浙江东方：关于预计2019年度日常关联交易的公告2019-03-23
证券代码：600120 证券简称：浙江东方 编号：2019—011
浙江东方金融控股集团股份有限公司
关于预计 2019 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要事项提示
● 本事项需提交公司股东大会审议。
● 日常关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立性。
一、日常关联交易的基本情况
浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据正常经营需
要，本着公平、合理和优势互补的原则，对 2019 年度日常关联交易进行了预计。
2019 年度，公司及下属子公司拟与浙江省国际贸易集团有限公司（以下简称“国
贸集团”）、浙江省浙商资产管理有限公司（以下简称“浙商资产”）及国贸集团
其他下属控股子公司、浙江国贸东方投资管理有限公司（以下简称“国贸东方资
本”）、中韩人寿保险有限公司（以下简称“中韩人寿”）、杭州高盛制衣有限公司
（以下简称“高盛制衣”）等关联法人发生日常关联交易。
（一）日常关联交易审议程序
2019 年 3 月 21 日，公司八届董事会第十五次会议以 6 票赞成、0 票反对、0
票弃权审议通过了《关于公司预计 2019 年度日常关联交易的议案》，关联董事金
朝萍女士、林平先生回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前审核意见并于
会后发表独立意见，认为公司预计的 2019 年度日常关联交易，属于公司正常的
经营行为，也是各方业务发展所需并实现资源合理利用的关联交易，符合公司及
全体股东的利益。各项日常关联交易定价将秉承公正、公平的原则，以市场价格
为基础，由双方协商确定交易价格执行，不会损害公司及全体股东，尤其是中小
股东的利益。董事会在审议该日常关联交易事项时，公司关联董事进行了回避表
决，关联交易的表决程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，同意该项事
项。依照公司章程的规定，本次日常关联交易预计事项将提交公司 2018 年年度
股东大会审议，关联股东国贸集团将回避表决。
（二）公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预
计
1、购买及销售商品
购买及销售 2018 年度 2018 年度 2019 年度
序号 关联方
商品类型 预计金额 发生金额 预计金额
1 国贸集团
大宗商品 5 亿元 0 1 亿元
及其子公司
2 中韩人寿 保险产品 100 万元 76.43 万元 2000 万元
3 高盛制衣 服装 240 万元 395.20 万元 500 万元
具体说明：2019 年度，1）国贸集团及其子公司拟参考同类产品市场价格向
公司及下属子公司销售或采购大宗商品，预计购销金额累计不超过人民币 1 亿
元。2018 年度关联交易预计金额与实际发生金额差异较大，主要系 2018 年度国
贸集团及其子公司未实际开展大宗商品业务。2）公司及子公司拟向中韩人寿为
职工购买补充医疗保险、意外险等保险产品，预计金额不超过 2000 万元。3）公
司子公司拟向高盛制衣采购服装预计金额不超过 500 万元。
2、办公场所租赁
2018 年度 2018 年度 2019 年度
序号 出租方 承租方
预计金额 发生金额 预计金额
1 国贸集团
公司下属子公司 875 万元 850.97 万元 1000 万元
及其子公司
2 公司 国贸东方资本 80 万元 60.16 万元 100 万元
3 高盛制衣 本公司 20 万元 12.67 万元 50 万元
具体说明：2019 年度，1）公司子公司浙商金汇信托股份有限公司（以下简
称“浙金信托”）拟继续向国贸集团租入办公场所，参考市场价格租金，预计支
付租金不超过 750 万元；公司子公司浙江国贸东方房地产有限公司（以下简称“国
贸东方房产”）拟继续向国贸集团子公司租入办公场所，参考市场价格租金，预
计支付租金不超过 150 万元；公司孙公司大地（香港）金融服务有限公司拟向国
贸集团子公司租入办公场所，参考市场价格租金，预计支付租金不超过 100 万元；
2）国贸东方资本拟继续向公司租入办公场所，参考市场价格租金，预计支付租
金不超过 100 万元；3）公司拟向高盛制衣租入部分厂区，参考市场价格租金，
