证券代码：600120             股票简称：浙江东方           编号：2019-002


                   浙江东方金融控股集团股份有限公司

        关于公司参与设立的兆富基金展期暨关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要事项提示
    ● 本次关联交易系公司对参与设立的杭州兆富投资合伙企业（有限合伙） 管

理人为关联方浙江国贸东方投资管理有限公司）的存续期进行展期 1 年。
    ● 本次交易无须提交公司股东大会审议。

    ● 过去 12 个月内，公司与关联方浙江国贸东方投资管理有限公司之间存在

其他关联交易，为办公场所租赁费用及水电费用，合计金额为 63.70 万元。

    一、事项概述
    经浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议，
同意公司对参与设立的杭州兆富投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“兆富基
金”）的存续期进行展期 1 年，至 2020 年 11 月 28 日，兆富基金展期期间国贸东
方资本不再收取管理费用。
    鉴于兆富基金的管理人为浙江国贸东方投资管理有限公司（以下简称“国贸
东方资本”，公司持有其 49%股权），而国贸东方资本的董事长裘高尧先生在过去
12 个月内曾任公司董事，且现仍任公司副总裁，因此本次对兆富基金展期构成
关联交易。

    二、基金管理人简介
    兆富基金的管理人国贸东方资本成立于 2012 年 10 月，注册资本人民币 1000
万元，法定代表人为陈万翔，经营范围为投资管理、投资咨询服务。
    国贸东方资本经审计主要财务数据如下：截至 2017 年 12 月 31 日，资产总
额 8,711.53 万元；净资产 7,518.44 万元；2017 年度营业收入 1,121.29 万元；
净利润-197.71 万元。

    三、投资基金的相关情况
    2012 年 10 月，经公司六届董事会第十七次会议审议，公司出资 1.5 亿元参
与设立了兆富基金，并于 2015 年 2 月追加认购了 1000 万元兆富基金份额。兆富
基金总认缴额 56,689 万元，公司份额占比 28.2242%，基金存续期 5 年，经合伙
人大会同意可延长 2 年，基金存续将于 2019 年 11 月 28 日到期。
    管理模式：兆富基金的管理人国贸东方资本为公司参股 49%的联营公司，公
司通过委派董事、分管副总以及在基金中委派投决会委员等方式参与基金管理人
重大决策和基金的投资决策。而兆富基金投资项目由投资决策委员会最终决策，
公司派员参与投决委决策，能够较为有效地控制决策风险。
    投资方向：兆富基金设立时的投资方向在原则上主要专注于先进制造业及相
关产业中的高成长企业和价值被明显低估的企业，并配置部分其它符合国家产业
政策的高成长行业。
    基金投资情况：兆富基金设立至今，已累计投资 11 个项目，合计投资金额
51,323.57 万元，后续不会再投资新的项目。截止目前，兆富基金已投项目中共
有 4 个项目完成了退出，目前尚持有的项目仍有 7 个，剩余项目总成本 37,343
万元，其中公司剩余投资成本 10,539.76 万元。在仍存续项目中，有个别项目拟
首次公开发行股票，并在推进过程中。为配合兆富基金的投资安排，满足未来可
能的股票锁定期要求，董事会同意对兆富基金展期 1 年，至 2020 年 11 月 28 日。

    四、公司与国贸东方资本之间的关联交易情况
    过去 12 个月内，公司与关联方国贸东方资本之间存在其他日常关联交易，
主要为国贸东方资本租用公司场地作为办公场所，并向公司支付租金及水电费
用，合计金额为 63.70 万元。

    五、本次交易的审议程序
    公司八届董事会第十四次会议已于 2019 年 1 月 14 日审议通过了《关于公司
参与设立的兆富基金展期暨关联交易议案》。公司独立董事参与了该关联交易议
案的表决，均表示同意并发表了独立意见。本次关联交易事项无需提交公司股东
大会审议。

    六、独立董事的意见
    公司独立董事就此次关联交易发表了事前审核意见及独立意见, 认为公司
对兆富基金进行展期，主要是为配合兆富基金已投项目的投资安排，展期期间公
司管理人不再收取基金管理费用，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东
的利益的情况。公司董事会审议该关联交易的审议程序合法、有效，符合《公司
法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，因此对该事项予
以同意。

    七、备查文件目录
    1、董事会决议；
    2、独立董事事前审核意见及独立意见。

    特此公告。
                               浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会
                                                2019 年 1 月 15 日