证券代码：600119           证券简称：长江投资       编号：临 2018—028




                   长江投资实业股份有限公司
                    七届四次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”）七届

四次董事会议于 2018 年 8 月 15 日（星期三）下午以通讯方式召开。

会议应到董事 9 名，实到 9 名。本次会议的召开符合有关法律法规及

《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于长江投资公司借款事项的议案》，同意公

司向银行申请借款，具体如下：

    1、为满足公司子公司日常经营周转的需要，同意公司继续向中

国民生银行股份有限公司申请流动资金借款人民币 20,000 万元，借

款期限为 1 年，本次借款为信用借款，民生银行通过信托方式或者其

他方式提供该笔借款；

    2、公司为收购上海世灏国际物流有限公司 50%的股权，根据目

前公司资金使用安排，同意交易款项的 60%部分即人民币 15,990 万

元向上海浦东发展银行股份有限公司闸北支行申请并购贷款，期限为

5 年。担保方式为以本次收购的上海世灏国际物流有限公司 50%股权

作质押。在办妥股权质押前先由公司控股股东长江经济联合发展（集

                                  1
团）股份有限公司提供阶段性连带责任担保。

    同意票：9 票   反对票：0 票      弃权票：0 票。

    二、审议通过了《关于长江投资公司利用投资间歇自有资金购买

短期银行保本理财产品的议案》, 同意公司利用投资间歇自有资金购

买短期银行保本理财产品，投资金额不超过人民币贰亿元（在此额度

内可滚动使用），授权期限为 1 年。

    同意票：9 票   反对票：0 票      弃权票：0 票。

    特此公告。




                           长江投资实业股份有限公司董事会
                                    2018 年 8 月 16 日




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