储运公司人事部经理助理、空运部副经理、快件部经理，
长江投资实业股份有限公司副总经理。现任长江投资实业股份有限公
司副董事长，兼任子公司：上海陆上货运交易中心有限公司董事长、
总经理、上海长发国际货运公司董事长、上海长发货运有限公司董事
长、上海易陆创物流服务有限公司董事长、上海长发联合货运代理有
限公司董事长、总经理、长江投资（香港）有限公司董事、总经理。
长江投资总经理简历如下：
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孙立，男，1967 年 3 月出生，汉族，中国民主建国会会员，研
究生学历，硕士学位，高级经济师。曾任上海市包装装潢公司事业发
展部科员、副主任科员，上海市凹凸彩印包装有限公司市场（规划）
部副经理（主持工作），上海包装（集团）有限公司副总经理，上海
包装造纸（集团）有限公司董事、副总经理，上海市杨浦区国资经营
有限公司执行董事（法人代表），长江联合发展集团项目管理部副总
经理、总经理；资产管理部总经理兼法律事务部总经理。现任长江投
资实业股份有限公司董事、总经理。
长江投资第七届董事会董秘简历如下：
俞泓，女，1981 年 9 月出生，汉族，中共党员。研究生学历，
硕士学位。曾任长江投资实业股份有限公司证券事务代表、投资发展
部副经理（主持工作），曾挂职于香港胡关李罗律师事务所。现任长
江投资实业股份有限公司董事会秘书兼公司法务。
长江投资副总经理简历如下：
孙海红，女，1967 年 3 月出生，汉族，研究生学历，硕士学位，
注册会计师，会计师。曾任上海半导体器件研究所财务经理，上海仪
电科技有限公司财务部经理，长江投资实业股份有限公司计财部副经
理、经理、财务副总监、第四届监事会职工监事。现任长江投资实业
股份有限公司副总经理、财务总监，兼任分宜长信资产管理有限公司
财务总监，子公司：长江投资（香港）有限公司董事长、上海长江振
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海股权投资基金管理有限公司总经理。
树昭宇，男，1963 年 7 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生。
曾任南京国际期货公司副总经理，北京联创投资管理公司总经理，北
京颐和资本（中国）管理有限公司总经理，江苏陶瓷进出口（集团）
公司投资管理部总经理。现任长江投资实业股份有限公司副总经理，
兼任分宜长信资产管理有限公司董事，子公司：上海长利资产经营有
限公司董事长、安庆长投矿业有限公司董事长、上海长江鼎立小额贷
款有限公司董事长。
陈鸿亮，男，1973 年 11 月出生，汉族，中共党员，本科学历，
硕士学位。曾任上海警备区政治部宣传保卫处副处长，长江投资实业
股份有限公司办公室副主任、主任、党委书记助理、纪委副书记、第
六届监事会职工监事。现任长江投资实业股份有限公司副总经理、党
委副书记、纪委书记，兼任子公司上海长望气象科技股份有限公司监
事会主席。
李铁，男，1980 年 3 月出生，汉族，中共党员，本科学历，硕
士学位，经济师，曾任长江投资宁波长发商厦经营管理部经理，上海
欣民通信技术有限公司办公室主任，杭州广脉科技有限公司总经理助
理，长江投资实业股份有限公司投资管理部副总经理、投资发展部经
理、证券事务代表、董事会秘书、总经理助理。现任长江投资实业股
份有限公司董事、副总经理，兼任长江投资公司基金投资管理部总监、
分宜长信资产管理有限公司副总经理，子公司：上海长利资产经营有
限公司总经理。
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长江投资证券事务代表简历如下：
景如画，女，1984 年 1 月出生，汉族，中共党员，本科学历，
经济师。曾就职于上海长凯信息技术有限公司办公室，长江投资实业
股份有限公司办公室、董事会办公室。现任长江投资实业股份有限公
司证券事务代表。
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