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公司公告

浙江东方:八届董事会第十八次会议决议公告2019-06-29  

						股票代码:600120               股票简称:浙江东方          编号:2018-025




         浙江东方金融控股集团股份有限公司八届董事会
                       第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江东方金融控股集团股份有限公司八届董事会第十八次会议于 2019 年 6 月
28 日以通讯表决方式召开,应参会董事 8 人,实参会董事 8 人,会议召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

    会议审议通过了如下议案:

    一、关于补选公司董事的议案
    表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    依照《公司章程》等文件的相关规定,公司控股股东浙江省国际贸易集团有限
公司推荐徐晓东先生作为公司八届董事会新任董事候选人。董事会经审议,同意提
名徐晓东先生作为公司八届董事会董事候选人递交公司 2019 年第二次临时股东大
会审议。
    公司董事会提名委员会对董事候任人资格进行了审核,认为上述被提名人提名
程序符合规定,提名合法有效。被提名人任职资格符合担任上市公司董事的条件,
能够胜任所聘岗位的职责要求,未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司
董事的情况。公司独立董事对本事项发表了独立意见。

    二、关于高管人员变动的议案
    表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    依照《公司章程》等文件的相关规定,公司董事长金朝萍女士提名徐晓东先生
任公司总裁。董事会经审议,同意聘任徐晓东先生为公司总裁,任期与八届董事会
相同,金朝萍女士不再兼任公司总裁职务。
   公司董事会提名委员会对本次聘任进行了审核,认为提名程序符合规定,提名
合法有效。徐晓东先生任职资格符合担任上市公司高管人员的条件,能够胜任所聘
岗位的职责要求,未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高管人员的情
况。公司独立董事对本事项发表了独立意见。

   三、关于修订《公司章程》的议案
   表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
   具体情况请见上海证券交易所网站及《上海证券报》刊载的《浙江东方金融控
股集团股份有限公司关于修订<公司章程>等治理文件的公告》。修订后的《公司章
程》全文见上海证券交易所网站。
   该事项将提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

   四、关于修订《股东大会议事规则》的议案
   表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
   具体情况请见上海证券交易所网站及《上海证券报》刊载的《浙江东方金融控
股集团股份有限公司关于修订<公司章程>等治理文件的公告》。修订后的《股东大
会议事规则》全文见上海证券交易所网站。
   该事项将提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

   五、关于修订《董事会工作条例》的议案
   表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
   具体情况请见上海证券交易所网站及《上海证券报》刊载的《浙江东方金融控
股集团股份有限公司关于修订<公司章程>等治理文件的公告》。修订后的《董事会
工作条例》全文见上海证券交易所网站。
   该事项将提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

   六、关于修订《投资管理制度》的议案
   表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

   七、关于调整监察审计部(安全生产部)组织架构的议案
   表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    依照《公司章程》的相关规定,董事会同意公司新设纪律检查室,公司“监察
审计部(安全生产部)”同时更名为“审计部(安全生产部)”。

    八、关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案
    表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    董事会决议于 2019 年 7 月 16 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会,详细
情况请见公司发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于召开 2019 年第二
次临时股东大会的通知》。

    特此公告。


                                 浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会
                                                    2019 年 6 月 29 日


附件:徐晓东先生简历
    徐晓东,男,1969 年 12 月出生,汉族,浙江常山人,中共党员,复旦大学工
商管理专业,硕士学位。1992 年参加工作,先后任金华市财政局预算处副处长,
金华市财政局、地税局、国资委办公室主任,金华市地方税务局稽查局副局长等
职。2010 年 6 月至 2014 年 5 月任浙江国贸集团金信资产有限公司副总经理,2014
年 5 月至 2016 年 8 月任浙江省浙商资产管理有限公司党委委员、副总经理,2016
年 9 月至 2017 年 6 月任浙江省国际贸易集团有限公司董事会战略与改革委员会委
员、浙江省浙商资产管理有限公司党委副书记、常务副总经理,2017 年 7 月至
2018 年 8 月任浙江省浙商资产管理有限公司常务副总经理(职业经理人),2018
年 8 月至 2019 年 5 月任浙江省浙商资产管理有限公司党委副书记、副董事长。
2019 年 6 月起任浙江东方金融控股集团股份有限公司党委副书记。