长江投资:七届九次董事会决议公告2019-02-23
证券代码:600119 证券简称:长江投资 编号:临 2019—004
长江投资实业股份有限公司
七届九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长发集团长江投资实业股份有限公司(以下简称“公司”或“长
江投资公司”)七届九次董事会议于 2019 年 2 月 21 日(星期四)下
午以通讯方式召开。会议应到董事 8 名,实到 8 名。本次会议的召开
符合有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于长江投资公司借款事项的议案》,同意公
司向银行申请借款,具体如下:
1、同意公司向上海浦东发展银行申请借款人民币 15,000 万元,
借款期限为 1 年,由公司控股股东长江经济联合发展(集团)股份有
限公司(以下简称“长江联合集团”)提供连带责任担保,公司无需
提供反担保。
2、同意公司向华夏银行上海市分行申请借款人民币 10,000 万
元,借款期限为 1 年,由公司控股股东长江联合集团提供连带责任担
保,公司无需提供反担保。
3、同意公司向中国建设银行上海市分行申请借款人民币 25,000
万元,借款期限为 1 年,由公司控股股东长江联合集团提供连带责任
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担保,公司无需提供反担保。
根据《上市公司关联交易实施指引》的规定,上述控股股东为公
司提供担保且公司未提供反担保的事项,可豁免按照关联交易的方式
进行审议和披露。
同意票:8 票 反对票:0 票 弃权票:0 票。
独立董事对该事项发表了独立意见,同意此项议案。
二、审议通过了《关于长江投资公司接受控股股东财务资助的议
案》,同意接受公司控股股东长江联合集团以借款形式向公司提供人
民币 1 亿元额度的财务资助,借款利率不高于中国人民银行同期贷款
基准利率,借款期限为三个月,实际支出的利息按资金进入公司指定
账户之日和用款天数计算。公司无需对该项财务资助提供任何抵押或
担保。(详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
同日披露的《长江投资实业股份有限公司关于接受控股股东财务资助
的公告》)。
同意票:8 票 反对票:0 票 弃权票:0 票。
独立董事对该事项发表了独立意见,同意此项议案。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2019 年 2 月 23 日
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