预计支付租金不超过 50 万元。
3、提供或接受劳务
2018 年度 2018 年度 2019 年度
序号 提供方 接受方 劳务类型
预计金额 发生金额 预计金额
国贸集团 期货
1 大地期货 200 万元 17.16 万元 200 万元
及其子公司 手续费
国贸集团 公司 物业
2 200 万元 146.70 万元 300 万元
及其子公司 下属子公司 管理费
国贸集团 公司 仓储
3 0 0 100 万元
及其子公司 下属子公司 物流费
公司下 国贸集团 物业
4 500 万元 337.90 万元 700 万元
属子公司 及其子公司 管理费
公司下 物业
5 中韩人寿 0 5.53 万元 100 万元
属子公司 管理费
具体说明：2019 年度，1）国贸集团及其子公司拟在适当时机利用公司全资
子公司大地期货有限公司（以下简称“大地期货”）的交易平台开展期现结合业
务，并将严格依照经证监会核准过的市场定价向大地期货支付手续费，预计 2019
年度手续费总额累计不高于 200 万元。2）公司下属子公司在租用国贸集团及其
子公司办公场所同时，需另向其支付物业管理费用，参考市场价格，预计金额不
超过 300 万元。3）公司及下属子公司拟向国贸集团下属子公司采购仓储及物流
服务，参考市场价格，预计支付仓储及物流费不超过 100 万元。4）公司控股孙
公司杭州友安物业管理有限公司拟向国贸集团及其子公司提供物业管理服务，参
考市场价格，预计收取物业管理费不超过 700 万元。5）公司控股孙公司杭州友
安物业管理有限公司拟向中韩人寿提供物业管理服务，参考市场价格，预计收取
物业管理费不超过 100 万元。
4、其他关联交易
本公司交 2018 年度 2018 年度 2019 年度
序号 交易对方 类型
易方 预计金额 发生金额 预计金额
国贸集团 认购/设立 依照规模不超 2018 年度新增 项目情况难以
1 浙金信托
及其子公司 信托计划收取报 过 31 亿元收取 认购规模 准确预计，最终
酬 报酬 52,725.53 万 以实际发生额
元，2018 年浙金 计算
信托收取管理
费 226.78 万元
（其中含以前
年度发行信托
产品管理费
164.14 万元）
业务规模难以 367,261.00 万 业务规模难以
准确预计，最终 元 准确预计，最终
2 浙商资产 般若财富 收购不良资产
以实际发生额 以实际发生额
计算 计算
项目情况难以 225,733.20 万 项目情况难以
准确预计，最终 元 准确预计，最终
3 浙商资产 般若财富 销售基金份额
以实际发生额 以实际发生额
计算 计算
项目情况难以
国贸集团 国贸东方 准确预计，最终
代建管理费 0 0
及其子公司 房产 以实际发生额
计算
具体说明：2019 年度，1）国贸集团及其子公司拟认购浙金信托发行的集合
信托计划产品或委托浙金信托设立事务管理信托计划，浙金信托将作为受托人，
参考市场类似项目，向国贸集团及其子公司收取报酬。鉴于后续业务规模目前难
以准确预计，最终以实际发生额计算，公司将在 2019 年年度报告时进行统计公
告。2）公司子公司浙江般若资产管理有限公司（以下简称“般若财富”）所管理
的私募基金项目，拟收购浙商资产（或其下属子公司）持有的不良资产债权的收
益权。鉴于后续业务规模目前难以准确预计，最终以实际发生额计算，公司将在
2019 年年度报告时进行统计公告。3）般若财富所管理的私募基金项目，在向社
会合格投资者发行时，预计向浙商资产（或其下属公司）销售一定的基金份额。
鉴于后续私募基金项目情况、浙商资产（或其下属公司）未来业务经营需求目前
难以准确预计，最终以实际发生额计算，公司将在 2019 年年度报告时进行统计
公告。4）公司子公司国贸东方房产拟在 2019 年为国贸集团及其子公司提供工程
项目管理服务，参考市场类似项目，向国贸集团及其子公司收取报酬。鉴于后续
业务尚存在不确定性，目前难以准确预计，最终以实际发生额计算，公司将在
2019 年年度报告时进行统计公告。
二、关联方介绍
1、浙江省国际贸易集团有限公司及其下属控股子公司
国贸集团成立于 2008 年 2 月，注册资本人民币 9.8 亿元，法定代表人为楼
晶，经营范围为授权范围内国有资产的经营管理；经营进出口业务和国内贸易（国
家法律法规禁止、限制的除外）；实业投资，咨询服务等。目前国贸集团持有公
司 53.69%股份，为公司控股股东，因此国贸集团及其下属控股子公司为公司的
关联法人。
