长江投资实业股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
会
议
资
料
2019 年 9 月
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目 录
1．股东大会会议议程 ……………………………………………… P3
2．股东大会会议议事规则 ………………………………………… P5
3．会议议案表决办法 ……………………………………………… P6
4．长江投资公司关于控股子公司公开挂牌出售资产的议案 …… P7
5．长江投资公司关于增补董事的议案 …………………………… P12
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长江投资实业股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议议程
一、时间： 2019 年 9 月 23 日（星期一）下午 14:00
二、地点：上海市永和路 118 弄 35 号楼 长江投资公司会议室
三、出席人员：
1.本公司董事、监事及其他高级管理人员；
2.2019 年 9 月 16 日（星期一）下午 3:00 交易结束后在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权委
托人。
四、主持：居亮 董事长
五、会议议程：
1.审议《长江投资公司关于控股子公司公开挂牌出售资产的议
案》；
2.审议《长江投资公司关于增补董事的议案》；
3.股东代表发言（如有）；
4.公司负责人回答股东提问（如有）；
5.宣读会议议案表决办法；
6.股东对各项议案进行投票表决；
7.工作人员统计表决票数；
8.获取大会网络投票表决结果；
9.统计本次股东大会现场及网络投票结果；
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10.万联律师事务所律师发表见证意见；
11.宣读长江投资公司 2019 年第一次临时股东大会决议。
大会秘书处
2019 年 9 月
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长江投资实业股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会议事规则
为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本公司 2019 年第
一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议
事效率，现提出如下议事规则：
一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权
益、确保正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各
项权利，并认真履行法定义务。不应侵犯其他股东的权益，不应扰乱
大会的正常秩序。股东应听从大会工作人员的劝导，共同维护好大会
的秩序和安全。
四、股东大会设“股东发言”议程。股东要求大会发言，须事先
填写“股东发言登记表”，并向大会秘书处登记。
五、股东发言内容应围绕股东大会的主要议案，每位股东发言的
时间不超过 5 分钟。
六、公司负责人有针对性地简要回答股东提出的问题。
七、股东大会审议议案作出决议，采取记名投票的方式。大会表
决时，股东不能发言。
大会秘书处
2019 年 9 月
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长江投资实业股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会议案表决办法
本次股东大会共审议 2 项议案，均为普通决议，由出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
议案表决票在股东报到时分发给出席会议的各位股东。请各位出
席股东大会的股东，对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反
对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视
为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
以上办法提请股东大会通过。
大会秘书处
2019 年 9 月
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议案一
长江投资公司关于控股子公司
公开挂牌出售资产的议案
各位股东：
为优化公司资产结构和资源配置，补充公司现金流，为公司战略
转型储备资金，公司控股子公司上海陆上货运交易中心有限公司（以
下简称“陆交中心”）拟通过上海联合产权交易所公开挂牌方式出售
其所拥有的土地及附属建筑物。具体如下：
一、交易概况
陆交中心拟将其所拥有的土地及附属建筑物通过上海联合产权
交易所公开挂牌方式出售，该资产评估价为人民币 5.40 亿元，最终
评估价值以经国资备案为准，首次挂牌以不低于经国资备案的评估价
为挂牌底价。陆交中心可根据市场反馈情况，按照《企业国有资产交
易监督管理办法》之相关规定确定后续挂牌价格。最终交易价格以实
际成交价格为准。股东大会授权长江投资公司经营层审批陆交中心具
体操作事项，包括但不限于确定挂牌价格、签署相关合同协议、办理
产权过户手续等。
目前，交易对手尚不明确，尚未签署交易合同，无履约安排。
二、交易各方当事人
（一）转让方：上海陆上货运交易中心有限公司；
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统一社会信用代码：913101077780940876
类 型：有限责任公司（国内合资）
住 所：上海市普陀区金迈路 1 号 1 幢 12 层
法定代表人：奚政
注册资本：人民币 26000.0000 万元整
成立日期：2005 年 7 月 25 日
营业期限：2005 年 7 月 25 日至 2035 年 7 月 24 日
陆交中心注册资本为 26,000 万元，其中长江投资占 72.85%股份；
上海同盛投资（集团）有限公司占 27.15%股份。
（二）受让方：公司拟通过在上海联合产权交易所公开挂牌方式
征集受让方。
三、标的基本情况
（一）交易标的
