浙江东方集团股份有限公司（600120）           2018 年第二次临时股东大会会议资料




           浙江东方集团股份有限公司

     二零一八年第二次临时股东大会

                                 会议资料




                  股 权 登 记 日 ： 2018 年 3 月 22 日


                  会 议 召 开 日 ： 2018 年 3 月 29 日




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                           浙江东方集团股份有限公司
                2018 年第二次临时股东大会现场会议议程
会议时间：2018 年 3 月 29 日 14：30
会议地点：公司 1808 会议室
主 持 人：董事长蓝翔先生
一、主持人宣布会议正式开始
    1、致辞
    2、宣布本次现场到会股东人数、代表股份数，董事、监事及列席人员情况
二、发言人介绍本次会议各项议案
       序号                             议案内容                   发言人
         1     关于修订《公司章程》的议案                            蓝翔
         2     关于变更公司经营范围的议案                            蓝翔
         3     关于变更公司名称的议案                                蓝翔

三、股东或股东代表发言，答复股东质询
四、股东及股东代表对议案进行审议
五、推选两位股东代表、一位监事代表为现场会议的计票人和监票人
六、对本次股东大会议案书面投票表决
七、主持人宣读本次股东大会的表决结果
八、律师对本次股东大会出具并宣读法律意见书
九、宣读本次股东大会决议
十、参会人员在相关文件上签字
十一、主持人作总结并宣布会议结束




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议案一、关于修订《公司章程》的议案
       因公司拟变更公司名称及营业范围，因此拟相应对《公司章程》进行修订，具体
修订情况如下：

序号                    章程原条款                               修订后条款

         章程名称：浙江东方集团股份有限公        章程名称：浙江东方金融控股集团股份有
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         司章程                                  限公司章程
         第一条     适应社会主义市场经济发展
                                                 第一条     适应社会主义市场经济发展的
         的要求，建立中国特色现代国有企业
                                                 要求，建立中国特色现代国有企业制度，
 2       制度，规范浙江东方集团股份有限公
                                                 规范浙江东方金融控股集团股份有限公
         司（以下简称“公司”）的组织和行
                                                 司（以下简称“公司”）的组织和行为
         为

         第四条     公司注册名称：浙江东方集     第四条     公司注册名称：浙江东方金融控
         团股份有限公司                          股集团股份有限公司
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         英文名字：ZHEJIANG         ORIENT       英文名称：Zhejiang Orient Financial
         HOLDINGS CO.,LTD.                       Holdings Group Co., Ltd.
         第十四条      经公司登记机关核准，公    第十四条     公司经营范围是：资产管理；
         司经营范围是：进出口贸易（按商务        实业投资、私募股权投资及投资管理；企
         部核定目录经营）；房地产开发与经        业管理咨询服务；投资咨询服务；供应链
         营；承包境外工程和境内国际招标工        管理；电子商务技术服务；进出口贸易（按
         程；上述境外工程所需的设备、材料        商务部核定目录经营）；进口商品的国内
         出口；对外派遣工程、生产及服务行        销售；纺织原辅材料、百货、五金交电、
         业的劳动人员（不含海员），进口商        工艺美术品、化工产品（不含危险品）、
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         品的国内销售，商品物流业务，实业        机电设备、农副产品、金属材料、建筑材
         投资开发，纺织原辅材料、百货、五        料、贵金属、矿产品（除专控）、医疗设
         金交电、工艺美术品、化工产品（不        备的销售；承包境外工程和境内国际招标
         含危险品）、机电设备、农副产品、        工程，上述境外工程所需的设备、材料出
         金属材料、建筑材料、矿产品（除专        口，对外派遣工程、生产及服务行业的劳
         控）、医疗设备的销售，经济技术咨        动人员（不含海员）；商品物流业务；房
         询。                                    地产开发与经营，房屋租赁；设备租赁；

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                                         经济技术咨询。（依法须经批准的项目，
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                                         （以公司登记机关核定经营范围为准）
上述事项已经公司八届董事会第六次会议审议通过，现提请各位股东审议。


                                         浙江东方集团股份有限公司董事会
                                                     2018 年 3 月




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议案二、关于变更公司经营范围的议案
       根据公司定位和发展规划以及公司经营发展的需要，公司拟将营业执照及章程中的
经营范围进行修改，具体情况如下：
       公司原经营范围为：进出口贸易（按商务部核定目录经营）；房地产开发与经营；
承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣工
程、生产及服务行业的劳动人员（不含海员），进口商品的国内销售，商品物流业务，
实业投资开发，纺织原辅材料、百货、五金交电、工艺美术品、化工产品（不含危险品）、
机电设备、农副产品、金属材料、建筑材料、矿产品（除专控）、医疗设备的销售，经
济技术咨询。
       公司变更后的经营范围为：资产管理；实业投资、私募股权投资及投资管理；企业
管理咨询服务；投资咨询服务；供应链管理；电子商务技术服务；进出口贸易（按商务
部核定目录经营）；进口商品的国内销售；纺织原辅材料、百货、五金交电、工艺美术
品、化工产品（不含危险品）、机电设备、农副产品、金属材料、建筑材料、贵金属、
矿产品（除专控）、医疗设备的销售；承包境外工程和境内国际招标工程，上述境外工
程所需的设备、材料出口，对外派遣工程、生产及服务行业的劳动人员（不含海员）；
商品物流业务；房地产开发与经营，房屋租赁；设备租赁；经济技术咨询。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以公司登记机关核定经营范围为
准）
    同时，公司董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公司最终
营业范围以工商部门变更登记为准。
    上述事项已经公司八届董事会第六次会议审议通过，现提请各位股东审议。


                                        浙江东方集团股份有限公司董事会
                                                     2018 年 3 月




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   浙江东方集团股份有限公司（600120）               2018 年第二次临时股东大会会议资料



议案三、关于变更公司名称的议案
    2017 年 6 月，公司发行股份购买资产并募集配套资金的重组事项顺利实施完成。重
组完成后，公司拥有了信托、期货、保险、融资租赁、私募基金等金融业务牌照，确定
了“致力于打造以‘大资管’为核心，最具特色的国有上市金控集团”的战略愿景。随
着公司战略定位和企业属性的变化，公司目前的名称“浙江东方集团股份有限公司”及
营业范围已经不能完全体现公司的业务经营及战略发展格局。因此，为便于公司未来金
控平台继续打造、完善，有效地开展公司品牌建设，充分体现公司未来发展战略，提升
公司在资本市场和金融体系中的声誉与影响力，公司拟将公司名称变更为“浙江东方金
融控股集团股份有限公司”。公司拟变更的名称已经浙江省工商行政管理局预核准，最
终名称以工商部门变更登记为准。
    同时，公司董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，并于工商
变更登记完毕后对公司其余治理规则中的公司名称直接予以变更。
    上述事项已经公司八届董事会第六次会议审议通过，现提请各位股东审议。


                                            浙江东方集团股份有限公司董事会
                                                     2018 年 3 月




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