国贸集团的主要财务数据（未经审计）如下：截至 2018 年 12 月 31 日，资
产总额 8,949,187.93 万元；净资产 2,569,190.32 万元；2018 年度营业收入
5,833,789.96 万元；净利润 178,109.36 万元。
2、浙江省浙商资产管理有限公司
浙商资产成立于 2013 年 8 月 6 日，注册资本 27.18 亿元，法定代表人孙建
华，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所地为杭
州市西湖大道 193 号 301 室。经营范围为：参与省内金融企业不良资产的批量转
让业务（凭浙江省人民政府文件经营）。资产管理，资产投资及资产管理相关的
重组、兼并、投资管理咨询服务，企业管理、财务咨询及服务。浙商资产系公司
控股股东国贸集团的控股子公司，因此浙商资产为公司的关联法人。
浙商资产的主要财务数据（未经审计）如下：截至 2018 年 12 月 31 日，资
产总额 4,621,715.98 万元；净资产 1,073,197.06 万元；2018 年度营业收入
279,985.89 万元；净利润 82,474.63 万元。
3、浙江国贸东方投资管理有限公司
国贸东方资本成立于 2012 年 10 月，注册资本人民币 1000 万元，法定代表
人为陈万翔，经营范围为投资管理、投资咨询服务。公司副总裁裘高尧先生兼任
国贸东方资本的董事长，因此国贸东方资本为我公司的关联法人。
国贸东方资本的主要财务数据如下：截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额
7,750.80 万元；净资产 6,899.32 万元；2018 年度营业收入 210.40 万元；净利
润-619.12 万元。
4、中韩人寿保险有限公司
中韩人寿成立于 2012 年 11 月，注册资本人民币 10 亿元，法定代表人为叶
秀昭，经营范围为在浙江省行政辖区内及已设立分公司的省、自治区、直辖市内
经营除法定保险以外的下列保险业务：（一）人寿保险、健康保险和意外伤害保
险等保险业务；（二）上述业务的再保险业务。（凭有效《保险公司法人许可证》
经营）。公司持有中韩人寿 50%股权，公司副总裁裘高尧先生在中韩人寿兼任董
事，故中韩人寿为公司的关联法人。
中韩人寿的主要财务数据如下：截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额
173,596.76 万元；净资产 34,279.39 万元；2018 年度营业收入 56,471.40 万元；
净利润-11,929.96 万元。
5、杭州高盛制衣有限公司
高盛制衣成立于 2002 年 5 月，注册资本人民币 800 万元，法定代表人为赵
军。经营范围为生产针织羊毛衫、制造制衣设备、经营进出口业务（不含进口商
品分销业务）、销售自产产品。公司子公司浙江东方集团茂业进出口有限公司持
有高盛制衣 45%股权，高盛制衣原为公司控股子公司，因 2017 年度公司丧失对
其的控制权，高盛制衣不再纳入公司合并报表范围。因公司副总裁赵茂文先生兼
任高盛制衣董事，因此高盛制衣为公司的关联法人。
高盛制衣的主要财务数据（未经审计）如下：截至 2018 年 12 月 31 日，资
产总额 2,218.07 万元；净资产 349.16 万元；2018 年度营业收入 3,951.83 万元；
净利润-35.06 万元。
三、日常关联交易的定价原则
上述各项日常关联交易定价将秉承公正、公平的原则，以市场公开、公允
价格为基础，由双方协商确定交易价格。
四、日常关联交易的目的和对公司的影响
上述日常关联交易均属正常的经营行为，在价格公允的基础上与关联方发
生交易，是一种对等的互利行为，也是各方业务发展所需并实现资源合理利用的
关联交易，符合公司及全体股东的利益。上述日常关联交易将严格遵循市场公允
原则，不会损害公司及公司中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，
不会影响公司独立性，也不会影响公司未来财务状况、经营成果。
五、备查文件目录
1、公司八届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事事前审核意见及独立意见。
特此公告。
浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会
2019 年 3 月 23 日
