股票代码：600120             股票简称：浙江东方              编号： 2018-002


                  浙江东方集团股份有限公司八届监事会
                            第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江东方集团股份有限公司八届监事会第三次会议于 2018 年 1 月 9 日以通讯表决方
式召开，应参加表决监事 5 人，实参加表决监事 5 人，会议召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，所做决议合法有效。
    会议审议通过了如下议案：

    一、关于修订《监事会工作条例》的议案
    本议案应参加表决票数 5 票，实参加表决票 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
    具体情况请见上海证券交易所网站及《上海证券报》刊载的《浙江东方集团股份有限
公司关于修订<公司章程>等治理文件的公告》。

    特此公告。

                                           浙江东方集团股份有限公司监事会
                                                      2018 年 1 月 10 日