本次拟出售的资产为陆交中心拥有的位于上海市普陀区桃浦镇
金迈路 1 号、金迈路 65、155 号，面积为 46,904 ㎡（70.36 亩）的
土地使用权以及建筑面积为 66,614.39 ㎡的附属房屋建筑物（产权证
号为沪房地普字（2014）第 025264 号，以下简称“标的资产”）。
标的资产中土地性质为仓储，土地使用期限自 2006 年 11 月 10
日至 2056 年 11 月 9 日止。标的资产中的房屋建筑物由公共中转配送
中心及与之配套的综合楼两部分组成，其中综合楼建筑面积
30,124.74 ㎡，公共中转配送中心建筑面积 36,277.71 ㎡，另有门卫
及配套设施建筑面积 211.94 ㎡。标的资产的财务数据如下（单位：
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元）：
1.标的资产的账面价值
截止 2019 年 5 月 31 日
截止 2018 年 12 月 31
类别 账面原值 账面净值（评估基准
日账面净值（经审计）
日，未经审计）
固定资产 261,031,861.29 214,536,848.77 212,322,739.22
土地使用权 44,148,319.98 35,870,509.53 35,476,328.08
合计 305,180,181.27 250,407,358.30 247,799,067.30
2.标的资产占公司总资产的比重
截止 2018 年 12 月 31 截止 2019 年 6 月 30 日
项目
日（经审计） （未经审计）
标的资产账面净值 250,407,358.30 247,277,409.10
公司总资产 1,658,185,043.13 1,588,663,304.14
标的资产占公司总资产的比重 15.10% 15.57%
3.标的资产实现的营业收入占公司主营业务收入的比重
2019 年半年度（未经审
项目 2018 年度（经审计）
计）
标的资产实现的营业收入 19,570,286.81 8,090,848.53
公司主营业务收入 1,023,687,209.25 368,798,041.46
标的资产实现的营业收入占公
1.91% 2.19%
司主营业务收入的比重
本次交易标的的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转
让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在
妨碍权属转移的其他情况。
（二）交易标的评估情况
陆交中心委托具有从事证券期货业务资格的上海申威资产评估
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有限公司出具了《上海陆上货运交易中心有限公司拟转让部分资产涉
及的不动产市场价值资产评估报告》沪申威评报字(2019)第 0268 号），
主要内容如下：
1.评估基准日：2019 年 5 月 31 日。
2.评估方法：采用市场法、收益法。
3.本次评估所选取方法理由：市场法适用于与评估对象类似房地
产具有活跃的市场，且有充足具有可替代性交易实例。评估对象周边
类似房地产交易活跃，市场上有丰富的类似房地产交易案例，故可选
用市场法；收益法适用对象为可取得收益或具有潜在收益，其收益情
况具有可预测性和持续性，且区域类似房地产租赁市场较发达。评估
对象为收益性的房地产，其收益情况具有可预测性和持续性，且所在
区域租赁市场较发达有较多与评估对象类似房地产的出租案例，故可
选用收益法。
4.评估结论：本次评估选用市场法结果作为评估结论，评估前上
海陆上货运交易中心有限公司拟转让的部分资产（不动产）账面值为
247,799,067.30 元。经评估，以 2019 年 5 月 31 日为评估基准日，在
假设条件成立的前提下，上海陆上货运交易中心有限公司拟转让的部
分资产评估值为 540,000,000.00 元，大写人民币：伍亿肆仟万元整。
评估增值 292,200,932.70 元，增值率 117.92％。（本评估结论为含税
价格）
陆交中心所持标的资产的最终评估价值以国资备案为准。
四、资产转让对公司的影响
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（一）本次控股子公司出售资产是为优化公司资产结构和资源配
置，补充公司现金流，为公司战略转型储备资金。本次出售标的资产
完成后，出售资产所得款将用于偿还公司短期借款以及补充公司日常
经营的流动资金。本次交易对公司的主营业务收入、总资产产生的影
响较小，不构成重大资产重组，亦不会导致公司主要资产变为非经营
性资产。
（二）本次标的资产转让暂按评估值初步测算，本次交易如顺利
完成，预计增加公司 2019 年度合并报表利润约为 1.60 亿元左右、增
加现金净流入约为 4.00 亿元左右。（具体需根据交易成交情况以财务
审计结果为准）。
五、其他说明
该事项尚需公司股东大会审议通过及国资监管部门备案确认，且
由于本次交易是通过公开挂牌方式对外转让，因此最终的交易对方、
交易价格尚无法确定，能否交易成功存在不确定性。
请审议。
长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
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议案二
长江投资公司关于增补董事的议案
各位股东：
因工作原因，王新刚先生已向公司董事会提交书面辞职报告，辞
去公司董事职务。
经股东方武汉经济发展投资（集团）有限公司推荐、公司董事会
提名委员会审核同意，拟增补郑金国先生为公司第七届董事会董事人
选。
郑金国先生简历如下：
郑金国，男，1973 年 6 月出生，汉族，中共党员。研究生学历，
硕士学位，高级经济师。1994 年 7 月参加工作，曾任中国葛洲坝集
团第五工程公司技术员、中国建设银行山东省分行信贷风险管理处职
员、长江证券有限责任公司研究所行业研究员、战略研究员、武汉烟
草（集团）公司企业管理部规划经理、华夏银行武汉分行公司业务部
公司理财与投行业务产品经理、武汉金融控股（集团）有限公司（原
武汉经济发展投资集团）投资发展部副部长级；现任武汉金融控股（集
团）有限公司资产管理部部长。
请审议。
长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
2019 年 9 月
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